权益调整 - 2026年6月12日审议调整股票期权及限制性股票价格和数量议案[5] - 注销527,142份调整后股票期权，回购注销190,003股调整后第一类限制性股票，作废527,142股调整后第二类限制性股票[5] - 调整后股票期权数量114.0658万份，行权价格20.358元/份[7][8] - 调整后第二类限制性股票数量114.0658万股，授予价格13.412元/股[7][8] 权益分派 - 2025年年度权益分派以81,485,391股为基数，每10股派2.5元，转增3股，转增后总股本105,931,008股[6] 激励计划 - 2025年5月相关会议审议股权激励计划议案，5月公示激励对象名单[2][3] - 2025年5月30日2024年年度股东会批准2025年股权激励计划[4] - 2025年6月10日会议审议调整及授予权益议案[4] 影响说明 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[10]

股权激励调整 - 审议通过回购注销2025年股权激励计划部分第一类限制性股票等议案[4] - 涉及注销527,142份（调整后）股票期权，回购注销190,003股（调整后）第一类限制性股票，作废527,142股（调整后）第二类限制性股票[4] - 2025年未满足业绩考核目标，需回购注销不满足解除限售条件的第一类限制性股票[7] 权益分派 - 2025年年度权益分派以总股本81,485,391股为基数，每10股派现金2.50元，转增3股，转增后总股本增至105,931,008股[8] 回购情况 - 调整后回购注销的第一类限制性股票数量为190,003股，占当前公司总股本0.18%，涉及7人[9] - 调整后第一类限制性股票回购价格为13.412元/股[10] - 公司应支付回购价款2,548,320.24元，资金来源为自有资金[12] 股份变动 - 本次第一类限制性股票回购注销完成后公司股份总数将减少190,003股[13] - 变动前有限售条件股份数量为75,810,138股，比例71.57%；变动后为75,620,135股，比例71.51%[13] - 变动前无限售条件股份数量为30,120,870股，比例28.43%；变动后数量不变，比例28.49%[13] - 变动前股份总数为105,931,008股，比例100%；变动后为105,741,005股，比例100%[13] 后续流程 - 本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东会审议，通过后履行减资程序和工商变更登记手续[14]

股权激励计划 - 2025年5月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2025年5月30日股东会批准2025年股权激励计划[3] 股票作废情况 - 2026年6月12日作废527,142股（调整后）2025年部分第二类限制性股票[1] - 12名激励对象离职涉及118,131股（调整后）股票作废[8] - 113名激励对象不满足条件涉及409,011股（调整后）股票作废[8] 其他事项 - 2025年股权激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面业绩考核目标值为年度营业收入环比增长率20%，触发值为12%[6] - 2026年6月12日会议涉及注销527,142份（调整后）股票期权，回购注销190,003股（调整后）第一类限制性股票[4] - 作废部分第二类限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[10]

股票期权注销 - 公司拟注销527,142份（调整后）股票期权，占总股本0.50%，涉及125人[4][8] - 12名离职人员注销118,131份（调整后）股票期权[5][8][10] - 113名不满足条件人员注销409,011份（调整后）股票期权[8][10] 业绩考核 - 2025年股权激励首行权期业绩考核目标未成就，目标营收环比增长率20%，触发值12%[6][7] 会议审议 - 2025年5月8日审议通过股权激励计划议案[1][2] - 2025年5月30日股东会批准股权激励计划[3] - 2025年6月10日审议通过授予权益等议案[4] - 2026年6月12日审议通过多项调整及注销议案[4] 其他 - 本次注销不影响2025年股权激励计划，对财务和经营无实质影响[9]

北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整、注销、 回购注销及作废相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN055-4号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整、注销、 回购注销及作废相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN055-4号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司 根据本所与辰奕智能签订的《法律服务协议》，本所律师接受辰奕智能的委 托，担任辰奕智能实施本次激励计划的专项法律顾问，并已根据《公司法》《证 券法》《管理办法》《监管指南第1号》等相关法律、法规、规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定出具了《北京国枫律师事务所关于广东辰奕智能科技股 份有限公司2025年股权激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称《草案法律 意见书》）等专项法律意见书，现本所律师就辰奕智能本次激励计划 ...

第一条 为保证广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关 法律法规及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与证券监管机构及交易所的指定联络人。董事会秘书协助董事会履行职责，向董 事会报告工作。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定（以下统称"法律法规"），以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则、《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行职责。董事会秘 书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等 行为。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 程 二〇二六年六月 广东辰奕智能科技股份有限公司章程 广东辰奕智能科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》以及其他有关法律、行政法规规定，由广东 辰奕科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在惠州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914413006886199199。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-026 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股 东会审议通过，并于 2026 年 6 月 4 日完成权益分派。公司以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 81,485,391 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,371,347.75 元（含税），不送红 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 24,445,617 股， 转增后公司总股本增至 105,931,008 股。 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-027 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 07 月 01 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2026 年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 广东辰奕智 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-021 1、审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授 予价格及数量的议案》 鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年股权激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司董事会应当对 相关股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量进行调整。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、 唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避 表决。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2026 年 6 月 5 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2026 年 6 月 12 日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 ...