文章核心观点 公司宣布将于2024年12月27日召开年度股东大会，目的是修订公司章程以反映ADS与A类普通股比率变化，并让股东与管理层讨论公司事务 [1][2] 分组1：股东大会信息 - 公司将于2024年12月27日上午10点（北京时间）召开2024年度股东大会 [1] - 会议地点为中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东塔26A1 - 26A5室 [1] - 股东登记日期为2024年11月27日 [1] - 会议通知副本可在公司投资者关系网站https://ir.ccm.cn获取 [1] 分组2：会议目的 - 会议目的是通过采用新的组织章程大纲及细则修订现行章程，以反映2024年7月30日生效的美国存托股份（“ADS”）与A类普通股比率的变化 [2] - 会议还将召集有权投票的股东与管理层讨论公司事务 [2] 分组3：公司信息 - 公司是一家专注于癌症治疗、研究、教育和预防的医疗服务提供商 [1] - 公司提供包括癌症诊断、治疗、教育和预防在内的全周期优质肿瘤服务 [3] - 公司致力于通过其在中国的自有癌症医院、诊所以及合作医院网络，提高癌症治疗的质量和可及性 [3] - 公司向美国证券交易委员会提交的包含2023年12月31日财年经审计财务报表的20 - F表格年度报告，可在公司网站http://ir.ccm.cn的投资者关系部分以及美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov获取 [2]

文章核心观点 广州和谐肿瘤中心获得质子设备大型医疗设备采购许可证，计划在完成必要准备后尽早开展质子治疗服务 [1][2] 公司动态 - 广州和谐肿瘤中心已完成质子设备安装并开展临床试验，于2024年9月14日获国家卫健委批准取得质子设备采购许可证，计划尽早开展质子治疗服务 [1][2] - 公司子公司和谐医疗于2024年9月15日宣布广州医院获许可证，公司曾于2024年1月9日宣布和谐医疗H股在港交所上市 [2][3] 公司介绍 - 和谐医疗服务控股有限公司是中国癌症治疗、研究、教育和预防的医疗服务提供商，提供全方位优质肿瘤服务，致力于通过自有及合作医院网络提高癌症护理质量和可及性 [4] - 和谐医疗是中国肿瘤医疗服务提供商，通过自有医疗机构为癌症患者服务，也通过医疗设备、软件及相关服务为第三方医疗机构服务 [5]

文章核心观点 - 肿瘤医疗服务提供商和美医疗收到纽交所通知，不再低于30个交易日内最低平均股价1美元的持续上市标准，已恢复合规 [1] 公司介绍 和美医疗服务控股有限公司 - 是中国一家专注于癌症治疗、研究、教育和预防的医疗服务提供商，提供包括癌症诊断、治疗、教育和预防在内的全周期高端肿瘤服务 [1][2] - 致力于通过自有癌症医院、诊所及合作医院网络，提高癌症治疗的质量和可及性 [2] 和美医疗 - 是中国的肿瘤医疗服务提供商，通过自有医疗机构为癌症患者服务，也通过医疗设备、软件及相关服务为第三方医疗机构服务 [3] - 在自有医疗机构中，利用多学科专家团队和精准放射治疗能力，为癌症患者提供全流程肿瘤医疗服务 [3] - 通过医疗设备、软件及相关服务，为广泛的企业客户（主要是医院）提供肿瘤相关综合服务，包括医疗设备和软件的销售与安装、管理和技术支持以及经营租赁 [3]

文章核心观点 - 公司计划将美国存托股票(ADSs)与普通股A类股票的比例从1:3调整为1:30 [1] - 此次比例调整将导致每10股ADSs将被交换为1股新ADSs [2] - 此次比例调整不会影响公司普通股A类股票的数量,也不会发行或注销任何普通股 [3] - 此次比例调整预计将导致公司ADSs交易价格大幅上涨,但公司无法保证调整后的价格一定高于调整前10倍 [4] 公司概况 - 公司是一家专注于癌症诊疗、研究、教育和预防的医疗服务提供商 [5] - 公司通过自有医疗机构和合作医院,为患者提供全方位的肿瘤医疗服务 [5][6] - 公司在自有医疗机构提供包括精准放疗在内的全程肿瘤医疗服务 [6] - 公司还为广泛的医院客户提供医疗设备、软件及相关服务 [6]

