杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会现就提名袁华刚为杭州泰格 医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会现就提名刘毓文为杭州泰格 医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所对泰格医药2025年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2026]第ZA10746号[2] 资金数据 - 2025年期初占用资金合计38,102.64[8] - 2025年累计发生额（不含利息）为11,587.26[8] - 2025年年度占用资金累计发生额为11,525.16[8] - 2025年12月31日往来资金余额为38,164.74[8] - 与杭州泰帆股权投资基金合伙企业累计发生额为9,311.80[8] - 与杭州魔迅科技有限公司累计发生额为0.44[8] - 与igerise, Ino累计发生额为25.58[8] - 与迪安深海供应链有限公司累计发生额为1.13[8] - 香港泰格医药科技有限公司期初占用资金为35,919.68[8] - 香港泰格健康科技有限公司期初占用资金为718.84[8] 关联公司资金情况 - 鼎医疗科技有限公司2025年期初占用金额24.18万元，累计发生金额13.39万元，年度偿还37.57万元[6] - 易迪希医药科技(嘉兴)有限公司2025年期初占用金额364.29万元，累计发生金额20.93万元，年度偿还392.14万元，年末往来资金793.08万元[6] - 川市罗伯医疗科技有限公司2025年期初占用金额79.52万元，累计发生金额55.84万元，年度偿还33.37万元，年末往来资金1.99万元[6] - 杭州范思泉科技有限公司2025年期初占用金额18.37万元，累计发生金额215.87万元，年度偿还94.08万元，年末往来资金140.16万元[7] - 杭州和正医药有限公司2025年期初占用金额02.03万元，累计发生金额493.39万元，年度偿还328.35万元，年末往来资金567.07万元[7] - 杭州泰源医药创新研究院有限公司2025年期初占用金额14.44万元，累计发生金额95.01万元，年度偿还44.76万元，年末往来资金64.69万元[7] - 佑普医药生物科技有限公司累计发生金额58.80万元，年度偿还52.09万元，年末往来资金06.7万元[7] - 改弘制药（威海）有限责任公司累计发生金额8.20万元，年末往来资金8.20万元[7] - 杭州芝兰健康有限公司2025年期初占用金额27.82万元，累计发生金额 -19.64万元，年末往来资金8.18万元[7]

章程修订对照表 二〇二六年三月三十一日 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组成， 设董事长 1 人，独立董事3 人，职工代表董事 | 第一百二十六条 名董事组成， 董事会由7 设董事长 人，副董事长 人，独立董事 1 1 3 人，职工代表董事 人。其中至少一名独立 1 | | 1 | 1 人。其中至少一名独立董事必须具备适当的 | | | | 会计或相关的财务管理专长。 | 董事必须具备适当的会计或相关的财务管理 | | | | 专长。 | | 2 | 第一百六十三条 公司设总经理一名，联席 总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总 | 第一百六十三条 公司设总经理一名，联席 总裁二名，由董事会聘任或解聘。公司可设 | | | 经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 杭州泰格医药科技股份有限公司 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）016 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、为补充公司2026年度的流动资金需要，公司及纳入合并范围的子公司2026年度拟 向银行申请金额不超过人民币100亿元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额 度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及 纳入公司合并范围的子公司与银行实际发生的融资金额为准。 力等，认为：此次公司申请银行授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证 监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 2 二、前述授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函及融资租赁。具体 授信额度、期限 ...

资金占用与偿还情况 - 2025年期初占用资金余额总计38102.64[1] - 2025年年度占用累计发生金额总计11587.26[1] - 2025年年度偿还累计发生金额总计11525.16[1] - 2025年12月31日末往来资金余额总计38164.74[1] 部分公司具体数据 - 易迪希医药2025年末往来资金余额793.08[1] - 深圳罗伯医疗2025年末往来资金余额1.99[1] - 杭州莱迈医疗2025年末往来资金余额5.72[1] - 杭州范斯凯科技2025年末往来资金余额140.16[1] - 杭州和正医药2025年末往来资金余额567.07[2] - 杭州泰源医药创新研究院2025年末往来资金余额64.69[2] - 上海佑音医药生物2025年末往来资金余额106.71[2] - 杭州芝兰健康2025年末往来资金余额8.18[2] - 香港泰格医药科技2025年期初占用资金余额35919.68[1] - 香港泰格健康科技2025年期初占用资金余额718.84[1] - PT TIGERMED MEDICAL INDONESIA 2025年期初占用资金余额51.71[1]

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）011 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 一、2025年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"泰格医药"或"公司"）与关联人发生的日常关联交易金额为7,391.86万元。 2026年3月30日，公司第五届董事会第二十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权， 3票回避，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》，关联董事叶小平先生、 曹晓春女士、吴灏先生回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需 提交2025年度股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 注：本报告期内，上述关联交易涉及的单笔合同金额均在总经理会议审批权限范围内，已经过总经 理会议审议通过。 二、关联人介绍和关联关系 1、易迪希医药科技（嘉兴）有限公司（以下简称"嘉兴易迪希" ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁华刚作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会提名 为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘毓文作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会提名 为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 √ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 1 ...