收入和利润（同比） - 营业收入45.57亿元人民币，同比下降2.13%[7] - 公司2025年第一季度营业总收入为45.57亿元人民币，同比下降2.1%[25] - 归属于上市公司股东的净利润5.29亿元人民币，同比下降11.66%[7] - 公司2025年第一季度净利润为5.36亿元人民币，同比下降11.7%[27] - 归属于母公司股东的净利润为5.29亿元人民币，同比下降11.7%[27] - 基本每股收益为0.4712元/股，同比下降11.7%[29] - 加权平均净资产收益率7.04%，同比下降1.53个百分点[7] 成本和费用（同比） - 研发费用为8693万元人民币，同比下降8.7%[25] - 财务费用为68万元人民币，同比由负转正[25] - 信用减值损失为-2288万元人民币，同比扩大28.9%[26] - 投资净收益为4525万元人民币，同比增长10.0%[26] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额8704.92万元人民币，同比下降64.76%[7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.61亿元，较2024年同期的26.28亿元下降10.2%[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8704.92万元，较2024年同期的2.47亿元大幅下降64.8%[35] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为21.01亿元，较2024年同期的21.53亿元下降2.4%[35] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.75亿元，较2024年同期的2.79亿元下降1.5%[35] - 2025年第一季度支付的各项税费为2585.64万元，较2024年同期的6107.50万元大幅下降57.7%[35] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.26亿元，较2024年同期的-5.18亿元实现显著改善[36] - 2025年第一季度投资支付的现金为53.97万元，较2024年同期的4.86亿元大幅下降99.9%[36] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-793.07万元，较2024年同期的-341.04万元扩大132.5%[38] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.05亿元，较2024年同期的-2.73亿元实现显著改善[39] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为21.90亿元，较2024年同期的19.50亿元增长12.3%[39] 资产和负债（环比） - 货币资金从234.5亿元增至260.61亿元，环比增长11.1%[19] - 应收账款从3.02亿元大幅增至19.14亿元，环比增长533.2%[19] - 交易性金融资产从137.88亿元降至102.6亿元，环比减少25.6%[19] - 存货从137.48亿元降至121.67亿元，环比减少11.5%[19] - 应付账款从21.57亿元增至36.46亿元，环比增长69.1%[21] - 合同负债从5.55亿元降至1.82亿元，环比减少67.1%[21] - 其他流动负债从3.99亿元增至7.91亿元，环比增长98.3%[21] - 总资产159.97亿元人民币，较上年度末增长8.88%[7] - 资产总额从1469.13亿元增至1599.66亿元，环比增长8.9%[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益77.88亿元人民币，较上年度末增长7.34%[7] - 所有者权益合计为83.17亿元人民币，较期初增长6.9%[23] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计242.04万元人民币，主要含政府补助305.54万元人民币[10] - 结构性存款收益499.55万元人民币，系公司日常资金管理行为[12] 经营相关说明 - 经营活动现金流量下降主要受农机销售季节性及应收账款回款周期影响[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,723户，其中A股股东37,436户[13] - 中国一拖集团持有无限售流通股5.48亿股，占总股本比例最高[16] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股3.89亿股[16]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配以总股本1,123,645,275股为基数，每10股派发现金红利2.995元（含税）[4] - 公司2024年度共计派发现金红利33,653万元（约3.365亿元人民币）[4] - 公司未进行资本公积金转增股本[4] - 公司2024年现金分红总额为33653.18万元，占合并报表归母净利润的36.50%[162] - 最近三个会计年度累计现金分红金额94903.08万元，分红比例达109.50%[164] - 现金分红比例不低于当年可供分配利润的25%[189] 收入和利润（同比变化） - 营业总收入119.04亿元人民币，同比增长3.21%[16] - 公司2024年实现营业收入人民币119.04亿元，同比增长3.26%[33] - 归属于上市公司股东的净利润9.22亿元人民币，同比下降7.52%[16] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润人民币9.22亿元[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1.79亿元人民币[20] - 近五年归属于母公司股东的净利润从2020年2.80亿元增长至2024年9.22亿元[27] 成本和费用（同比变化） - 营业收入同比增长3.26%至119.04亿元，营业成本同比增长3.70%至101.45亿元[56][61] - 研发费用同比增长11.93%至5.16亿元，主要因研发项目投入增加[56][57] - 研发费用516,377,794.17元同比增长11.93%[77] - 农业机械人工成本35,757万元同比增长10.77%[70] - 动力机械材料成本238,706万元同比下降3.02%[70] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额12.16亿元人民币，同比增长15.13%[16] - 经营现金流量净额1,216,115,552.21元同比增长15.13%[86] - 加权平均净资产收益率13.22%，同比下降2.54个百分点[18] - 非经常性损益合计5514.61万元人民币，主要为政府补助4763.26万元人民币[22] - 交易性金融资产公允价值变动影响当期利润3774.98万元人民币[26] - 总资产146.91亿元人民币，同比增长6.33%[16] - 归属于上市公司股东的净资产72.56亿元人民币，同比增长8.43%[16] - 其他收益同比大幅增长109.65%至1.52亿元，主要受益于先进制造业企业增值税加计抵减政策[56][57] - 投资收益同比增长41.09%至1.72亿元，因公司持有的存款类产品规模增加[56][58] - 