会议与决策 - 2023年参加审计委员会5次、战略委员会1次[6] - 2023年5月认为日常关联交易预计事项符合需求且定价公允[11] - 2023年1月认可高级管理人员年薪年终部分核算方案[22] 合规与承诺 - 截至2023年底，公司及股东严格履行承诺无变更[12] 经营情况 - 2023年度未发生收购与被收购事项[13] - 2023年度未发生对外担保和资金占用情况[14] 信息披露 - 2023年按时编制并披露相关报告和预案[17] 人员与政策 - 2023年聘任中汇会计师事务所未更换[18] - 2023年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2023年度未因非准则变更原因作会计政策更正[20] 独立董事 - 2023年度独立董事依法履职维护利益[23] - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[23]

公司治理 - 2023年董事会应参加6次，现场出席5次，通讯参加1次[5] - 2023年参加薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年第二届董事会及高管均未变更[21] 业务事项 - 2023年5月同意2022、2023年度日常性关联交易事项[11] - 2023年度未发生收购与被收购事项[13] - 2023年度未发生对外担保及资金占用情况[14] 财务审计 - 2023年聘任中汇会计师事务所提供年度财务审计服务[18] - 2023年度未更换财务与内控审计服务机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司发展[24]

募资情况 - 公司首次公开发行4170.00万股，发行价30.22元/股，募资总额126,017.40万元，净额116,947.69万元[2] 项目投资 - 海看新媒体云平台升级建设项目拟投募资25,777.44万元[5] - 版权内容采购项目拟投募资60,000.00万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超110,000万元闲置募资和不超325,000万元自有资金现金管理[7] - 现金管理额度12个月内有效，单产品投资期不超12个月[7] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐人对现金管理事项无异议[20]

培训信息 - 中泰证券是海看股份上市保荐人[2] - 2023年度持续督导培训时间为2024年4月22日，线上远程进行[2] - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[2] 培训内容 - 培训内容有募集资金使用与管理等[3] 培训效果 - 培训增强公司人员规范运作及合规意识，达到预期目标[4]

业绩数据 - 2023年营业收入992,273,955.17元，较2022年减少2.80%[2] - 2023年净利润410,027,591.53元，较2022年减少0.95%[2] - 2023年经营现金流净额389,027,597.03元，较2022年增长32.97%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额3,856,452,622.87元，较2022年末增长48.85%[2] - 2023年末净资产3,429,459,327.13元，较2022年末增长55.57%[2] 年末资金数据 - 2023年12月31日货币资金1,213,341,339.62元，较年初增长201.07%[5] - 2023年12月31日交易性金融资产1,810,463,616.44元，较年初增长30.37%[5] 年末负债数据 - 2023年12月31日应付职工薪酬49,497,820.73元，较年初增长30.91%[7] - 2023年12月31日应交税费59,592,758.50元，较年初增长45.26%[7] 其他数据 - 2023年末资本公积1,687,013,087.13元，较2022年末增长201.66%[7] - 2023年销售费用14,587,811.11元，较2022年增长18.21%[15] - 2023年财务费用 -12,527,092.02元，较2022年下降221.53%[15] - 2023年利息收入12,749,475.36元，较2022年增长222.53%[15] - 2023年营业外收入2,000,527.11元，较2022年增长761135.58%[15] - 2023年投资现金流净额 -388,797,745.81元，较2022年下降97.02%[18] - 2023年筹资现金流净额810,095,340.00元[18]

