内部控制 - 信永中和审计一拖股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是一拖股份董事会的责任[4] - 一拖股份于2025年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所准予执业文号为财会许可[2011]0056[10] - 信永中和会计师事务所注册资本6000万元[13]

业绩总结 - 2025年度主营业务收入1076983.18万元[8] - 2025年度营业总收入108.23亿元，2024年度为119.04亿元[1] - 2025年度净利润8.60亿元，2024年度为9.31亿元[1] - 2025年度基本每股收益0.7226元/股，2024年度为0.8206元/股[1] 财务状况 - 2025年末资产总计150.98亿元，2024年末为146.91亿元[23] - 2025年末负债合计68.67亿元，2024年末为69.13亿元[25] - 2025年末所有者权益合计82.31亿元，2024年末为77.78亿元[25] - 2025年末货币资金合计1911543550.84元，年初为2345044150.92元[161] 关键审计事项 - 主营业务收入确认被识别为关键审计事项[8] - 应收账款减值被识别为关键审计事项[8] - 存货跌价准备计提被识别为关键审计事项[10] 资产相关 - 应收账款年末账面余额608821254.04元，年初为584054471.37元[164] - 存货年末账面余额1244881330.76元，跌价准备97186759.26元，账面价值1147694571.50元[181] - 固定资产年末账面价值797129255.02元[192] 项目进展 - 拖拉机能力提升项目年末账面余额21772974.59元，预算费用408800000元，工程累计投入占预算比例0.01%[195][199] - 柴油机产业化项目预算费用416800000元，工程累计投入占预算比例39.40%[199] - 柴油机智能制造项预算费用94900000元，工程累计投入占预算比例100%[199]

人员履职 - 徐立友2025年应出席董事会11次，实际出席11次[7] - 徐立友2025年累计现场工作时间超15日[12] 公司决策 - 2025年4月公司提高《销售货物协议》日常关联交易上限[13] - 2025年董事会同意续聘信永中和为财务及内控审计机构[15] - 2025年10月审查聘任刘斌为财务总监[17] 制度方案 - 制定《公司第十届董事会董事薪酬方案》并审议通过[17] 未来展望 - 2026年将按规定继续履行独立董事权利义务[18]

人员变动 - 2025年4月9日薛立品因任期届满不再担任公司独立董事[3] 履职情况 - 2025年薛立品应出席董事会3次，实际全出席，列席股东会1次[6] - 2025年主持召开2次董事会审计委员会，出席1次提名委员会[9] - 2025年通过列席临时股东会与中小股东互动交流[11] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供全程支持，为全体董事买责任保险[13] 履职评价 - 薛立品认为2024年度财务等报告真实准确完整[15] - 审查提名赵维林为非独立董事候选人，认为其符合规定[17]

会议出席情况 - 2025年度董事会会议应出席11次，实际出席11次[5] - 2025年提名委员会应出席3次，实际出席3次[5] - 2025年薪酬委员会应出席2次，实际出席2次[5] 工作开展情况 - 2025年主持召开3次董事会提名委员会，参加2次薪酬委员会，独立董事专门会议召开1次[6] - 2025年累计现场工作时间超过15日[10] 决策事项 - 同意公司提高2025年度《销售货物协议》项下日常关联交易上限事项提交董事会[12] - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计及内控审计机构[14] 人事相关 - 2025年10月审查认为聘任刘斌为公司财务总监程序合法有效[14] - 报告期内公司完成新一届董事会及高管换届工作[15] 薪酬相关 - 2025年第一次董事会薪酬委员会会议对公司高级管理人员2024年薪酬绩效进行考核[16] - 公司董事会薪酬委员会制定《公司第十届董事会董事薪酬方案》并经董事会、股东会审议通过[16] 其他 - 2025年通过参加2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会与中小股东互动交流[9] - 认为公司披露的财务信息真实、完整、准确，内部控制评价报告客观反映内控现状[13] - 2025年度独立董事秉持原则履职，未来将继续坚守职责为公司高质量发展作贡献[18]