所得税费用同比激增759.54%至1.21亿元，因未弥补亏损额使用完毕且当期盈利[56][60] - 投资活动现金流量净额-1,323,432,942.95元同比少流出68,630万元[86] - 交易性金融资产增加59.78%至13.7875亿元人民币，占总资产比例从6.25%升至9.38%[89] - 一年内到期的非流动资产激增4,327.48%至11.8361亿元人民币，因大额存单重分类[89] - 预付款项增长37.34%至2.8942亿元人民币，反映采购增加[89] - 其他应收款大幅上升88.01%至4,638.7万元人民币，因出口退税增加[89] - 受限货币资金达5.6039亿元人民币，其中承兑汇票保证金占5.5543亿元[92] - 资产负债率同比下降0.69个百分点至47.06%，流动比率升至1.14[93] - 一年内到期借款本金为2亿元人民币，长期借款本金为6,595万元人民币[93] - 境外资产规模为7,827.79万元人民币，仅占总资产的0.53%[91] - 前五名客户销售额66,628万元占年度销售总额5.60%[72] 业务线表现 - 公司大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73%[35] - 公司柴油机产品全年实现销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98%[35] - 公司全年出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23%[36] - 农业机械业务收入增长3.74%至109.57亿元，但毛利率下降0.71个百分点至13.58%[62][66] - 动力机械业务收入下降1.68%至29.29亿元，但毛利率提升1.15个百分点至10.96%[62][67] - 拖拉机产品销售量74,323台同比增长2.71%[69] - 柴油机产品生产量143,113台同比下降7.65%[69] - 零部件产品包括铸锻件、齿轮、车桥、变速箱、覆盖件、喷油泵、油嘴等，可为公司主机配套及供应外部企业[45] 地区表现 - 国内收入增长4.15%至109.82亿元，国外收入下降6.27%至9.23亿元[63] 销售模式表现 - 经销模式收入增长6.35%至91.81亿元，直销模式收入下降5.93%至27.24亿元[64] 研发投入与成果 - 研发投入总额占营业收入比例4.34%[79] - 研发人员1,124人占公司总人数16.24%[80] - 公司完成320马力动力换挡拖拉机、320马力和240马力无级变速拖拉机的研制和验证[34] - 公司国产最大功率无级变速轮式拖拉机东方红LW4504完成整机试制[34] - 公司完成30-50马力丘陵山地拖拉机新产品开发并投入整机实验[34] - 公司50-80马力丘陵山地整机已实现交付，实现首次批量市场应用[34] - 公司拥有拖拉机动力换挡和无级变速技术、智能驾驶技术、整机及零部件电控技术等自主知识产权[52] - 公司持续加大研发投入，聚焦动力换挡、无级变速、混动技术等高端技术领域[110] 供应链与生产 - 公司采用集采集购、集采分购及自采自购相结合的采购模式，对钢材、生铁、轮胎、轴承等主要材料实施集采集购[47] - 公司构建国内最完整的拖拉机制造体系，涵盖变速箱、发动机、车身、驾驶室等核心零部件自主生产[53] - 2024年公司完成车桥业务收购，补强传动系统关键环节，制造体系进一步完善[53] - 公司通过优化供应链管理降低生产成本，提升产品性价比[109] 子公司表现 - 柴油机公司净利润增加3,016万元人民币，主因增值税加计抵减政策[100] - 拖研所公司净利润减少803万元人民币，受人工成本上升影响[101] - 公司控股子公司柴油机公司转让持有的中原银行0.8827%股权[9] 行业与市场 - 行业骨干企业大中拖销售31.54万台，同比基本持平[32] - 拖拉机市场以存量更新为主，大拖表现好於中拖[103] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦动力换挡、无级变速、混合动力拖拉机等战略性产品加快技术攻关[106] - 公司切实加快海外市场拓展和国际化经营步伐，深耕重点国家和地区[105] - 公司加快国际化人才队伍建设，持续完善全球市场布局[105] - 公司通过出口产品针对性研发、海外服务体系建设支持国际业务发展[105] - 公司推进全系列丘陵山地拖拉机开发及验证，补齐丘陵山区农机化发展短板[106] - 公司有序推进非道路国五柴油机产业化、高端智能拖拉机能力提升等项目建设[108] - 公司加大产品金融支持力度，解决用户购机的实际困难[110] 品牌与服务 - 东方红品牌轮式拖拉机和履带拖拉机荣获第16届全国农机用户满意品牌[54] - 公司全面完成主机及柴油机东方红服务云平台的上线与切换，显著增强服务保障能力[54] 公司治理与股东会议 - 公司2024年5月29日召开2023年度股东周年大会批准2023年度利润分配预案[118] - 公司2024年5月29日召开2023年度股东周年大会批准续聘信永中和会计师事务所[118] - 公司2024年5月29日H股类别股东会未通过修订公司章程和股东大会议事规则议案[118] - 公司2024年8月2日临时股东大会批准选举第九届董事会非独立董事[118] - 公司2024年12月18日临时股东大会批准2025-2027年持续关联交易议案[118] - 公司2024年12月18日临时股东大会批准与国机财务签署2025-2027年金融服务协议[118] - 公司2024年12月30日临时股东会批准选举第九届董事会独立董事[118] - H股类别股东会议案未获出席会议有表决权股东所持表决权总数三分之二以上同意[119] - 单独或合计持有10%以上表决权股份的股东可要求召开临时股东会[186] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可提出临时提案[186] 董事会与委员会活动 - 公司2024年共召开13次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式8次，现场结合通讯方式2次[140] - 董事魏涛2024年应参加董事会13次，亲自出席13次，其中通讯方式8次，出席股东会6次[140] - 独立董事薛立品2024年应参加董事会13次，亲自出席13次，其中通讯方式8次，出席股东会6次[140] - 审核委员会在报告期内召开7次会议全体委员亲自出席[143] - 提名委员会在报告期内召开4次会议全体委员亲自出席[148] - 2024年8月2日董事会选举黎晓煜为战略投资及可持续发展委员会主席和提名委员会委员[141] - 2024年8月2日董事会选举魏涛为战略投资及可持续发展委员会委员[141] - 2024年8月2日董事会选举苗雨为审核委员会委员[141] - 2024年8月2日董事会选举杨建辉为薪酬委员会委员[141] - 2025年2月7日董事会选举赵维林为战略投资及可持续发展委员会主席及提名委员会委员[141] - 审核委员会2024年10月23日建议公司就三季度财务成果与投资者加强沟通[145] - 审核委员会2024年3月23日审议通过2023年度审计机构酬金及2024年度审计机构聘任议案[143] - 提名委员会2024年12月13日审议财务总监人选建议[148] - 战略投资及可持续发展委员会2024年召开4次会议，审议包括收购采埃孚一拖（洛阳）车桥公司51%股权等重大议案[153] - 薪酬委员会2024年召开2次会议，审议企业负责人薪酬及绩效考核办法修订议案[151] 