人事变动 - 2025 年 12 月 18 日李承宗当选第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 李承宗 47 岁，现任首席财务官兼董事会秘书[4] - 李承宗 2008 年 1 月加入公司，历任多职[4] - 李承宗间接持有约 8,293,190 股股份[5] 董事会规定 - 第三届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[2]

上市与股本信息 - 公司于2019年1月28日在深交所上市，首次发行人民币普通股65,630,000股[5] - 公司于2019年11月28日和12月27日在港交所上市，发行116,536,100股H股及超额配售17,480,400股H股[6] - 公司注册资本为人民币1,778,195,525元[9] - 公司总股本为5亿股[19] - 公司股本结构为普通股1,778,195,525股，其中A股股东持有1,476,658,400股，H股股东持有301,537,125股[20] 股东信息 - 发起人康龙控股有限公司持股97,600,003股，持股比例19.520%[18] - 深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）持股157,142,855股，占比31.429%[19] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[27] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应在2个月内召开临时股东会[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[99] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[100] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、1名职工代表董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[135] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开14日以前书面通知全体董事[142] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的2/3以上董事同意[145] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立非执行董事至少占2名[165] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[167] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[167] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[185] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[196] - 公司可因外部环境变化或自身经营等情况调整利润分配政策[200]

减持情况 - 2025年7 - 12月信中康成和信中龙成合计减持17,782,019股，比例1.00%[8] - 信中康成减持15,553,519股，比例0.87%；信中龙成减持2,228,500股，比例0.13%[8] 持股比例 - 变动前合计持股266,729,329股，占比15.00%；变动后248,947,310股，占比14.00%[8] 减持计划 - 2025年5 - 12月信中康成累计减持14,742,519股[9] - 2025年12月信中康成及信中龙成累计减持3,039,500股，计划未完毕[9]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定股份301,537,125股，面值1元，股本3.01537125亿元[1] - 截至2025年11月底，A股法定股份1,476,658,400股，面值1元，股本14.766584亿元[1] - 截至2025年11月底，法定股本总额17.78195525亿元[1] - 公司2024 - 2025年购回H股7,263,300股作库存股份[2] - 2021 - 2023年A股激励计划月底或发股份329,331、1,363,918、910,946股[4] - 2025年H股奖励信托计划月底或转股份7,263,300股[4] 本月变动 - 本月普通股A、H已发行股份（不含库存）增减为0[5] - 本月普通股A、H库存股份增减为0[5]

股份与股本 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份301,537,125股，股本301,537,125元[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份1,476,658,400股，股本1,476,658,400元[1] - 2025年11月，H股和A股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][2] - 2024年12月和2025年1月购回H股7,263,300股用于奖励计划[2] - 2025年11月，因激励计划发行及转让的A股和H股数目均为0[4] - 2025年11月底法定/注册股本总额1,778,195,525元[1]

股东大会安排 - 公司于2025年10月28日决定召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议2025年12月18日14:30召开，网络投票2025年12月18日9:15 - 15:00进行[1] - 会议股权登记日为2025年12月12日[3] 提案相关 - 提案1 - 8需出席股东所持表决权1/2以上通过，提案9 - 11需2/3以上通过[6] - 提案1需对中小投资者表决结果单独计票披露[6] 登记信息 - 登记时间为2025年12月15日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，截止16点[8] - 邮寄地址为北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路6号康龙化成[8] - 联系电话和传真为010 - 57330087，邮箱为pharmaron@pharmaron.com[8][9] 其他 - 授权委托书有效期至2025年第一次临时股东大会闭会[14] - 总提案涵盖除累积投票提案外所有提案[15] - 非累积投票提案有11项[15] - 网络投票代码为350759，投票简称为康龙投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[21]

会议通知 - 2025年11月27日通知刊发光2025年第一次临时股东大会通函及通告[2] 通讯获取 - 英文版本公司通讯可在公司网站和联交所网站获取[2] - 中文版本公司通讯已上载于公司网站和联交所网站[4] 印刷本申请 - 如需印刷本公司通讯，可填表格寄回H股股份过户登记处[3] - 申请表格可于公司网站或联交所网站下载[3] 咨询方式 - 对函件内容有疑问，可工作日致电或电邮咨询[4] 相关定义 - 非登记持有人指股份存放于系统并通知公司收取通讯的人士或公司[6] - 公司通讯包括年度报告等文件[6]

股东大会 - 公司于2025年11月27日通知在网站刊发2025年第一次临时股东大会通函等[2][8] 公司通讯 - 英文版本可在www.pharmaron.com和www.hkexnews.hk查阅，中文在www.pharmaron.cn和www.hkexnews.hk查阅[2][6] - 接收困难可申请印刷本，表格可在相关网站下载[3][7] - 可发邮件或书面申请，随时更改收取方式[3][7][4][8] 其他 - 公司股份代号为3759[1][10][11] - 申请表格填写有要求，回邮香港投寄勿贴邮票[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月18日下午2时30分在北京召开[1] - 代表委任表格及相关文件须于12月17日下午2时30分前送达香港H股证券登记处[4] 决议案内容 - 普通决议案包括补选独董及多项制度修订[2] - 特别决议案包括修订《公司章程》等规则[2] 投票相关 - 股东可委任代表出席及投票，受委托代表毋须为股东[3] - 填妥交回表格后仍可亲身出席，委任代表文书失效[6] - 若交回表格无投票指示，代表有权投票或弃权[3]

股东大会信息 - 2025年12月18日下午2时30分召开第一次临时股东大会[3] - 审议11项决议案，含补选独董和修订制度章程[6] 股东参会及投票 - H股股东12月12日下午4时30分前送股票及过户文件[7] - 12月15日名列名册的H股股东有权参会投票[7] - 12月17日下午2时30分前H股股东送达委任文件[9] 其他安排 - 12月15日至18日暂停办理股份过户登记[7] - 议案投票结果登载于相关网站[9] - 股东出席出示身份证明[9]