公司报告信息 - 康达医疗服务控股有限公司子公司康达医疗集团于2024年4月19日提交截至2023年12月31日的年度报告[4] - 康达医疗在港交所的年度报告信息可通过港交所网站www.hkexnews.hk获取[4] 公司上市信息 - 公司曾于2024年1月9日宣布康达医疗H股在港交所上市[4]

公司业务风险 - 公司主要业务在中国展开，面临着复杂和不断变化的法律和监管风险[17] - 公司需获得中国政府相关部门颁发的许可证、批准和审批，以便经营业务[17] - 公司可能需要在未来获得额外的许可证、批准或审批，以确保业务的正常运作[17] - 公司在中国面临着监管审批、网络安全和数据隐私方面的风险，可能影响业务运作[18] - 公司通过中国子公司进行主要业务运营，财务状况和前景可能受到子公司分红的影响[19] - 公司在2021年至2023年通过资本贡献或贷款向中国子公司提供资金[20] - 公司在中国和香港的税务政策下，向股东支付股息可能会受到一定的扣税影响[20] 财务状况风险 - 公司在2021年、2022年和2023年分别出现净亏损，经营活动现金流为负，净流动负债，存在无法持续经营的重大疑虑[43] - 公司在2023年12月31日短期借款为4.50亿美元，当前长期银行及其他借款为10.18亿美元[44] - 公司在2023年12月31日的净固定资产价值中，11.0%被用于抵押[44] - 公司的银行借款存在限制性契约，可能对经营产生不利影响[45] 市场风险 - 公司可能因为市场变化快速而难以确定和抓住增长机会，未来增长面临不确定性[38] - 公司可能因为医院有能力直接购买医疗设备而无法与新医院合作伙伴签订协议或续签现有医院合作伙伴的协议[40] 收入风险 - 公司历史上大部分收入来自少数医院合作伙伴，存在收入集中风险[48] - 公司的前五大医院合作伙伴在2021年、2022年和2023年分别贡献了总收入的17.1%、15.9%和6.0%[48] - 公司的合作中心位于北京、重庆和内蒙古自治区，分别占2021年总收入的43.0%、12.3%和6.9%[48] 技术风险 - 公司的放射治疗设备技术在国际医学界尚未得到大量同行评审文献支持，可能会影响其在中国的接受度[80] - 公司自主开发的技术可能存在未被发现的错误或运行不正常，可能会对业务、运营结果和财务状况产生不利影响[84] 法律合规风险 - 公司根据HFCAA和相关规定被美国证券交易委员会确定为“委员会确定的发行人”，可能导致股票在美国交易所停牌[23] - 公司的财务报表已由位于中国的注册会计师事务所审计，可能受到PCAOB的检查和调查限制的影响[25] - 公司可能被视为被动外国投资公司，可能导致美国股东面临不利的联邦所得税后果[96]

公司合规性 - 公司收到纽约证券交易所的通知，因为美国存托股票的交易价格低于标准，需要在截止日期前恢复合规性[1] - 公司必须在通知接收后的适用疗程期内将ADS交易价格和平均ADS交易价格提高至1.00美元以上，否则将面临暂停和摘牌程序[2] 市场监测与解决方案 - 公司打算监测其上市证券的市场状况，并仍在考虑解决方案[3]

公司上市信息 - 康和医疗在香港联交所上市了其子公司康和医疗集团有限公司的少数股权[1] - 康和医疗集团在香港联交所的首次公开发行募集了约5.629亿港元的总收益[1] - 康和医疗集团的H股在香港联交所开始交易[1] - 康和医疗集团的H股上市信息可通过香港联交所网站获取[2] 募集资金用途 - 康和医疗集团将使用募集的净收益的约59.4%用于偿还部分银行借款，约30.6%用于上海康和癌症中心的建设，约10.0%用于营运资金和其他一般公司用途[1] 公司业务介绍 - 康和医疗是一家提供全方位优质肿瘤服务的医疗机构，专注于提供多学科癌症护理服务，并配备先进的技术设备，如最先进的质子疗法系统[3] - 康和医疗通过自有癌症医院和诊所网络以及中国各地合作医院，努力提高癌症护理的质量和可及性[3] - 康和医疗集团是中国的一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者提供全方位的肿瘤医疗服务，利用其多学科团队专家和精准放射治疗的诊断和治疗能力[3] 前瞻性声明 - 本公告包含前瞻性声明，这些前瞻性声明可能受到公司无法控制的不确定性和情况的影响，基于对未来业务决策的假设，这些假设可能会发生变化[4]

