业绩数据 - 2025年营业收入108.23亿元、净利润8.12亿元，年末资产总额150.98亿元，资产负债率45.48%[7] - 2025年拖拉机销量6.37万台，出口首次破万台，同比增41%[6] - 2025年研发投入5.49亿元，同比增6.39%，占比5.08%，同比升0.74个百分点[8] 分红情况 - 2025年实施2024年度利润分配，每股派现0.2995元，累计3.37亿元，占比36.5%[10] - 2022 - 2024年累计现金分红9.49亿元，占年均归母净利润109.5%[10] - 2025年中期每10股派现0.6844元，合计0.77亿元[10] 荣誉奖项 - 2025年上交所信息披露考核获A级[12] - 荣获“港股上市公司投资者关系管理天马奖”等荣誉[14] - 2025年获“公司治理特别贡献奖”[16] - 2025年Wind ESG评级升至AA，位列行业前3%[17] - 2025年获多项ESG相关殊荣[17] 公司治理 - 2025年取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《章程》等制度[15] - 报告期内召开董事会11次、独立董事等会议17次、股东会6次[16] 其他 - 2025年5月发布ESG报告后参加业绩说明会[13] - 2024年度ESG报告披露指标数较2023年提升45%[17]

业绩总结 - 信永中和2024年度业务总收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[8] - 2024年度信永中和上市公司审计客户383家，年报审计收费4.71亿元，同行业上市公司审计客户255家[8] 用户数据 - 截至2025年12月31日，信永中和有合伙人257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[8] 其他 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[9] - 信永中和在乐视网等案承担连带赔偿责任[9] - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[9] - 2025年公司向信永中和支付审计费用285万元，2026年预计支付286万元[15] - 公司第十届董事会审计委员会同意续聘信永中和为2026年度财务及内控审计机构[16] - 2026年3月26日公司第十届董事会第三次会议通过聘任2026年度审计机构议案[17] - 本次续聘审计机构事项需提交公司股东会审议通过后生效[18]

资金使用策略 - 公司拟用闲置资金买低风险保本型结构性存款[3] - 任一时刻结构性存款余额不超20亿元[3][5] - 额度授权有效期不超12个月[3][7] 投资相关情况 - 投资目的是提高资金效率和运营收益[4] - 单笔存款期限不超一年（含一年）[6] - 投资收益受宏观等因素影响有不确定性[9]

业绩数据 - 2025年净利润8.1195346029亿元，2024年9.2202321145亿元，2023年9.9702269999亿元[8] - 2025年现金分红2.987773亿元，占净利润36.80%[5] - 最近三年累计分红9.9420133932亿元，平均净利润9.1033312391亿元，分红比例109.21%[8] 分红计划 - 2025年度每股派现0.19746元（含税），拟分派2.218750亿元（含税）[4][5] - 提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案[10]

人员情况 - 2025年底有合伙人257人，注册会计师1799人，超700人签署过证券服务业务审计报告[5] 业绩数据 - 2024年度业务总收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[6] - 2024年度上市公司审计客户383家，年报审计收费4.71亿元，同行业上市公司审计客户255家[6] 人员业绩 - 签字项目合伙人马传军近三年签署上市公司超3家[8] - 项目质量复核合伙人何勇近三年签署和复核上市公司超8家[8] - 签字注册会计师马静近三年签署上市公司4家[8] 合规情况 - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次等[9] - 76名从业人员近三年受行政处罚8次等[9] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[20] 工作成果 - 完成公司2025年度财务报告和内部控制审计工作[22]

公司人员 - 截至2025年12月31日有合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告的超700人[5] 业绩总结 - 2024年度业务总收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[6] - 2024年度上市公司审计客户383家，年报审计收费4.71亿元，同行业255家[6] 审计决策 - 2025年通过确定2024年度酬金及聘任2025年度审计机构议案[6][8] - 2025年续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构[6] - 2026年听取信永中和2025年度审计工作汇报并沟通[9][10] 审计评价 - 董事会审计委员会认为信永中和2025年度审计体现良好操守和素质，按时完成，报告客观完整[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2026年3月26日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董 事 方 憲 法 先 生、楊 建 輝 先 生 及 孫 峰 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 王 書 茂 先 生、 徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规和 公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）的规定， 现就第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以 ...

人员变动 - 2025年4月9日薛立品因任期届满不再担任独立董事[7] - 提名赵维林为公司非独立董事候选人[21] 履职情况 - 2025年薛立品应出席董事会3次，实际出席3次[10] - 2025年主持召开2次董事会审计委员会，出席1次提名委员会[13][14] 合规情况 - 2025年董事会和股东会召集召开符合法定程序，无违法违规[11] - 薛立品未发现公司关联交易损害公司和股东利益情形[18]

公司治理 - 2025年度董事会会议应出席11次，独立董事黄绮汶全出席[11] - 2025年4月10日黄绮汶当选审计委员会主席及提名委员会委员[12] - 2025年12月16日黄绮汶当选战略投资及可持续发展委员会委员[11] - 2025年度审计部门每半年向审计委员会汇报内审工作[13] - 2025年度董事会会议、股东会召集召开合规，议案均通过[10] 财务相关 - 2025年4月提高《销售货物协议》日常关联交易上限[19] - 2025年度关联交易管理规范，无异常[19] - 财务报告及定期报告信息真实准确，符合准则[20] - 续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构[22] - 2025年10月聘任刘斌为财务总监[23] 人事与薪酬 - 2025年完成新一届董事会及高管换届[24] - 薪酬委员会2025年第一次会议考核高管2024年薪酬绩效[25] - 制定《公司第十届董事会董事薪酬方案》并通过[26] 独立董事 - 2025年独立董事严格履职，推动完善法人治理[27] - 2026年独立董事将持续学习发挥作用[27]

人员履职 - 王书茂2025年董事会应出席11次，实际出席11次[9] - 王书茂2025年累计现场工作时间超15日[14] 公司决策 - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[18] - 2025年10月公司聘任刘斌为财务总监[18] 薪酬管理 - 2025年第一次董事会薪酬委员会会议考核公司高级管理人员2024年薪酬绩效[20] - 公司制定《公司第十届董事会董事薪酬方案》并经审议通过[20] 未来展望 - 未来独立董事将坚守职责，加强沟通，为公司高质量发展作贡献[22]