董事及高管薪酬 - 董事及高管年度税前报酬总额为354.68万元，绩效薪酬兑现达1204.82万元[120] - 总经理魏涛获税前报酬总额46.72万元，绩效兑现157.16万元[120] - 职工监事李鹏绩效兑现113.20万元，占其总报酬的86.6%[120] - 副总经理苏文生、于丽娜、薛文璞、杨广军均获相同绩效兑现额141.99万元[120] - 离任董事长刘继国获绩效兑现111.23万元[120] - 离任财务总监康志锋获报酬总额39.01万元，绩效兑现140.99万元[120] - 所有董事及高管持股数均为0，无股份变动[120] - 独立董事薛立品、王书茂分别获报酬10.2万元和9.7万元[120] - 监事肖斌获报酬总额20.59万元，绩效兑现21.40万元[120] - 新任高管刘斌、赵庆亮仅在公司领取薪酬，未在关联方获酬[121] - 报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬合计人民币1559.50万元[131] - 公司第九届董事会薪酬委员会2024年第二次会议审议通过企业负责人2023年薪酬绩效考核情况[131] - 公司2024年修订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人业绩考核办法》以符合国资委"一利五率"指标体系要求[165] - 公司组织签订任期制和契约化协议并根据经营业绩考核结果刚性兑现薪酬[165] 董事、监事及高管背景 - 公司法定代表人赵维林[10] - 董事苗雨现任洛阳科创集团有限公司总经理及中国一拖董事[124] - 独立非执行董事薛立品拥有逾三十年审计财务及上市经验为香港会计师公会资深会员[124] - 独立董事王书茂为教授及博士生导师曾获全国十佳农机教师称号[124] - 独立董事徐立友任河南科技大学车辆与交通工程学院院长及智能农业动力装备全国重点实验室副主任[125] - 独立董事黄绮汶为香港注册会计师及注册ESG分析师曾任职毕马威会计师事务所[125] - 监事会主席杨郁现任中国一拖党委常委及纪委书记拥有丰富企业管理及纪检监察经验[125] - 监事谷爱琴现任中国一拖党委工作部部长及工会副主席拥有新闻宣传及人力资源管理经验[126] - 监事肖斌现任公司生产经营部部长拥有生产及采购管理经验[126] - 职工监事李鹏现任大拖公司总经理及党委书记曾任三装厂副厂长[126] - 副总经理苏文生现任中国一拖党委副书记拥有生产经营及企业管理经验[126] - 黎晓煜（离任）曾在中国一拖集团有限公司担任董事、董事长，任期至2025年01月[128] - 刘继国（离任）曾在中国一拖集团有限公司担任董事、董事长，任期至2024年07月[128] - 张治宇（离任）曾在中国一拖集团有限公司担任董事，任期至2024年07月[128] - 张斌（离任）曾在中国一拖集团有限公司担任董事，任期至2024年07月[128] - 张斌（离任）在洛阳市人才集团有限公司担任董事长、总经理，任期起始2023年09月[129] - 黎晓煜（离任）在中国机械工业集团有限公司担任副总经理，任期起始2022年11月[129] - 赵维林新任董事长，杨建辉、苗雨新任董事，黄绮汶新任独立董事，均因工作需要[132] - 刘斌新任财务总监，康志锋离任原财务总监，均因工作变动[132] - 副总经理兼董事会秘书于丽娜女士完成不少于15小时专业培训[193] 董事会构成与治理 - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事4人占比超三分之一[171][173] - 2024年董事会举行13次会议包括4次定期会议[173] - 公司外部董事（含独立董事）共7人在董事会中占多数[173] - 公司已实现董事会成员性别多元化具备技能地区行业经验等多元素质[175] - 公司采纳董事会独立性评估机制每年检讨以确保独立判断[174] - 七名外部董事均具备适当经验和专业能力[178] - 董事会确认2024年度风险管理及内部控制制度充分有效[187] - 公司为董事及高级管理人员投保责任保险[195] 审计与内部控制 - 公司审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[5][9] - 公司2024年度财务报告被出具标准无保留审计意见[5] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2024年度核数师[180] - 公司聘任信永中和会计师事务所为2022年度核数师[180] - 2022年11月前公司核数师为大华会计师事务所[180] - 公司2024年度内部控制评价确认财务报告内部控制有效无重大缺陷[166] - 公司通过委派董事监事方式对子公司实施经营计划管理和全面预算管控[167] - 公司内部控制审计报告获标准无保留意见[168] 员工情况 - 公司在职员工总数6920人，其中母公司4413人，主要子公司2507人[155] - 公司女性员工占比19.71%（1364人），男性员工占比80.29%（5556人）[156] - 公司员工专业构成：生产人员4027人，技术人员1158人，管理人员1051人，销售人员615人，服务人员69人[155] - 公司员工教育程度：专科以下3241人，本科1980人，专科1400人，研究生及以上299人[155] - 公司需承担费用的离退休职工人数达15441人[155] - 公司2024年培训投入人民币960万元，开展培训1097班次，覆盖45083人次，员工培训覆盖率达100%[158] ESG与环保 - 公司2024年荣获ESG金牛奖央企50强和ESG百强[116] - 公司2024年成功入选中证国新央企ESG成长100指数[116] - 报告期内环保资金投入为6182万元[197] - 公司被列为洛阳市2024年环境风险重点管控单位[197] - 福莱格公司被列为洛阳市2024年大气环境重点单位[197] - 颗粒物平均排放浓度5.66 mg/m³，排放总量1.48吨[197] - 非甲烷总烃平均排放浓度7.61 mg/m³，排放总量3.67吨[197] - 二氧化硫平均排放浓度5 mg/m³，排放总量0.03吨[197] - 氮氧化物平均排放浓度16 mg/m³，排放总量0.09吨[197] - 福莱格公司2024年新增4台环保设施并投入运行[199] - 公司完成齿轮数控化能力提升项目环境影响评价报告编制[200] - 公司车身厂喷粉线技术改造项目通过专家验收并公示[200] 公司基本信息 - 公司总股本为1,123,645,275股[4] - 公司A股股票代码为601038（上交所），H股股票代码为0038（联交所）[13] - 公司注册地址及办公地址为河南省洛阳市建设路154号[11]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45.57亿元，上年同期46.56亿元，同比减少2.13%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，上年同期5.99亿元，同比减少11.66%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8704.92万元，上年同期2.47亿元，同比减少64.76%[6] - 本报告期末总资产159.97亿元，上年度末146.91亿元，同比增长8.88%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益77.88亿元，上年度末72.56亿元，同比增长7.34%[6] - 