一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 18 日以现 场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长薛永江先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-004 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度首席执行官工作报告>的议案》 公司首席执行官提交的《2024 年度首席执行官工作报告》，内容包括公司 管理层在 2024 年度经营情况概述、报告期内重点工作 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-010 恩威医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 3,749.75 万元，母公司实现的净利润为 1,840.13 万元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024 年计提法定盈余公积金 184.01 万 元，计提任意盈余公积金为 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可 供分配利润为 33,833.58 万元，母公司报表可供分配利润为 14,251.63 万元。按照 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 ...

一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件为： 公司实施现金分红应同时满足的条件： （1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-011 恩威医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 | | --- | | 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司上市后三年 分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排 以及投资者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者 ...

公司基本信息 - 公司股票简称恩威医药，代码301331[16] - 公司法定代表人为薛永江[16] - 公司注册地址为西藏自治区昌都市经开区坝区创业大道恩威大厦A，邮编854000[16] - 公司办公地址为四川省成都市双流区双华路三段458号，邮编610200[16] - 公司网址为www.enwei.com.cn，电子信箱为ir_ew@enwei.com.cn[16] - 董事会秘书为胡大伟，证券事务代表为谭永豹[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[18] - 公司披露年度报告的媒体包括巨潮资讯网等多个网站[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入812,127,431.13元，较2023年增长3.43%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,497,544.35元，较2023年下降56.56%[20] - 2024年末资产总额1,504,528,918.05元，较2023年末增长12.49%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,057,671,083.49元，较2023年末下降4.13%[20] - 2024年非经常性损益合计2,767,907.11元，2023年为12,727,275.82元，2022年为10,591,835.43元[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为183,475,935.51元、204,673,609.76元、172,191,555.13元、251,786,330.73元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,423,929.99元、9,510,512.74元、4,087,519.85元、15,475,581.77元[23] - 2024年加权平均净资产收益率3.55%，较2023年下降4.04%[20] - 2024年基本每股收益0.3728元/股，较2023年下降55.59%[20] - 2024年稀释每股收益0.3714元/股，较2023年下降55.75%[20] - 2024年销售费用267,145,001.09元，同比增减13.75% [81] - 2024年研发费用9,073,915.83元，同比增减 -46.04% [82] - 2024年研发人员数量28人，较2023年的32人减少12.50%，占比1.81%，较2023年的2.06%降低0.25%[83] - 2024年研发投入金额9,073,915.83元，占营业收入比例1.12%；2023年投入16,816,103.70元，占比2.14%；2022年投入7,516,973.88元，占比1.09%[84] - 2024年经营活动现金流入小计749,688,281.63元，同比增长2.90%；现金流出小计670,768,561.80元，同比增长4.07%；现金流量净额78,919,719.83元，同比下降6.06%[84] - 2024年投资活动现金流入小计957,717,557.13元，同比增长23.52%；现金流出小计1,068,334,929.94元，同比增长30.36%；现金流量净额-110,617,372.81元，同比下降150.40%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计260,163,611.13元；现金流出小计175,059,041.11元，同比增长20.55%；现金流量净额85,104,570.02元，同比增长158.60%[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额53,407,007.34元，同比增长150.66%[84] - 2024年投资收益3,494,421.27元，占利润总额7.49%；资产减值-3,877,937.00元，占比-8.31%等[86] - 