公司发展计划 - 公司计划在中国建立质子中心、癌症医院和诊所，这将面临重大风险[15] - 公司计划建立和运营互联网医院，这也存在重大风险[17] - 公司正在进行多个大型医院建设项目，需要大量资本支出和其他资源[19] - 公司的发展和新癌症医院和诊所的推出时间可能会对短期财务表现产生波动[22] - 公司的增长计划包括建立质子中心、癌症医院和诊所，如果无法在快速变化的市场中抓住增长机会，未来增长将面临不确定性[23] 财务状况 - 公司在2020、2021和2022年分别出现了净亏损，2022年的净亏损为7.69亿元人民币（约合1.11亿美元）[26] - 公司在2023年1月和3月分别与南京银行和上海前来实业有限公司签订了两份贷款协议，总额为6,850万元人民币（约合990万美元）[27] - 公司在2022年底的短期借款余额为1.686亿元人民币（约合2,440万美元），当前长期银行和其他借款的当前部分余额为3.44亿元人民币（约合4,990万美元）[28] 收入来源 - 公司历史上的大部分收入来自于少数几家医院合作伙伴，2022年最大的医院合作伙伴占总收入的5.0%[34] - 公司的收入高度集中，前五大医院合作伙伴贡献了2022年12月31日总网络应收账款的39.8%[35] - 公司与医院合作伙伴之间的合作关系和支付问题可能对财务状况产生重大影响，2021年和2022年12月31日，公司从医院合作伙伴处的总应收账款分别为1.206亿和1.118亿美元[36] - 公司的收入主要来自上海和广州的癌症医院和诊所，未来收入高度依赖于这些地区，2022年，上海和广州的癌症医院和诊所的净收入占总净收入的42.4%[37] 监管和政策风险 - 公司的医疗服务和产品受到监管价格控制的影响，中国政府对医疗机构提供的各种服务和产品实施价格控制和价格上限[38] - 公司的未来收入可能受到中国政府和公共保险机构提供的放射治疗和诊断成像服务的覆盖范围和报销水平的影响[42] 商业风险 - 公司依赖医院合作伙伴获取相关许可和授权，以运营医疗设备，未能获得相关许可可能导致设备安装延迟或中断运营[48] - 公司可能需要额外资金来支持运营，无法获得可接受的融资条件可能对投资价值产生负面影响[49] - 公司与战略合作伙伴的关系稳定性对业务、声誉、运营结果和财务状况至关重要[50] 技术和安全风险 - 公司的自主技术可能存在未发现的错误或运行不正常，可能对业务、运营结果和财务状况产生不利影响[72] - 公司依赖技术提供在线服务，但技术运营容易受到人为错误、自然灾害、计算机病毒等事件的干扰，可能严重损害业务和声誉[73] 法律和合规风险 - 公司可能因涉及诉讼、法律或合同纠纷、政府调查或行政诉讼而分散管理注意力，产生巨额成本和责任[79] - 公司可能受到中国医疗行业腐败行为的竞争劣势影响，损害声誉[81] - 公司的章程包含可能对普通股和ADS持有人权利产生不利影响的反收购条款[82]

公司管理层人事变动 - 叶耀江因退休卸任公司首席财务官兼总裁，9月30日生效，后续将继续为公司提供建议[1] - 张博勋9月29日因个人原因辞去公司独立董事及董事会相关职务，9月30日起担任公司首席财务官[1][2] - 尹伟波9月29日因个人原因辞去公司独立董事及董事会相关职务[2] - 韦恩·余9月30日被任命为公司新独立董事，同时担任董事会审计委员会成员兼主席、薪酬委员会成员[3] - 刘洪钟9月30日被任命为公司新独立董事，同时担任董事会审计委员会成员[3] - 马修·D·卡利斯特9月30日因个人原因辞去公司首席医疗官职务[6] 新独立董事履历情况 - 刘洪钟主持过15个重要项目，包括国家社会科学基金支持的重大项目[5]