2025年3月31日流动资产合计8,711,585,984.03元，较2024年12月31日的7,425,048,133.18元增长17.33%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计7,285,046,394.28元，较2024年12月31日的7,266,287,576.79元增长0.26%[16] - 2025年3月31日资产总计15,996,632,378.31元，较2024年12月31日的14,691,335,709.97元增长8.88%[16] - 2025年3月31日流动负债合计7,274,821,529.91元，较2024年12月31日的6,498,069,754.11元增长11.95%[17] - 2025年3月31日非流动负债合计404,887,452.85元，较2024年12月31日的414,994,294.34元下降2.43%[17] - 2025年3月31日负债合计7,679,708,982.76元，较2024年12月31日的6,913,064,048.45元增长11.09%[17] - 2025年3月31日所有者权益合计8,316,923,395.55元，较2024年12月31日的7,778,271,661.52元增长6.92%[17] - 2025年第一季度营业总收入45.57亿美元，较2024年第一季度的46.56亿美元下降2.13%[20] - 2025年第一季度营业总成本40.33亿美元，较2024年第一季度的40.59亿美元下降0.63%[20] - 2025年第一季度净利润5.36亿美元，较2024年第一季度的6.07亿美元下降11.62%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额8704.92万美元，较2024年第一季度的2.47亿美元下降64.76%[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额3.26亿美元，而2024年第一季度为 - 5.18亿美元[24][25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 793.07万美元，较2024年第一季度的 - 341.04万美元下降132.54%[25] - 2025年第一季度基本每股收益0.4712元/股，较2024年第一季度的0.5334元/股下降11.66%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益0.4712元/股，较2024年第一季度的0.5334元/股下降11.66%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金23.61亿美元，较2024年第一季度的26.28亿美元下降10.17%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额21.90亿美元，较2024年第一季度的19.50亿美元增长12.31%[25] 结构性存款收益情况 - 结构性存款收益499.55万元，原因是公司日常资金管理行为[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37723户，其中A股37436户，H股287户[9] - 中国一拖集团有限公司持股5.48亿股，持股比例48.81%[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股3.89亿股，持股比例34.66%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计242.04万元[10] 其他投资情况 - 泰康资产丰盈股票型养老金产品持有中国建设银行857,800股人民币普通股，中国石油天然气集团公司企业年金计划持有中国工商银行847,300股人民币普通股[12] 公司治理情况 - 公司第九届董事会、监事会任期于2025年4月12日届满，换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[13] - 独立董事薛立品先生因任期届满且连任六年，申请辞去相关职务[13] 会计准则执行情况 - 公司自2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初财务报表[26] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年4月28日[26]

公司基本信息 - 公司于1997年6月23日和2012年8月8日分别在港交所和上交所公开上市[16] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[20] - 公司90%以上的收入来自中国客户，90%以上的资产位于中国[31] - 公司业务分为“农业机械”和“动力机械”两个分部[33] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[28] - 公司主要从事农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售[60] - 公司业务主要位于中国，多数交易以人民币结算，出口贸易以外币结算为主[116] - 公司资金主要来源为产品销售回款及客户预付款项，用于经营和投资活动项目[117] - 中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉机[131] - 履带拖拉机指行走装置为履带的拖拉机[131] - 国四标准自2022年12月1日起实施，560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机应符合该标准[131] - 公司2020年进行了非公开发行A股股票[131] - 重大资产出售指柴油机公司在北交所公开挂牌转让持有的中原银行0.8827%股权[131] - 公告日期为2025年3月27日[131] - 董事会成员包括执行董事赵维林先生（董事长）及魏涛先生[131] - 非执行董事有方宪法先生、杨建辉先生及苗雨先生[131] - 独立非执行董事有薛立品先生、王书茂先生、徐立友先生及黄绮汶女士[131] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入为119.04亿元，较2023年的115.34亿元增长3.21%[2][13] - 2024年归属母公司股东净利润为9.22亿元[2] - 2024年归属母公司股东每股收益为0.8206元[2] - 2024年末流动资产合计74.25亿元，较2023年末的64.88亿元增长14.43%[4] - 2024年末非流动资产合计72.66亿元，较2023年末的73.30亿元下降0.87%[5] - 2024年末流动负债合计64.98亿元，较2023年末的60.45亿元增长7.50%[6][7] - 2024年末非流动负债合计4.15亿元，较2023年末的5.53亿元下降24.99%[8] - 2024年末股东权益合计77.78亿元，较2023年末的72.19亿元增长7.74%[10] - 2024年营业总成本为111.77亿元，较2023年的107.63亿元增长3.85%[13] - 2024年投资收益为1.72亿元，较2023年的1.22亿元增长41.09%[13] - 营业利润本年为1,046,347,111.80元，上年为996,266,250.37元[14] - 