关联交易金额 - 公司预计2024年度关联交易总金额不超10000万元，2023年预计6000万元，实际3589.33万元[1] - 2024年播控服务等向山东广播电视台采购预计5550万元，截至24.3.31已发生564.85万元，上年2730.05万元[5] - 2024年后勤服务费等向山东广播电视台采购预计500万元，截至24.3.31已发生3.59万元，上年204.23万元[5] - 2024年向山东广播电视台及下属企业租赁预计500万元，截至24.3.31已发生58.75万元，上年240.51万元[5] - 2024年向山东广播电视台销售预计1040万元，截至24.3.31已发生19.32万元，上年19.97万元[5] 关联交易差异 - 2023年播控服务等采购实际与预计差异 - 31.75%[8] - 2023年后勤服务费等采购实际与预计差异 - 59.15%[8] - 2023年租赁实际与预计差异 - 51.90%[8] - 2023年销售实际与预计差异 - 50.08%[8] 山东广播电视台财务 - 山东广播电视台开办资金424509.61万元，截至2023年12月31日总资产369384.03万元，净资产365606.74万元[10] 会议审议 - 2024年4月15日公司第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[16] - 2024年4月25日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决[18] 其他 - 2023年度日常关联交易差异受市场等因素影响，对公司无重大不利影响[16][18] - 公司预计的2024年度日常关联交易符合规定，价格公允，程序合法[18] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[19] - 公司2020年5月与山东广播电视台签署合作协议，拟继续履行[14] - 公司日常关联交易包括多种业务及租赁、后勤保障服务[12]

第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-002 海看网络科技（山东）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、专人送达的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。 会议由董事长张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定实施〈 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-003 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计 委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成 员进行调整，公司董事、总经理张晓刚先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 调整前的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张晓刚、马得华； 调整后的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张先、马得华。 特此公告。 海看网络科技（山东）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-001 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 22 日通过专人送达、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长 张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于考核发放高级管理人员 2023 年度基础绩效的议案》 关联董事张晓刚、许强、邓强回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 （二）审议通过《关于发放 2023 年度董事会突出贡献奖励的议案》 经审议，董事会通过了《关于发放 2023 年度董事会突出贡献奖励的议 ...

公司整体情况 - 公司是文化产业振兴、三网融合、媒体融合政策大背景下诞生的互联网科研和视听新媒体运营机构，是山东广播电视台、山东广电传媒集团旗下国有控股子公司[1] - 公司定位于"互联网+科技+文化+资本"，规划布局了"海看IPTV、海看数字应用、海看产业发展、海看版权、海看科技、海看投资"六大产业板块[1] - 公司先后5次入围中国互联网企业100强，是国家级高新技术企业、全国广电媒体融合先导单位等[1] - 2023年9月底，公司实现合并营业收入7.14亿元，归属于上市公司股东的净利润2.85亿元；总资产41.07亿元，较上年度末增长58.54%；归属于上市公司股东的所有者权益36.59亿元，较上年度末增长66.00%[2] 政策影响与机遇 - 2023年以来，广电总局加大整治大屏电视业态中存在的"套娃"收费、操作复杂、OTT违规带直播等乱象[2] - 公司第一时间响应总局要求，优化电视大屏服务，完成超1200万户用户升级，实现开机默认看直播，有助于提升用户收视体验和用户黏性[2] - 《国家广播电视总局办公厅关于规范电视直播频道业务秩序的通知》对互联网电视业务违规带电视直播现象进行了规范整顿，在一定程度上对IPTV和有线电视具有用户回流作用[2] 版权采购 - 公司的版权采购供应商每年都会根据上游内容平台方在山东区域的代理权变动情况和公司实际业务需求情况做动态调整[3] - 2022年新增向咪咕视讯、极智网络科技采购版权，主要是为了扩展版权来源，丰富海看IPTV媒资库的内容多样性[3] 产品与技术创新 - 海看"IPTV电视管家"是为联通侧IPTV用户定制的集手机遥控、一键投屏、直播预约等功能于一体的工具型产品[4] - 公司自研的AI智能审核系统、AI智能推荐系统、数字孪生智慧运维系统等，提高了内容审核效率、用户体验和运维效率[4] - 微短剧项目正式启动，已上线微短剧目90余部，但尚处在初创阶段[5] 股东回报 - 公司经营稳定，现金流充裕，近年来滚存可分配利润逐年增加[6] - 2023年上半年制定了每10股派发现金红利8.5元（含税）的2023年度中期利润分配方案，现金分红额度约3.54亿元[6] - 自2018年以来，公司已陆续实施现金分红近9亿元，未来将继续回报股东[6]