2024年末货币资金370,274,493.59元，占总资产24.61%，较年初比重增加6.96%；长期借款185,000,000.00元，占比12.30%，因收到长期借款[87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为157,159,849.79元，本期购买金额为938,000,000.00元，期末数为144,723,359.65元[88] - 其他债权投资期初数为171,900,424.39元，公允价值变动为176,286,463.60元[90] - 金融资产小计期初数为329,060,274.18元，本期购买金额为938,000,000.00元，期末数为321,009,823.25元[90] - 金融负债期初数和期末数均为0元[90] - 货币资金曾有3,476.24元支付受限，报告公告日已解除[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年医药制造业收入808,188,370.12元，占比99.51%，同比增长3.45%[74] - 2024年妇科类产品收入418,645,715.11元，占比51.55%，同比增长15.43%[74] - 2024年线上销售（含电商）收入271,680,527.19元，占比33.45%，同比增长112.70%[74] - 2024年电商销售模式收入235,890,994.97元，占比29.05%，同比增长37.28%[74] - 药品生物制品业营业收入808,188,370.13元，毛利率50.87%，同比增减3.45% [75] - 妇科类产品营业收入418,645,715.11元，毛利率59.17%，同比增减15.43% [75] - 华东大区营业收入277,020,029.85元，毛利率46.99%，同比增减14.27% [75] - 经销模式营业收入497,224,944.90元，毛利率53.34%，同比增减 -5.19% [76] - 医药制造业销售量87,527,235.00，同比增减 -0.13% [77] - 医药制造业直接材料成本168,865,357.56元，占营业成本比重42.28%，同比增减 -12.79% [78] - 前五名客户合计销售金额322,942,869.94元，占年度销售总额比例39.96% [80] - 前五名供应商合计采购金额102,772,705.54元，占年度采购总额比例32.87% [80] 公司业务与产品信息 - 公司主要从事中成药、化学药及健康私护用品的研发、生产及销售，所属行业为制造业中的医药制造业[37] - 公司核心产品为妇科外用洗液“洁尔阴洗液”，还开发多种剂型及消毒产品，巩固在国内妇科产品领域领导地位[37] - 公司通过发挥优势拓展产品外延，开发儿科、呼吸系统用药，形成多元化产品群[37] - 公司拥有包括洁尔阴洗液、健儿药丸等21个独家品种[37] - 洁尔阴洗液、洁尔阴软膏、洁尔阴泡腾片功能为清热燥湿、杀虫止痒，主治妇女湿热带下等[39] - 恩威®草本抑菌洗液适用于女性外阴抑菌、清洁、护理[39] - 山麦健脾口服液功能为消食健脾、行气和胃，用于小儿厌食症[39] - 2024H1洁尔阴洗液跻身“城市实体药店终端妇科中成药品牌榜”榜首，获2024年度中国非处方药物协会非处方药产品综合统计排名（中成药妇科炎症类）第三名[43] - 化积口服液获中国非处方药物协会2024年度中国非处方药中成药 - 儿科消化类第六名[43] - 2024H1山麦健脾口服液市场份额位列中国城市实体药店儿科厌食症中成药第八名[43] - 2024H1复方银翘氨敏胶囊在中国城市实体药店复方银翘氨敏胶囊品类市场占有率连续多年排名第一[45] - 2024H1复方氨酚烷氨片在中国城市实体药店复方氨酚烷氨片品类市场占有率排名第二[46] - 2024H1六味地黄胶囊市场份额位列中国城市实体药店中成药六味地黄（胶囊剂型）第三名[47] - 藿香正气合剂获中国非处方药物协会2024年度中国非处方药中成药 - 感冒署湿类第五名[45] - 公司自产药品生产原材料采购采用“以产定购”模式，经销产品采购由电商事业部负责[49][50] - 公司产品主要采用“以销定产”模式组织生产，自有（药类）产品均自主生产[51] - 销售行政部每月下达后续3个月销售计划给生产部，生产部据此制定生产计划[51] - 公司主要采用经销模式，2023年启动B2C渠道，电商销售占比快速上升[52] - 对乙酰氨基酚布洛芬片处于注册资料专业技术审评阶段[53] - 洁尔阴洗液销售额占公司主营业务收入超10%，有清热燥湿等功效[54] - 公司运营洁尔阴品牌39年，洁尔阴系列累积销售7亿多瓶，2024H1位列相关榜单榜首[55] - 2024年洁尔阴品牌获麒麟国际广告奖等多项荣誉[56] - 公司形成以“恩威”为母品牌，“洁尔阴”等为子品牌的六大品牌矩阵[57] - 公司持有176个药品批准文号，涵盖16大领域，有21个独家品种[59][60] - 公司形成洁尔阴品牌从治疗到护理的矩阵产品体系[61] - 2025年将新增20多个产品上市，对乙酰氨基酚布洛芬片预期年内取得上市许可[62] - 公司实施组合用药，为消费者提供一站式治疗解决方案[61][62] - 公司已与超2200家国内大中型优质商业公司、超1000家区域优质连锁零售企业建立合作关系[66] - 电商事业部有140余人团队，线上在售产品约200余种，电商业务在总营收中占比从2022年的19%左右增至2024年的29%左右[67] - 2024年恩威电商医药事业部超20个品种在阿里大药房排名第一，2025年将打造单品过亿销售目标[68] - 洁尔阴非药事业部2022 - 2024年销售收入连续三年增长超100%，2024年产品登上多个电商平台榜单前列[68] - 成都基地口服液生产线规划年产15亿支产能[71] 募集资金使用情况 - 公司2022年首次公开发行股票，募集资金总额为52,269.20万元，净额为44,295.03万元[94] - 本年度募集资金投入承诺投资项目金额为4,707.56万元，永久性补充流动资金金额为1,137.31万元，补充流动资金转回10,000.00万元[95] - 截止报告期末累计投入承诺投资项目金额为22,279.12万元[95] - 本年度利用闲置募集资金购买现金管理产品累计44,800万元，赎回本金39,850万元，期末未到期金额为21,125万元[95] - 截止2024年12月31日，结余募集资金21,356.70万元，其中专户金额为219.68万元，现金管理金额为21,137.02万元[95] - 