康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会和审计委员会对会计师事 务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于拟 续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的议案》《关于拟续聘 2025 年度境外会 计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）作为公司 2025 年度境内财务及内控审计机构，续聘安永 会计师事务所（与安永华明合称"安永"）作为公 ...

如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔交易终止时止。 | | | | | 本期公允 | 计入权益的 | | | | 期末投资 金额占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 衍生品投资 | | 初始投资 | | | | 报告期内 | 报告期内售 | | 司报告期 | | 类型 | | 金额 | 期初金额 | 价值变动 | 累计公允价 | 购入金额 | 出金额 | 期末金额 | | | | | | | 损益 | 值变动 | | | | 末净资产 | | | | | | | | | | | 比例 | | 远 期 外 合 | 汇 | | | | | | | | | | 约/外汇期权 | | 703,271.3 | 215,473.8 | 159.55 | 2,685.23 | | 0 | 0 189,777.6 | 12.60% | | 合约 | | | | | | | | | | | 合计 | | 703,271.3 | 215,473.8 | 159.55 | 2,685.23 | | 0 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2026 年开展套期保值产品交易的可行性分析报告 一、2026 年套期保值产品情况概述 1、投资目的 鉴于目前康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）国 际业务较多，近年来美元等外币兑人民币汇率波动较大对公司财务状况造成了 一定的影响，为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司 造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司充分运 用套期保值工具减少汇兑损失以规避外汇市场汇率波动的风险，具有必要性。 公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，明确了财务部、内控内审 部、证券事务部及各子公司按职责对套期保值产品交易进行事前、事中、事后 的督查并为套期保值业务配备了专业人员，且合作机构均为信誉良好、风控措 施严密的金融机构。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值 业务具有可行性。 在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司 拟择机开展外汇套期保值产品交易，套期保值产品的业务类别为：远期外汇业 务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务，主要外币币种为美元。 2026 年度套期保值交易对 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-014 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度境内财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2026 年度境内财务及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司境内财务 及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、机构信息 （一）基本信息 安永华明，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-010 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料 于 2026 年 3 月 16 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康 龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-017 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 3 月 30 日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配 方案及 2026 年中期分红规划的议案》，本事项尚需提请公司股东会审议。 二、利润分配的基本情况 经公司聘请的境内会计师事务所审计，中国会计准则下 2025 年公司实现归 属于上市公司股东的净利润为人民币 1,663,898,879.44 元，母公司实现净利润为 人民币 4,098,999,318.89 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积累计额 已达到注册资本的 50%，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 规定，可不再提取，本期实际计提 75,206,014.71 元。截至 2025 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中累计可供股东分配利润为人民币 ...

已审财务报表 2025年度 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 当期非经常性损益明细表 1. | | 123 | | | 净资产收益率及每股收益 2. | | 124 | | | 境内外会计准则下会计数据差异 3. | | 124 | | 一、审计报告 审计报告 安永华明（2026）审字第70034577_A01号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 康龙化 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2025年12月31日 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2026)专字第70034577_A01号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会： 我们审计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31 日 的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及 相 关 财 务 报 表 附 注，并于2026年3月30日出具了编号为安永华明(2026)审字第 70034577_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求 , 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是康龙化成（北京）新 药技术股份有限公司的责任。我们对汇总表所 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70034577_A02号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司于2025年12月31日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & ...

公司2025年度财务业绩 - 报告期内公司实现营收140.95亿元，同比增长14.82% [1] - 报告期内公司实现净利润16.64亿元，同比下降7.22% [1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [1]