业绩分派 - 2024年年度权益分派以101,076,361股为基数，每10股派现金红利1.8元，总额18,193,744.98元[3][7] - 每股现金红利（含税）为0.1768239元/股[3][15] 时间安排 - 2025年5月12日股东大会通过利润分配预案[4] - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[8] 其他要点 - 公司回购的1,815,526股不参与分派[3][10] - 控股股东等承诺减持价格相关事宜[14] - 需调整限制性股票授予价格[15]

股权结构 - 成都泽洪持股12,884,140股，占总股本12.52%[2] - 成都恩威投资集团持股29,733,200股，占比28.90%[5] - 成都杰威企业管理持股13,083,236股，占比12.72%[5] - 成都瑞进恒企业管理持股12,884,140股，占比12.52%[6] 质押情况 - 成都泽洪本次质押3,730,000股，占所持28.95%，占总股本3.62%[3] - 成都泽洪本次解除质押4,700,000股，占所持36.48%，占总股本4.57%[4] - 成都恩威投资集团已质押19,324,000股，占所持64.99%，占总股本18.78%[5] - 成都杰威企业管理已质押6,000,000股，占所持45.86%，占总股本5.83%[5] - 成都瑞进恒企业管理已质押9,330,836股，占所持72.42%，占总股本9.07%[6] 到期情况 - 成都泽洪及其一致行动人未来半年到期质押30,214,836股，占所持43.17%，占总股本29.37%，融资余额26,580万元[6] - 成都泽洪及其一致行动人未来一年到期质押42,384,836股，占所持60.56%，占总股本41.19%，融资余额39,580万元[6] 风险情况 - 截至披露日，股东质押无平仓或被强制过户风险[7]

公司治理 - 2025年5月12日股东大会通过修订公司章程[1] - 董事会新增1名职工代表董事，杜长宏当选[1][4] - 第三届董事会由8名董事组成，兼任高管及职工代表董事未超半数[1] 人员信息 - 杜长宏1971年10月出生，本科学历[4] - 有恩威集团等多部门任职经历[4] - 间接持股9867股，无关联关系[5]

会议召开和出席情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月12日通过现场和网络投票方式召开 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共59人 代表股份72,859,823股 占公司有表决权股份总数的72.0840% [1] - 通过现场投票的股东及股东代理人7人 代表股份70,898,563股 占比70.1436% [1] - 通过网络投票的股东及股东代理人52人 代表股份1,961,260股 占比1.9404% [1] - 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人52人 代表股份1,961,260股 [2] 议案审议表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案获得通过 同意票72,839,231股 占比99.9717% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票100股 占比0.0001% [2] - 《2024年度监事会工作报告》议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票3,140股 占比0.0043% [3] - 《2024年度财务决算报告》议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票21,232股 占比0.0291% 弃权票2,400股 占比0.0033% [3][4] - 《2024年年度报告》及其摘要议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票3,140股 占比0.0043% [4] - 2024年度利润分配预案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票21,232股 占比0.0291% 弃权票2,400股 占比0.0033% [4][5] - 续聘2025年度审计机构议案获得通过 同意票72,836,931股 占比99.9686% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票2,400股 占比0.0033% [5] - 2025年度董事薪酬方案议案获得通过 同意票72,833,591股 占比99.9640% 反对票23,832股 占比0.0327% 弃权票2,400股 占比0.0033% [5][6] - 2025年度监事薪酬方案议案获得通过 同意票72,833,591股 占比99.9640% 反对票23,832股 占比0.0327% 弃权票2,400股 占比0.0033% [6] - 授权董事会制定2025年中期利润分配方案议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票21,232股 占比0.0291% 弃权票2,400股 占比0.0033% [6][7] - 修订公司章程及附件议案获得通过 同意票72,836,931股 占比99.9686% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票2,400股 占比0.0033% [8] - 修订募集资金使用管理制度议案获得通过 同意票72,849,191股 占比99.9854% 反对票8,232股 占比0.0113% 弃权票2,400股 占比0.0033% [8][9] 法律意见 - 北京金杜律师事务所出具法律意见书 认为股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [9] - 出席人员资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [9]

股东大会安排 - 公司于2025年4月18日决定5月12日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月21日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月12日下午15:00召开，网络投票当天9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表70,898,563股，占比70.1436%[9] - 网络投票股东52名，代表1,961,260股，占比1.9404%[11] - 出席股东共59人，代表72,859,823股，占比72.0839%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99.9%[15][16][17][19][20][21][23][24][25][27] - 中小投资者对各议案同意占比超98.6%[15][16][17][19][20][21][23][24][25][27] 其他 - 公司有表决权股份总数为101,076,361股，回购1,815,526股不计入[10] - 股东大会召集和召开等程序及结果合法有效[28][29]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会通知2025年4月21日发出[3] - 现场会议2025年5月12日15点，网络投票同日[4] - 出席会议股东及代理人59人，代表股份72,859,823股，占比72.0839％[10] 议案表决情况 - 各议案同意股数占比超99.96%，中小股东同意占比超98.66%[11][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24] - 各议案反对股数占比0.0113%-0.0327%，中小股东反对占比0.4197%-1.2151%[21][22][23][24] - 各议案弃权股数占比均为0.0033%，中小股东弃权占比均为0.1224%[21][22][23][24] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[25] 备查文件 - 2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[26]

业绩相关 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为3749.75万元，同比下滑56.56%[8] - 业绩下滑原因包括股权激励计划成本摊销等[8] 合规检查 - 每月查询公司募集资金专户1次，全年12次[3] - 现场检查公司1次[4] - 发表专项意见7次[4] - 向深交所报告0次[4] 公司运营 - 2024年度无对外担保、资产买卖、风险投资等情形[7] - 公司各项承诺事项均已履行[9] 监管处罚 - 2024年多次因保荐项目问题被监管采取措施或出具监管函[11][12][13] 培训活动 - 2025年4月22日对上市公司培训1次[4]

培训概况 - 中信证券对恩威医药进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月22日[4] - 地点在成都双流区公司办公楼，人员为石坡、周浩[4] 培训内容 - 结合法规介绍募集资金使用及信披等规范要求[2] - 说明需及时通知或咨询保荐人的事项[2] 培训效果 - 公司配合保证培训有序，人员对法规和信披有更全面了解[3][5] - 提高公司及人员规范运作意识和水平[5]

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 金使用进度，取得上市公司出具的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告和会计师出具的募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，访谈公司董事、高级 管理人员。 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | 情形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | √ | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | 投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | --- | ...

增持计划公告 - 公司控股股东一致行动人成都杰威企业管理有限公司计划自2025年1月21日起6个月内通过集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额不低于人民币3,600万元，不超过人民币7,200万元 [1] 增持进展 - 截至2025年5月7日，成都杰威已累计增持恩威医药股份199,096股 [2] - 成都杰威及其一致行动人合计持股比例从67.83%增加至68.02%，权益变动触及1%的整数倍 [2] 增持目的 - 增持基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可 [1] - 增持旨在增强投资者信心 [1]