一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 的独立意见 公司拟实施《恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要，经认真审核，全体独立董事 认为： 恩威医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第十五次会议有关文 件后，本着对公司及全体股东负责的态度和独立性、客观性、公正性的原则，现 对审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合有关法律法规及规范性法 律文件的规定； 2、未发现公司存在有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权 激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法 规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不 存在有关法规所规定的禁止成为激励对象的情形，符合《激励计划（草案）》规 定的激励对象范围，激励 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-037 恩威医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2023 年 10 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 1 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议决定 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：恩威医药股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受恩威医药股份有限公司（以 下简称恩威医药、公司或上市公司）委托，作为其 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《恩威医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-036 恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以通讯方 式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席曾凡 祥主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司不存在《上市公司股权激励管理办 ...

公司首次公开发行人民币普通股 17,540,000 股，发行后总股本为 70,138,359 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 17,540,000 股，占发行后总股本的比 例为 25.01%；有流通限制或限售安排股票数量为 52,598,359 股，占发行后总股 本的比例为 74.99%。本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分 股份，限售期为自公司上市之日起 12 个月。截至本核查意见出具日，公司总股 本为 70,138,359 股，本次解除限售的股份数量为 5,442,829 股，占公司总股本的 7.76%。尚未解除限售的股份数量为 47,155,530 股，占公司总股本的 67.23%。 公司上市后至本核查意见出具日，未发生因股份增发、回购注销及派发股票 股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。 中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司首次公开发行前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任恩威医药 股份有限公司（以下简称"恩威医药"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的 ...

恩威医药股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售并上市流通的限售股份为恩威医药股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行前部分限售股； 2、本次解除限售股东户数共计8户，解除限售的股份数量为5,442,829股，占 公司总股本的7.76%；限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月25日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-034 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前公司总股本为 52,598,359 股，首次公开发行股票后公司 总股本为 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恩威医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石坡 | 联系电话：021-20262210 | | 保荐代表人姓名：叶建中 | 联系电话：010-60833934 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询公司募集资金专户资金变动 | | | 情况和大额资金支取使用情况 | | （2）公 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-033 恩威医药股份有限公司 关于合作产品对乙酰氨基酚布洛芬片研发获得境内生产药品 注册上市许可《受理通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司合作项目的合作方山东朗诺制药有限公司（以下简称"山东朗诺"）于 近日收到国家药品监督管理局签发的对乙酰氨基酚布洛芬片《受理通知书》。现 将有关事宜公告如下： 一、申请注册药品的基本情况 产品名称：对乙酰氨基酚布洛芬片 规格：250mg/125mg 注册分类：3 类 受理号：CYHS2302481 申请人：山东朗诺制药有限公司 审查结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品的其他相关情况 公司合作产品对乙酰氨基酚布洛芬片的研发代码为 BD021112F，申报适应 症为：适用于成人和≥12 岁儿童暂时缓解以下轻度疼痛：头痛、牙痛、背痛、 痛经、肌肉痛、关节炎疼痛。2023 年 9 月 8 日，山东朗诺向国家药品监督管理 局递交的对乙酰氨基酚布洛芬片境内上市许可申请获得受理。 对乙酰氨基酚 ...

恩威医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关 系活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称 及人员姓名 线上参与公司 2023 年半年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 4 日 (周一) 下午 15:00~16:30 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司 接待 人员姓名 1、公司董事长兼首席执行官 薛永江 2、独立董事 冯建 3、财务负责人兼董事会秘书 胡大伟 4、保荐代表人 石坡 投资者关 系活 动主要内 容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董事长先生你好！如果不涉及商业秘密，请您介绍一 下乾坤宁片的研发历程，再请董事长先生展望一下乾坤宁片的 市场前景。谢谢 投资者您好！2022 年 9 月，公司全资子公司四川恩威制药 有限公司收到国家药品监督管理局签 ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-032 恩威医药股份有限公司 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5%以上股东成都泽洪企业管理有限公司（以下简称"成都泽洪"）函告，获悉 成都泽洪所持有本公司的部分股份被质押。成都泽洪为公司持股 5%以上股东， 持有公司股份 8,705,500 股，占公司总股本的 12.41%。具体事项如下： 1 股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 一 致 行 动人 本次质押 数量（股） 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是否 为限 售股 （如 是， 注明 限售 类 型） 是 否 为 补 充 质 押 质 押 起 始日 质押到 期日 质 权 人 质 押 用 途 成 都 泽 洪 是 2,510,000 28.83 % 3.58% 首发 前限 售股 否 2023/8/ 30 申请解 除质押 登记日 杭 州 ...