利润总额本年为1,051,777,667.34元，上年为1,003,085,973.63元[14] - 净利润本年为930,937,715.31元，上年为989,027,297.80元[14] - 归属于母公司所有者的净利润本年为922,023,211.45元，上年为997,022,699.99元[14] - 其他综合收益的税后净额本年为213,376.72元，上年为 - 4,032,831.14元[14] - 综合收益总额本年为931,151,092.03元，上年为984,994,466.66元[15] - 基本每股收益本年为0.8206，上年为0.8873[15] - 稀释每股收益本年为0.8206，上年为0.8873[15] - 货币资金年末合计23.45亿元，年初为27.70亿元，存放在境外的款项年末为1798.23万元，年初为4656.11万元[36] - 受限货币资金年末合计5.60亿元，年初为5.46亿元[37] - 应收账款年末账面余额5.84亿元，年初为6.01亿元，年末账面价值3.02亿元，年初为3.31亿元[38] - 应付账款年末合计21.57亿元，年初为23.15亿元[47] - 未分配利润上年年末余额22.19亿元，本年归属于母公司所有者的净利润9.22亿元，提取法定盈余公积比例为10%，年末余额26.96亿元[50] - 折旧及摊销本年发生额2.90亿元，上年为2.95亿元[51] - 所得税费用本年合计1.21亿元，上年为1405.87万元[52] - 本年合并利润总额为1,051,777,667.34元，所得税费用为120,839,952.03元[53] - 年末流动资产为7,425,048,133.18元，流动负债为6,498,069,754.11元，净流动资产为926,978,379.07元[54] - 年末资产总计为14,691,335,709.97元，总资 产减流动负债为8,193,265,955.86元[55] - 归属母公司股东的净利润为922,023,211.45元，扣除非经常性损益后为866,877,080.36元[58] - 基本每股收益扣非前为0.8206，扣非后为0.7715；加权平均净资产收益率扣非前为13.22%，扣非后为12.43%[58] - 2024年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长3.26%，实现归属于上市公司股东的净利润9.22亿元[71] - 公司营业收入为119.04亿元，同比增长3.26%；营业成本为101.45亿元，同比增长3.70%[90] - 利息收入、利息支出、手续费及佣金支出均为0，较上年同期减少100%，原因是一拖财务公司于2023年6月1日完成工商注销，金融业务终止[90][91] - 销售费用为1.56亿元，同比增长1.26%，增加195万元，主要因加大产品宣传和服务保障[90][91] - 管理费用为3.55亿元，同比下降1.65%，减少594万元，因报告期内修理费、折旧等费用同比减少[90][91] - 研发费用为5.16亿元，同比增长11.93%，增加5503万元，因报告期内研发项目投入同比增加[90][91] - 其他收益为1.52亿元，同比增长109.65%，增加7946万元，因报告期内享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[90][92] - 投资收益为1.72亿元，同比增长41.09%，增加5019万元，因报告期内公司持有的存款类产品规模增加[90][92] - 公允价值变动收益为2739.55万元，同比下降42.64%，减少2036万元，因报告期内公司持有的交易性金融资产的公允价值变动[90][92] - 所得税费用为1.21亿元，同比增长759.54%，增加1.07亿元，因去年同期未弥补亏损额全部使用完，报告期内公司盈利[90][92] - 装备制造业营业收入119.04亿元，营业成本101.45亿元，毛利率14.78%，较上年减少0.36个百分点[93] - 公司营业收入较上年同期增加3.26%[100] - 经销模式营业收入918,053，同比增加6.35%，毛利率15.93%，较上年减少1.93个百分点；直销模式营业收入272,384，同比减少5.93%，毛利率10.89%，较上年增加3.88个百分点[96] - 装备制造业综合毛利率为14.78%，较去年同期减少0.36个百分点；农业机械业务毛利率为13.58%，同比减少0.71个百分点；动力机械业务毛利率为10.96%，同比增加1.15个百分点[97][98][99] - 销售费用156,461,228.98元，同比增加1.26%；管理费用354,693,536.41元，同比减少1.65%；研发费用516,377,794.17元，同比增加11.93%；财务费用 -44,068,916.96元，同比减少3.17%；费用合计983,463,642.60元，同比增加5.64%[105] - 研发投入合计516,377,794.17元，占营业收入比例4.34%，资本化比重为0[107] - 经营活动产生的现金流量净额1,216,115,552.21元，同比增加15.13%；投资活动产生的现金流量净额 -1,323,432,942.95元，同比少流出686,298,603.52元；筹资活动产生的现金流量净额 -336,173,576.74元，同比少流出10,169,817.09元[109] - 交易性金融资产期末金额1,378,751,780.82元，占总资产比例9.38%，较上期增加59.78%；应收票据期末金额36,699,592.12元，占总资产比例0.25%，较上期减少41.11%等多项资产负债项目有变动[112] - 资产负债率本期末47.06%，较本年初下降0.69个百分点；流动比率本期末1.14，较本年初上升0.07；速动比率本期末0.93，较本年初上升0.11[113] - 截止报告期末，公司一年内到期的借款本金20,000万元，超过一年到期的借款本金6,595万元[114] - 装备制造业材料成本本期1,095,292万元，占比90.69%，较上年同期增加2.67%；人工成本43,992万元，占比3.64%，较上年同期增加7.40%；制造费用68,447万元，占比5.67%，较上年同期增加3.28%[101] - 报告期末公司所有权受限货币资金为56,039.66万元，包括承兑汇票保证金55,543.96万元，其他受限资金495.70万元[115] - 报告期内公司所有权受限的固定资产及无形资产账面价值为4,302.35万元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 农业机械营业收入为10,957,455,117.74元，动力机械营业收入为2,928,532,728.67元，合计营业收入为11,904,370,911.94元[57] - 农业机械利润总额为1,039,588,766.81元，动力机械利润总额为79,340,139.75元，合计利润总额为1,051,777,667.34元[57] - 农业机械净利润为918,882,536.01元，动力机械净利润为79,209,238.37元，合计净利润为930,937,715.31元[57] - 2024年公司实现大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73%[73] - 2024年公司柴油机产品全年销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98%[73] - 2024年公司大功率段的柴油机产品销量同比提高[73] - 