如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人萧耀熙作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会提名 为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）012 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名 的议案》，鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由七名董事组成，公司第六届董事会由 七名董事组成，其中执行董事4名（其中1名为职工董事），独立非执行董事3名，职工董 事1名。经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名以下人员为公司第六 届董事会董事候选人： 提名 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2025 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证 券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收 费9.16亿元。 4、投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿 限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | | | 1 | | | | | 部分投资者以证券 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 虚假陈述责任纠纷 | | | ...

人员数据 - 截至2025年末，立信有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员9,933名、签过证券审计报告注会802名[1] 业绩数据 - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2025年为770家上市公司提供年报审计，收费9.16亿元[2] 决策事项 - 2025年相关会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构[2] - 2025 - 2026年多场审计委员会会议审议通过相关议案[4]

杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）014 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称"公司"）于2026年3月30日召开第五届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2026年度审计机构。现将相 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格， 并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准则的审计服务。公司 签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，公司董事会拟继续聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。 1 二、拟聘任会计师事务所基本情况说明 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）009 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年度报告披露提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董 事会第二十三次会议，审议通过了公司2025年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本 公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年度报告全文》及《2025年度报 告摘要》于2026年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）013 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及子公司基于实际 业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最 近一期经审计净利润的50%。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限内 上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收 ...

证 券 代 码：300347 泰格医药 可持续发展报告 | C | | --- | | O 目 | | 录 N | | T | | E | | N | | T | | S | | 04 高效治理，赋能发展 | | --- | | 董事会治理有效性 | | 投资者权益保障 | | 05 | | --- | | 合规前进，行稳致远 | | 合规经营 | | 商业道德 信息安全与隐私保护 | 01 领导致辞 02 泰格医药档案 03 可持续发展管理 06 创新驱动 研发伦理 服务质量管理 客户关系管理 供应链安全 创新赋能，质量护航 40 45 48 55 57 5 人才筑基，价值共创 07 人才成长与发展 员工权益与福利 多元、平等与包容 行业发展 | 08 | | --- | | 绿色运营，气候共责 | | 83 应对气候变化 | | 90 环境合规管理 | | 91 节约使用资源 | | 93 减少污染物排放 | | 09 ESG 数据表和附注 | 94 | | --- | --- | | 10 对标索引表 | 100 | | 11 专业名词表 | 106 | | 12 报告编制说明 | 108 | | 13 ...

提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会现就提名萧耀熙为杭州泰格 医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 独立董事提名人声明与承诺 杭州泰格医药科技股份有限公司 一、被提名人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...