四川恩威改扩建项目承诺投资总额61983.24万元，本期投入4534.52万元，累计投入17379.2万元，投资进度45.38%，预计2025年9月21日达到可使用状态[97] - 昌都总部建设项目承诺投资总额8073.4万元，本期投入173.04万元，累计投入4899.92万元，投资进度100%，已于2024年9月20日达到预定可使用状态[97] - 承诺投资项目小计承诺投资总额70056.64万元，本期投入4707.56万元，累计投入22279.12万元[97] - 2022年10月14日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156705621.52元及已支付发行费用，置换金额共计177239527.24元[98] - 2023年8月9日，公司同意使用不超过10000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，2024年8月5日已归还[98] - 昌都总部建设项目结余资金为1137.31万元，原因是合理使用资金、降低成本及取得投资收益[98] - 尚未使用的募集资金存放于专户、进行现金管理，并按承诺投资项目分批投入[98] - 2024年4月19日，公司对四川恩威制药改扩建项目内部投资结构作出调整，调增合剂产能，调减其他液体制剂产能[98] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[99] 子公司财务信息 - 四川恩威制药有限公司注册资本1.18亿元，总资产11.56亿元，净资产3.95亿元，营业收入3.21亿元，营业利润3023.97万元，净利润2469.35万元[103] - 恩威（江西）制药有限公司注册资本1000万元，总资产5278.65万元，净资产4439.24万元，营业收入8190.02万元，营业利润1053.97万元，净利润787.82万元[103] 公司发展目标 - 2025年公司主营业务收入目标达10亿元，净利润翻一番[108] - 2027年公司实现营收翻一番，净利润翻两番[109] - 公司现有产品系列总体保持5%左右稳定增长，电商线上业务保持20%-30%常态增长

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入196,499,491.35元，比上年同期增长7.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,305,126.89元，比上年同期增长93.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,624,801.81元，比上年同期增长118.93%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,678,125.49元，比上年同期增长306.77%[5] - 本报告期末总资产1,496,270,124.07元，比上年度末减少0.55%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,076,504,968.57元，比上年度末增长1.78%[5] 部分资产项目期末较上期变化 - 预付款项本期期末27,913,185.73元，较上期期末增长32.14%，系预付成品采购款增加所致[9] - 其他应收款本期期末5,038,456.66元，较上期期末增长36.54%，系本期员工备用金借款所致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,511，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 成都恩威投资（集团）有限公司持股29,733,200股，持股比例28.90%，质押19,324,000股[11] - 公司实际控制人薛永新等四人通过相关公司间接控制公司67.83%股权[12] 资产负债表项目期初与期末对比 - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额为373,545,589.69元，期初余额为370,274,493.59元[15] - 交易性金融资产期末余额为149,772,024.11元，期初余额为144,723,359.65元[15] - 应收账款期末余额为129,280,731.92元，期初余额为120,242,245.29元[15] - 流动资产合计期末余额为942,025,659.66元，期初余额为952,037,157.23元[15] - 非流动资产合计期末余额为554,244,464.41元，期初余额为552,491,760.82元[15] - 资产总计期末余额为1,496,270,124.07元，期初余额为1,504,528,918.05元[15] - 流动负债合计期末余额为212,532,003.52元，期初余额为238,422,148.41元[16] - 非流动负债合计期末余额为207,233,151.98元，期初余额为208,435,686.15元[16] - 所有者权益合计期末余额为1,076,504,968.57元，期初余额为1,057,671,083.49元[16] 利润表项目本期与上期对比 - 营业总收入本期为196,499,491.35元，上期为183,475,935.51元，同比有所增长[17] - 营业总成本本期为183,733,734.69元，上期为174,117,084.98元，有所上升[17] - 净利润本期为16,305,126.89元，上期为8,423,929.99元，增长明显[17] - 基本每股收益本期为0.1635，上期为0.0828；稀释每股收益本期为0.1631，上期为0.0827 [18] 现金流量表项目本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为199,901,802.99元，上期为171,252,786.05元，有所增加[20] - 经营活动现金流出小计本期为175,223,677.50元，上期为165,185,922.27元，有所上升[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,678,125.49元，上期为6,066,863.78元，大幅增长[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,974,405.55元，上期为 - 