2024年公司出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23%[74] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，并对2023年度财务报表追溯调整，执行解释18号对集团利润无重大影响[32] - 2023年度合并利润表，营业成本变更前为9,696,630,033.53元，影响金额86,382,212.97元，变更后为9,783,012,246.50元；销售费用变更前为240,891,055.45元，影响金额 - 86,382,212.97元，变更后为154,508,842.48元[34] - 2023年度母公司利润表，营业成本变更前为7,967,220,366.58元，影响金额25,682,050.46元，变更后为7,992,902,417.04元；销售费用变更前为28,684,067.87元，影响金额 - 25,682,050.46元，变更后为3,002,017.41元[34] - 非同一控制下企业合并，购买日满足一定条件时认为实现控制权转移，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额有不同处理[25] - 为企业合并发生的中介等费用计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[26] - 多次交易实现企业合并，分一揽子交易和非一揽子交易有不同会计处理[23] - 本报告期无会计估计变更[35] 应收账款坏账准备 - 按组合计提坏账准备中，年末账龄组合占比84.71%，计提比例47.21%；担保物等风险敞口组合占比15.29%，计提比例53.98%[39] - 本年计提坏账准备2039.43万元，实际核销应收账款923.25万元[43][44] 账龄超过一年的重要应付账款 - 账龄超过一年的重要应付账款中，LLAF INTERNATIONAL CO., LTD年末余额2681.39万元，原因是尚未结算[49] 公司发展成果与荣誉 - 2024年公司完成320马力动力换挡拖拉机、320马力和240马力无级变速拖拉机的相关研制和田间可靠性作业验证工作，东方红LW4504完成整机试制[72] - 2024年公司完成30 - 50马力丘陵山地拖拉机新产品开发并投入整机实验，50 - 80马力整机已实现交付[72] - 2024年公司完成车桥业务收购，补强传动

业绩总结 - 2024年度主营业务收入金额1,183,924.08万元[7] - 2024年度营业总收入为119.04亿元，同比增长3.21%[1] - 2024年度营业总成本为111.77亿元，同比增长3.85%[1] - 2024年度净利润为9.31亿元，同比下降5.97%[1] - 2024年营业收入为94.35亿元，较2023年增长2.05%[31] - 2024年净利润为8.44亿元，较2023年下降19.13%[31] 财务状况 - 2024年末资产总计146.91亿元，较2023年末增长6.32%[21] - 2024年末负债合计69.13亿元，较2023年末增长4.77%[23] - 2024年末归属于母公司股东权益合计72.56亿元，较2023年末增长8.43%[23] - 2024年末货币资金3.13亿元，较2023年末下降65.45%[25] - 2024年末交易性金融资产8.51亿元，较2023年末增长165.00%[25] - 2024年末长期借款6595万元，较2023年末下降67.02%[27] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.16亿元，较2023年增长15.13%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 13.23亿元，较2023年亏损减少34.17%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，较2023年亏损减少2.89%[32] 关键审计事项 - 主营业务收入确认识别为关键审计事项[7] - 应收账款减值识别为关键审计事项[8] - 存货跌价准备计提识别为关键审计事项[9] 资产项目 - 应收账款账面原值58,405.45万元，减值28,178.47万元，账面价值30,226.97万元[8] - 存货年末原值147,262.41万元，存货跌价准备金额9,784.52万元，账面价值137,477.88万元[9] 股东权益 - 2024年公司股本年初和年末余额均为1,123,645,275元[40][41] - 2024年公司资本公积年初和年末余额均为2,655,849,996元[40][41] - 2024年公司盈余公积年初为595,433,495.89元，年末为699,875,564.60元[40][41] - 2024年公司未分配利润年初为1,540,248,936元，年末为2,218,749,266.26元[40][41] 会计政策与估计 - 财政部2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年1月1日起变更会计政策并追溯调整2023年度财务报表[151] - 公司对应收款项减值、存货减值等重要会计估计和关键假设进行持续评价[148][149][150] 税收政策 - 第一拖拉机股份有限公司等部分纳税主体所得税税率为15%，其他国内子公司为25%，海外公司按当地税率计缴[156] - 子公司洛阳拖拉机研究所有限公司2021 - 2025年进口相关用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税[156] - 子公司华晨中国机械控股有限公司2023 - 2027年增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税[158] 其他 - 本期重要应收款项核销单项金额标准为大于100万元[51] - 重要在建工程项目单项资产投资预算金额标准为大于4,000万元[51]

2024年独立董事履职情况 - 徐立友应出席董事会13次、股东会6次，均实际出席[6] - 出席7次审核委员会会议，审议14项议案[7] - 现场工作时间达15个工作日[13] 公司决策事项 - 同意续聘信永中和为审计机构[19] - 同意聘任刘斌为财务总监[20] 未来展望 - 2025年独立董事深化法规文件学习研究[23] - 2025年通过多种履职形式发挥作用[23]

2024年独立董事履职情况 - 王书茂应出席董事会13次、股东会6次，均实际出席[6] - 主持并出席4次提名委员会会议，审议5项议案[7] - 出席2次薪酬委员会会议[8] - 出席4次独立董事专门会议，现场工作15个工作日[9][13] 2024年公司决策情况 - 关联交易决策程序合法有效，未损害股东利益[17] - 财务报告及定期报告反映经营和财务状况[18] - 续聘信永中和为审计机构[20] - 聘任刘斌为财务总监等相关人员任职合规[21][22] - 董事及高管薪酬考核发放利于公司发展[23] 2025年独立董事计划 - 深化法律法规和监管文件学习研究[25] - 通过现场调研等形式履职[25]

会议情况 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年3月27日召开，5名监事全部出席[1] 报告审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过，部分需股东会审议[2][3][5][6][7][8] 利润分配 - 以1,123,645,275股为基数分派2024年度现金股利，拟0.2995元/股，合计33,653.18万元[4][5]

