会议情况 - 2025年度召开7次董事会和2次股东会，独立董事均投赞成票[9] - 2025年审计委员会多次审议报告等事项[10][12] - 2025年独立董事专门会议多次审议报告等议案[12] 其他情况 - 2025年度独立董事监督核查公司信息披露情况[17] - 无提议召开董事会、股东会等情况[19][20] 未来展望 - 希望公司新一年稳健经营、规范运作，以优异业绩回报股东[20]

会议情况 - 2025年度公司召开7次董事会和2次股东会[9] 审计委员会工作 - 2025年3月25日审议2024年度审计报告等议案[10] - 2025年8月27日审阅2025年半年度报告等文件[10] - 2025年10月24日审阅2025年第三季度报告并听取汇报[12] - 2025年12月29日审阅《与治理层初步沟通函》并听取汇报[12] 薪酬与考核委员会工作 - 2025年3月26日审议董事及高管薪酬方案等议案[12] 董事会工作 - 2025年3月26日审议日常关联交易及H股募资用途议案[12] - 2025年4月27日审议2025年第一季度报告议案[12] - 2025年8月28日审议2025年半年度报告等情况[12] - 2025年10月24日审议2025年第三季度报告议案[12] 独立董事情况 - 独立董事对各项议案投赞成票，保护中小股东利益[9][18] - 注重专业发展和能力提升[19] 其他情况 - 无提议召开董事会、股东会等情况[21]

会议情况 - 2025年度公司召开7次董事会和2次股东会，独立董事均投赞成票[9] 审计委员会工作 - 2025年3 - 12月多次审议报告及相关事项[10][12] 薪酬与考核委员会工作 - 2025年3月26日确认2024 - 2025年董事薪酬及津贴标准[12] 独立董事工作 - 2025年多次审议报告并监督信息披露[12][17] 其他情况 - 无提议相关情况及征集股东权利情形[21]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[8] - 公司设总经理一名，联席总裁二名，可设副总经理若干名[8]

外汇套期保值业务计划 - 2026年度开展，最高合约价值不超3亿或等值外币[8] - 额度12个月有效，可循环使用，任一时点不超3亿或等值外币[8] - 限于与主要结算货币相同币种，用自有资金[9][10] 业务风险与应对 - 存在市场、内控等多种风险[13][14] - 加强汇率研究，按制度操作，重视应收账款管理[15] - 仅与有资格银行合作，审查合约防范法律风险[15][16]

人员与业务规模 - 截至2025年末，公司拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[7] 业绩数据 - 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[8] - 2025年度为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元[8] 风险保障 - 截至2025年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[8] 法律责任 - 金亚科技案中，对投资者损失的12.29%部分承担连带赔偿责任，尚余500万元[9] - 保千里案中，对保千里在2016 - 2017年期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，涉及金额1,096万元[9][10] 监管情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名[10] 审计工作 - 2025年度审计前，风险控制委员会一致同意保持公司的2025年度审计业务[13] - 2025年度审计过程中，就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决重点难点技术问题[13] - 2025年度审计过程中，就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[14] - 就公司2025年度财务报表审计召开质量控制委员会会议[15] - 质量控制委员会认为公司2025年度财务报表审计符合质量控制制度要求[15] - 一致同意为公司2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[15] - 2025年度审计中勤勉尽责，质量管理措施有效执行[15] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确信息安全管理责任义务[15] - 制定了系统性信息安全控制制度[15] - 在审计中考虑敏感和保密信息管理并有效执行[15]

杭州泰格醫藥科技股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 董事長 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 葉小平 香 港，2026年3月30日 （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 為 廖 啟 宇 先 生、袁 華 剛 先 生 及 劉 毓 文 女 士。 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 ...

人员规模 - 截至2025年末，立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[7] 业务收入 - 立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[8] 审计服务 - 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元[8] 会议决议 - 2025年多会议审议通过续聘立信为公司2025年度审计机构等议案[8][10]

内部控制 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[8] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[10] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及下属全资、控股子公司[11] 公司治理 - 2025年报告期内公司召开2次股东会[15] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[16] - 2025年报告期内公司董事会召开7次会议[17] - 公司董事会下设战略委员会负责重大事项研究与跟踪检查[19] 制度建设 - 公司人力资源部门制定多项人力资源相关制度[20] - 公司制定多项制度对采购、销售等环节进行控制[24][25][26][27][28][29][30][32][33] - 公司制定《风险管理制度》，建立风险控制和评估体系[36][37] 信息与监督 - 公司建立信息采集、整理等系统，规范信息系统管理[38] - 公司建立多层次监督机制，监督内部控制实施情况[39] 审计工作 - 审计委员会召集人由独立董事担任，负责审查公司内部控制等事宜[42] - 报告期内审计部制订审计工作计划及程序，进行综合和专项审计[42] - 发现内部控制缺陷按程序通报报告并跟踪整改[42] 其他 - 报告期内公司共计披露公告127份[34] - 公司建立ESG管理委员会，定期披露可持续发展贡献[22] - 公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项[43]

公司信息 - 公司为杭州泰格医药科技股份有限公司，股份代号3347[2] - 公司有执行董事叶小平博士等4人，独立非执行董事廖启宇先生等3人[6] 审计报告 - 审计报告审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[9] - 报告编号为信会师报字[2026]第ZA10747号[9] - 报告日期为2026年3月30日[17] 内部控制 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[15] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[10] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[11] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[12]