董事会与独立董事履职 - 2025年独立董事黄绮汶董事会应出席11次、审计委员会4次、提名委员会2次、专门会议1次，均全勤出席[7] - 2025年黄绮汶累计现场工作超15日[12] 公司决策事项 - 2025年4月主持审核提高日常关联交易上限事项[15] - 2025年10月审查聘任财务总监事项，认为程序合法[19] 公司治理与规划 - 2025年完成新一届董事会及高管换届[20] - 2025年薪酬委员会考核高管2024年薪酬绩效[21] - 制定第十届董事会董事薪酬方案并通过审议[22] 审计相关 - 2025年同意续聘信永中和为财务及内控审计机构[18] - 认为2025年财务报告等信息真实完整准确[16] 未来展望 - 2026年独立董事将持续学习推动公司发展[23]

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2026-07 第一拖拉机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 信永中和 2024 年度业务总收入 40.54 亿元，其中审计业务收入 25.87 亿元， 证券业务收入 9.76 亿元。2024 年度上市公司审计客户 383 家，年报审计收费 4.71 亿元，服务客户涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等， 1 其中与本公司同行业上市公司审计客户 255 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购 ...

第一拖拉机股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 28 日发 布了《2025 年"提质增效重回报"行动方案》。2025 年，公司持续聚焦主业发展， 强化技术创新与精益管理，同时进一步健全公司治理结构，加强投资者沟通，切 实落实以投资者为本的理念，多措并举提高上市公司发展质量，保护投资者合法 权益。现将 2025 年度行动方案落实情况报告如下： 一、深耕主业发展，稳步提升经营质效 此外，公司以扩充先进产能、有效支撑业务发展为核心抓手，持续加大高端 制造能力建设投入力度，扎实推进智能多用途拖拉机能力提升、中轮拖制造能力 提升、非道路国五柴油机产业化等重点项目建设，持续提升生产制造的自动化、 智能化、绿色化水平，不断培育发展新动能，为公司高质量发展筑牢坚实基础。 受粮食价格波动、用户购买力下降等因素影响，2025 年，国内拖拉机市场 需求承压，整体销量呈现下滑趋势。面对复杂严峻的外部形势，公司持续优化产 品结构，加强成本控制，并积极拓展新兴市场，确保生 ...

人员情况 - 截至2025年12月31日，信永中和有合伙人257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2024年度业务总收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[2] - 信永中和2024年度上市公司审计客户383家，年报审计收费4.71亿元，同行业上市公司审计客户255家[2] 审计聘任 - 2025年通过议案聘任信永中和为2025年度财务及内控审计机构[2][4] - 2026年董事会审计委员会听取信永中和2025年度审计工作汇报并沟通[5][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为信永中和2025年度审计体现良好职业操守和业务素质，按时完成工作，报告客观完整清晰及时[7]

公司地址：河南省洛阳市建设路154号 邮政编码：471004 联系电话：0379-64967038 联络邮箱：msc0038@ytogroup.com 目录 | 激活创新引擎 | | | --- | --- | | 02 驱动高质发展 | 023 | | 创新研发 | 025 | | --- | --- | | 产品质量 | 029 | | 用户与客户服务 | 032 | | 04 | 坚持以人为本 | | | --- | --- | --- | | | 共享发展成果 | 049 | | | 员工权益保障 | 051 | | | 员工发展与培训 | 055 | | | 员工薪酬与福利 | 059 | | | 职业健康与安全 | 061 | 践行责任担当 赋能共同发展 067 | 可持续供应链 | 069 | | --- | --- | | 数据安全与隐私保护 | 071 | | 社会公益与乡村振兴 | 073 | | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 关于一拖股份 | 005 | | 2025年亮点绩效 | 007 | | ESG治理 | 008 | ...