公司基本信息 - 公司法定代表人为赵维林[14] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为张爽[15] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称一拖股份，代码601038；H股在香港联合交易所上市，简称第一拖拉机股份，代码0038[18] 公司治理结构 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为马传军、马静[19][20] - 董事方宪法因公务未出席会议，被委托人为杨建辉[3] - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人赵维林、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人蒋静媛声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入119.04亿元，较2023年增长3.21%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.22亿元，较2023年下降7.52%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.16亿元，较2023年增长15.13%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产72.56亿元，较2023年末增长8.43%[21] - 2024年基本每股收益0.8206元/股，较2023年下降7.52%[22] - 2024年加权平均净资产收益率13.22%，较2023年减少2.54个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.79亿元[24] - 2024年非经常性损益合计5514.61万元，较2023年的7113.75万元有所下降[26] - 2024年交易性金融资产期末余额13.79亿元，较期初增加5.16亿元[29] - 2024年资产总额146.91亿元，较2023年增长6.33%[21] - 2024年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长3.26%，归属上市公司股东净利润9.22亿元[36] - 营业成本为101.45亿元，较上年同期的97.83亿元增长3.70%[56] - 研发费用为5.16亿元，较上年同期的4.61亿元增长11.93%[56] - 其他收益为1.52亿元，较上年同期的0.72亿元增长109.65%[56] - 投资收益为1.72亿元，较上年同期的1.22亿元增长41.09%[56] - 装备制造业营业收入1190437万元，同比增3.26%，毛利率14.78%，较去年降0.36个百分点[60] - 农业机械营业收入1095746万元，同比增3.74%，毛利率13.58%，同比降0.71个百分点[60] - 动力机械营业收入292853万元，同比降1.68%，毛利率10.96%，同比增1.15个百分点[60] - 销售费用156461228.98元，同比增1.26%；管理费用354693536.41元，同比降1.65%；研发费用516377794.17元，同比增11.93%；财务费用 -44068916.96元，同比降3.17%[71] - 研发投入合计516377794.17元，占营业收入比例4.34%，资本化比重0.00%[72] - 经营活动现金流量净额本期为12.16亿元，上年同期为10.56亿元，同比多流入1.60亿元，变动比例15.13%[75] - 投资活动现金流量净额本期为-13.23亿元，上年同期为-20.10亿元，同比少流出6.86亿元[75] - 筹资活动现金流量净额本期为-3.36亿元，上年同期为-3.46亿元，同比少流出0.10亿元[75][76] - 交易性金融资产本期期末数为13.79亿元，占总资产9.38%，上期期末数为8.63亿元，占比6.25%，变动比例59.78%[77] - 报告期末公司总资产146.91亿元，境外资产7827.79万元，占比0.53%[79] - 报告期末所有权受限货币资金5.60亿元，受限固定资产及无形资产账面价值4302.35万元[80] - 资产负债率本期末47.06%，本年初47.75%，下降0.69个百分点；流动比率本期末1.14，本年初1.07，上升0.07；速动比率本期末0.93，本年初0.82，上升0.11[81] - 截止报告期末，一年内到期借款本金2亿元，超过一年到期借款本金6595万元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成320马力动力换挡拖拉机等研制和验证，东方红LW4504完成整机试制，开发30 - 50马力丘陵山地拖拉机并实验，50 - 80马力整机交付[37] - 2024年公司实现大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73% [38] - 2024年公司柴油机产品销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98% [38] - 2024年公司出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23% [39] - 拖拉机生产量74522台，同比降0.55%，销售量74323台，同比增2.71%，库存量5737台，同比增3.59%[63] - 柴油机生产量143113台，同比降7.65%，销售量145944台，同比降3.38%，库存量11050台，同比降20.39%[63] 公司业务相关信息 - 公司主导拖拉机产品功率覆盖25 - 450马力[42] - 公司非道路用柴油机排量2L到12L，功率10KW到450KW [44] - 公司零部件产品包括铸锻件、齿轮等，为主机及外部企业配套[46] - 公司产品研发以自行研发为主，采购采用集采集购、集采分购及自采自购结合模式[48][49] - 公司农业机械产品销售覆盖全国31个省、自治区、直辖市及海外区域[50] - 公司动力机械及零部件产品以直销为主，为配套主机厂商供货[51] - 2024年公司完成车桥业务收购，完善制造体系[54] - 2024年“东方红”品牌获评为“中央企业品牌引领行动首批优秀成果”[55] 公司发展战略与风险应对 - 公司以“打造世界级品牌、创建世界一流企业”为牵引，提升价值创造能力，布局高端、智能农机装备平台[92] - 国内市场结合补贴政策和竞争态势制定销售策略，加强营销能力建设，推广动力换向产品[93] - 国际市场加快拓展和国际化经营步伐，完善全球布局，利用实际控制人海外资源联合出海[93] - 推进拖拉机业务转型升级，加大研发投入，围绕战略性产品攻关，开发丘陵山地拖拉机[94] - 创新成本费用管控模式，完善价值链成本管理体系，实施精细化管理降本增效[95] - 面向“智能化、数字化、绿色化”布局智能农机和智慧农业平台，推进相关项目建设[96] - 拖拉机产品升级对技术等提出更高要求，公司加强调研调整策略应对技术升级风险[98] - 拖拉机行业竞争格局头部企业集中度提升且竞争复杂，公司加大研发投入提升竞争力[99] - 国际贸易环境复杂影响农机出口，公司关注国际形势，深耕重点国家扩大海外份额[100] - 中国农机企业出海步伐加速，公司产品适应性改进等将是海外市场竞争重点[91] 