二、新任签字注册会计师基本情况 本次变更基本情况如下： （一）基本情况 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-055 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东 会，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期 一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。近日，公司收到立信出具的 《2025 年度审计签字注册会计师的变更函》，具体内容如下： 一、签字注册会计师变更的情况 立信作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计及内部控 制审计服务，原委派赵亮先生作为公 ...

证券日报网讯 12月15日，辰奕智能在互动平台回答投资者提问时表示，股价及成交量的表现，受宏观 经济环境、行业周期、市场情绪等多方面因素的综合影响。目前，公司各项业务有序推进，管理层将继 续专注主业，努力提升经营业绩与核心竞争力，为股东创造长期价值。在维护市场流动性方面，公司将 持续通过法定信息披露渠道，及时向市场传递公司经营发展情况，积极通过业绩说明会、互动易平台等 多种方式与投资者保持沟通，增进市场对公司的了解和认可。公司也将密切关注相关监管规定，合规审 慎地评估并采取适宜措施，维护公司在资本市场的良好形象。 （文章来源：证券日报） ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，辰奕智能市值为28亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 每经AI快讯，辰奕智能（SZ 301578，收盘价：33.78元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第五次 董事会会议于2025年12月11日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。会议审议了《关于变更公司经 营范围及修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，辰奕智能的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行新股1200万股，发行价48.94元/股，募资总额5.8728亿元，净额5.2363994118亿元[2] - 募投项目拟投入3.903441亿元，自筹资金预先投入2.181291亿元，置换资金2.264191亿元[6] 项目进展 - 2024年3月变更研发中心建设项目实施地点，2024年8月和2025年4月两次延期至2025年12月31日[7][8][9] - 截至2025年11月30日，生产基地新建项目累计投入3.266981亿元，研发中心累计投入1751.18万元，节余3518.2万元[11] 资金安排 - 拟预留1095.22万元支付尾款，将3518.2万元节余资金及利息用于永久补充流动资金[14] - 2025年12月相关会议审议通过议案，募投项目基本完结，尚需股东会审议，保荐机构无异议[16][17][18]

南财智讯12月12日电，辰奕智能公告，公司于2025年12月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募投项目"生产基地新 建项目"及"研发中心建设项目"已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年11月30 日，上述项目节余募集资金3518.20万元（不含利息），除预留1095.22万元用于支付合同尾款、质保金 等款项外，公司拟将节余募集资金3518.20万元及银行利息和现金管理收益永久补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的日常生产经营活动。待募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将注销该募集资金 专项账户。 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 47 | | 第二节 | 利润分配 | 47 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 52 | | 第八章 | 通知和公告 | 53 | | 第一节 | 通知 | 53 | | 第二节 | 公告 | ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-053 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"生产基地新建项目"及"研发中心建设项目"已基本完结，达 到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对相关募投项目予以结项，除预留募 集资金 1,095.22 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项外 （如不足，由公司以自有或自筹资金解决，如未使用完毕，公司在注销账户时相 关节余资金将用于补充流动资金），公司拟将节余募集资金 3,518.20 万元及银 行利息和现金管理收益（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充 流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 根据《上市公司募集资金监管 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-052 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、概况 公司根据实际情况和经营发展需要，拟在经营范围中增加"玩具制造，玩具 销售"的内容。具体如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 一般项目：第一类医疗器械生产；第 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 | 一般项目：第一类医疗器械生产；第 工智能应用软件开发；电子产品销售；软 | | | | 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 | | | 售；人工智能行业应用系统集成服务；人 | 售；人工智能行业应用系统集成服务；人 | | | 工智能应用软件开发；电子产品销售；软 | | | | 件开 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-054 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | | 备注 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-051 广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于2025年12月5日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年 12月11日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"玩具制造， 玩具销售"的内容。结合上述经营范围变更事项，拟对《公司章程》进行相应 ...