13,052,195.35元，亏损扩大[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 828,750元，上期为 - 8,144,375元，亏损减少[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,874,961.25元，上期为 - 15,129,696.08元，由负转正[21]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-003 恩威医药股份有限公司 关于全资子公司取得换发的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有效期至：2025 年 12 月 31 日 编 号：豫 20150079 恩威医药股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司河南信心药业有限公司（以 下简称：信心药业）、四川恩威制药有限公司、恩威（江西）制药有限公司于近日取 得了药品监管部门换发的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发的《药品生产许可证》基本信息 1、河南信心药业有限公司 企业名称：河南信心药业有限公司 注册地址：郑州市二七区嵩山南路 81 号嵩山园区综合楼南楼第五层楼 社会信用代码：91410100170007221L 法定代表人：庄严 企业负责人：陈世超 质量负责人：王珏 分类码：AzBz 生产地址和生产范围： 郑州市陇海中路 56 号：片剂，颗粒剂，散剂，丸剂(大蜜丸、水蜜丸、水丸、浓 缩丸、蜡丸)，合剂(口服液)，糖浆剂，煎膏剂(含中药前处理及提取)***四川省成都市 双流区双华路三段 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括融通基金、景顺长城基金、招商基金等多家机构 [2] - 时间为2025年2月26日、2025年2月27日 [2][4] - 地点在深圳、广州 [2] - 上市公司接待人员有董事长薛永江、副总裁陈磊、副总裁及董事会秘书胡大伟 [2] 公司产品与业务发展 信心药业产品 - 第一批口服液品种2024年末投放市场，预计2025年下半年出货量大幅增长，计划三年内市场占用率进入头部序列 [2] - 2025年计划完成包括健儿药丸、乌鸡白凤丸（浓缩丸）、安宫牛黄丸等十多个重点品种的开发投产 [3] - 信心药业品种共125个批文，相关品种市场总容量超150亿元 [3] 医药电商业务 - 打造140余人的电商运营团队，覆盖多个电商平台 [3] - 最近五年电商业务持续以每年50%左右高速增长，日化类产品线同比翻倍增长，培育一批私护类明星产品 [3] 公司并购情况 过往并购 - 2017年并购江西地威药业有限公司，相关产品营收数倍增长 [4] - 2023年重整河南信心药业有限公司，取得125个品种，其中4个独家品种 [4] 未来并购方向 - 未来并购重点倾向于特色药物、细分领域重磅药物，布局影响未来5到10年的领域和产品 [4] - 2024年以来关注数个并购标的，部分保持持续关注，达披露标准将及时披露 [4]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-002 恩威医药股份有限公司 关于一致行动人取得金融机构增持贷款承诺暨增持公司 股份计划的公告 公司控股股东一致行动人成都杰威企业管理有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别提示： 1、恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东成都恩威投资（集 团）有限公司（以下简称"恩威集团"）一致行动人成都杰威企业管理有限公司 （以下简称"成都杰威/增持主体"）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长 期投资价值的认可，为增强投资者信心，成都杰威计划自本公告之日起 6 个月内， 通过集中竞价的方式增持公司A股股份。总体增持金额不低于人民币3,600万元， 不超过人民币 7,200 万元。 公司于近日收到公司控股股东恩威集团一致行动人成都杰威计划增持公司 股份的函，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1 1、增持主体的名称：成都杰威企业管理有限公司，为公司控股股东一致行 动人。 2、增持主体已持有本公司股份的数量、占公司总 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为3800万元 - 4800万元，比上年同期下降55.97% - 44.39%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3500万元 - 4500万元，比上年同期下降52.44% - 38.85%[3] 业绩下降原因 - 2024年业绩下降原因包括股权激励计划成本摊销、并购相关无形资产摊销、线上推广费用增加、政府补贴收入同比减少[5] 非经常性损益影响 - 本报告期预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约为300万元左右，同比减少970万元左右，主要因政府补助减少[6]

电商业务发展 - 公司电商业务覆盖阿里健康、京东大药房、拼多多、抖音、快手、小红书等主流平台，日常线上在售药品与非药产品约110种 [2] - 电商业务近五年以每年50%左右高速增长，2023年度实现营收1.72亿元，占公司总营收的21.88% [2] - 未来将继续大力发展电商业务，特别是非药类产品线，个护用品将按照快消品市场化运营模式 [2] - 对于电商销售的爆款产品，公司将尝试与部分经销商合作开展线下销售，实现线上线下联动 [3] 河南信心药业产品 - 河南信心首批重点品种（抗病毒口服液、清热解毒口服液）已全面上架销售，年前已完成发货量几百万元 [3] - 目前在手订单充足，将在近期完成生产后陆续发货，总体销售情况符合公司预期 [3] - 河南信心品种根据不同剂型分别委托四川恩威、恩威江西及河南当地生产厂家进行生产 [3] 财务与分红政策 - 公司现金流充裕，一贯坚持稳健经营风格，持续关注并保持健康的现金流状况 [3] - 公司上市时制定了《上市后三年分红回报规划》，并严格执行，积极响应有关部门关于积极分红的号召 [3] 回购增持计划 - 公司与控股股东及其一致行动人对回购增持专项贷款政策保持关注，但目前未明确具体计划 [3]