公司会议与活动 - 2024年公司参加上交所“培育新质生产力”2023年年报集体业绩说明会等活动与投资者沟通[104] - 2024年5月29 - 30日召开2023年度股东周年大会等，批准2023年度董事会报告等多项议案[106] - 2024年5月29 - 30日2024年第一次H股类别股东会议未通过修订《章程》和《股东大会议事规则》议案[106] - 2024年8月2 - 3日第一次临时股东大会批准选举第九届董事会非独立董事议案[106] - 2024年12月18 - 19日第二次临时股东大会批准2025 - 2027年持续关联交易议案[106] - 2024年1月31日第九届董事会第十八次会议审议通过《公司2023年度经审计财务报告》等多项议案[118] - 2024年3月27日第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2024年度融资规模的议案》等多项议案[119] - 2024年4月25日第九届董事会第二十次会议审议通过《公司2024年第一季度报告》[119] - 2024年8月28日第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年半年度业绩公告》等多项议案[119] - 2024年9月10日第九届董事会第二十四次会议审议通过收购采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司51%股权的议案[119] - 2024年10月29日第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加<综合服务协议><房屋租赁协议>2024年10年度关联交易上限金额的议案》等多项议案[119] - 2024年11月12日第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于增资国机财务有限责任公司的议案》[119] - 2024年11月15日第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》[119] - 2024年12月10日第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》[119] - 2024年12月27日第九届董事会第三十次会议审议通过《关于公司2025年度融资规模事项的议案》等多项议案[119] 公司人员薪酬与任职情况 - 魏涛报告期内从公司领取薪酬46.72万元，兑现以往年度绩效157.16万元[108] - 肖斌报告期内从公司领取薪酬20.59万元，兑现以往年度绩效21.40万元[108] - 李鹏报告期内从公司领取薪酬17.53万元，兑现以往年度绩效113.20万元[108] - 杨昆报告期内从公司领取薪酬17.20万元，兑现以往年度绩效92.88万元[108] - 苏文生报告期内从公司领取薪酬38.17万元，兑现以往年度绩效141.99万元[108] - 于丽娜报告期内从公司领取薪酬38.20万元，兑现以往年度绩效141.99万元[108] - 薛文璞报告期内从公司领取薪酬38.20万元，兑现以往年度绩效141.99万元[109] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取薪酬合计354.68万元，兑现以往年度绩效合计1204.82万元[109] - 赵维林1970年3月出生，现任公司董事长等职，曾任苏美达多职，毕业于上海外国语大学获文学学士学位[111] - 魏涛1980年10月出生，2003年加入中国一拖，现任公司董事、总经理等职，毕业于东北农业大学获工学学士学位[111] - 方宪法1963年2月出生，现任公司董事等职，曾任中国农业机械化科学研究院副院长等职，先后就读于北京农机学院、中国农业大学获工学博士学位[111] - 杨建辉1961年12月出生，现任公司董事等职，曾任中国机械工业建设集团有限公司多职，毕业于西安交通大学获工程博士学位[112] - 苗雨1986年2月出生，现任公司董事等职，曾任洛阳高新区多职，先后就读于厦门大学、河南科技大学获工商管理硕士[112] - 薛立品1963年11月出生，现任公司独立董事等职，曾就职于毕马威等事务所，毕业于香港浸会大学获工商管理学士及硕士学位[112] - 王书茂1959年7月出生，现任公司独立董事等职，曾任中国农业大学车辆与交通工程学院副院长等多职，先后就读于北京农业机械化学院和北京农业工程大学获工学学士和硕士学位[112] - 徐立友1974年12月出生，现任公司独立董事等职，兼任多个学会职务，毕业于西安理工大学获工学博士学位[112] - 黄绮汶1988年7月出生，现任公司独立董事，上邦永晋咨询有限公司总监，曾就职于多家公司，先后就读于香港理工大学、伦敦大学获相关学位[112] - 杨郁1974年8月出生，2021年9月加入中国一拖，现任公司监事会主席等职，毕业于浙江大学获工学学士学位[112] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬1559.5万元[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1559.5万元[116] - 黎晓煜于2024.07 - 2025.01在中国一拖集团有限公司任董事、董事长[114] - 刘继国于2022.02 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事、董事长[114] - 张治宇于2020.09 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事[114] - 张斌于2022.05 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事[114] - 黎晓煜自2022.11起在中国机械工业集团有限公司任副总经理[115] - 张斌自2023.09起在洛阳市人才集团有限公司任董事长、总经理[115] - 赵维林、杨建辉、苗雨、黄绮汶因工作需要分别当选董事长、董事、董事、独立董事[117] - 黎晓煜、刘继国、张治宇、张斌、康志锋因工作变动或年龄原因离任原职[117] 公司董事会相关情况 - 年内召开董事会会议13次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[121] - 报告期内审核委员会召开7次会议，全体委员均亲自出席并发表意见[125] - 魏涛、薛立品、王书茂、徐立友本年应参加董事会次数为13次，均亲自出席[120] - 杨建辉、苗雨、黎晓煜本年应参加董事会次数为9次，杨建辉、苗雨均亲自出席，黎晓煜缺席1次[120] - 张治宇、张斌、刘继国本年应参加董事会次数为3次，均亲自出席[120] - 审核委员会成员为薛立品、苗雨、徐立友

股东会信息 - 2025年1月16日发布召开第一次临时股东会通知[5] - 现场会议2月7日14点30分召开，网络投票时间为当天[6] - 截至1月20日A股股东和2月7日H股股东有权参会[8] 参会情况 - 393名股东及代理人参会，代表605,793,738股，占比53.91%[8] - A股392名代表553,400,293股，占比49.25%；H股1名代表52,393,445股，占比4.66%[8] 会议结果 - 审议通过《关于选举非独立董事的议案》《关于变更公司类型的议案》[13][14] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[16]