香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 董事名單與其角色和職能 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 孫永才（董事長） 王 銨 獨立非執行董事 史堅忠 翁亦然 魏明德 職工董事 易冉 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 中國 • 北京 2025年3月25日 1 董事會設立4個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事 | | 委員會 | 戰略與可持續 | 提名委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 審計與風險 管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 發展委員會 | | | | | 孫永才 | | | C | M | | | | 王 | 銨 | | ...

人事变动 - 易冉女士于2025年3月25日当选公司第三届董事会职工董事[1] 任职经历 - 易冉女士2023年7月起任湖南省总工会副主席（兼职）[5] - 易冉女士2023年11月起任公司工会副主席（兼职）[5] - 易冉女士2024年7月起任中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班长、工艺质量员[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 史堅忠 翁亦然 魏明德 董事會設立4個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 戰略與可持續 | 提名委員會 | 薪酬與考核 | 審計與風險 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 發展委員會 | | 委員會 | 管理委員會 | | 孫永才 | | C | M | | | | 王 銨 | | M | | | | | 史堅忠 | | M | M | C | M | | 翁亦然 | | M | M | M | C | | 魏明德 | | | C | M | M | 董事名單與其角色和職能 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 孫永才（ ...

承董事會命 （股份代碼：1766） 公告 執行董事、總裁辭任及變更授權代表 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，2025年3月20日，董事會 收到執行董事、總裁馬雲雙先生的辭職報告。馬雲雙先生因工作調整原因辭去本公 司執行董事、總裁、董事會戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員及《香港 聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第3.05條項下的本公司授權代 表職務。辭職後，馬雲雙先生不在本公司及控股子公司擔任任何職務。本公司執行 董事、董事長孫永才先生將擔任香港上市規則第3.05條項下的本公司授權代表職務。 於本公告日期，馬雲雙先生不存在應當履行而未履行的承諾事項。根據《中華人民共 和國公司法》《中國中車股份有限公司章程》的規定，馬雲雙先生的辭職自辭職報告送 達董事會時生效。馬雲雙先生確認與董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職 有關的事項須提請本公司股東及債權人注意。 董事會謹此就馬雲雙先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻給予高度評價並 深表謝意。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 ...

人事变动 - 2025年3月20日公司董事会收到执行董事、总裁马云双辞职报告[1] - 马云双因工作调整辞职，辞职后不在公司及控股子公司任职[1] - 公司董事会对马云双任职期间贡献给予高度评价并致谢[2]

会议安排 - 公司董事会将于2025年3月28日举行会议[3] - 会议将考虑及批准2024年度经审计业绩[3] - 会议将讨论建议支付2024年年度股息事宜[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为孙永才、马云双及王铵[4] - 公告日期公司独立非执行董事为史坚忠、翁亦然及魏明德[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 孫永才 中國•北京 2025年3月11日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 （股份代碼：1766） 董事會會議通知 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2025年 3月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其子公司截 至2024年12月31日止年度經審計年度業績並建議支付2024年年度股息事宜。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司關於全資子公司向其參股公司提供擔保的進展公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國•北京 2025年3月3日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 | 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《北京市嘉源 律師事務所關於中國中車股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書》， 僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年2月18日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中国中车 · 2025年第一次临时股东大会 为 ...

（股份代碼：1766） 公告 2025年第一次臨時股東大會投票表決結果 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公布本公司於2025年2月18 日（星期二）在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室召開的2025年第 一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「會議」）的投票表決結果。 關於在會議中審議的決議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司日期為2025年1月 21日的通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與上述通函中所採用者具有 相同涵義。 一、會議召開和出席情況 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （一）會議召開情況 會議於2025年2月18日（星期二）在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本 公司515會議室舉行。 1 會議由董事會召集，由董事長孫永才先生主持，會議的召集、召開及表決 ...