业绩相关 - 8家单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] 风险与内控 - 2025年重点关注资金活动、风险管理等高风险领域[8] - 确定财务报告内控缺陷认定标准[13] - 内控评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[7] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] 未来展望 - 未来完善内部控制制度促进可持续发展[21] 外部评价 - 保荐人认为公司法人治理结构完善[22] - 保荐人认为公司内控制度符合要求[22] - 保荐人认为公司重大方面内控有效[22] - 《2025年度内部控制评价报告》基本反映内控情况[22]

募集资金情况 - 2024年3月20日收到募集资金3.465亿元，净额3.441亿元[4] - 发行32987747股A股，发行价每股10.61元，每股可得净额10.43元[4] - 8家认购人合计认购32987747股，金额3.4999999567亿元[6] 资金投入与结余 - 截至期初项目投入1.13982亿元，暂时补充流动资金1.429亿元[7] - 本期项目投入1.103099亿元，暂时补充流动资金 -7290万元[7] - 截至期末项目投入2.242919亿元，暂时补充流动资金7000万元[7] - 应结余募集资金5248.82万元，实际结余5248.82万元[7][8] - 2025年12月31日，5个募集资金专户余额合计5248.824928万元[10] 项目情况 - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”无法单独核算效益[14] - 拟增加江苏斐鹰汽车科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”实施主体，增加江苏常州为实施地点[15] - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”预计2026年12月31日达到预定可使用状态[17] - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”预计2026年6月30日达到预定可使用状态[17] - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”调整后募集资金拟投入13000万元[19] - “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”调整后募集资金拟投入10408.77万元[19] 项目进度与延期 - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”截至期末投资进度71.22%[25] - “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”截至期末投资进度36.33%[25] - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”截至期末投资进度67.78%[25] - “补充流动资金”截至期末投资进度100.00%[25] - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”和“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”延期至2026年12月31日结项[26] - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”延期至2026年6月30日结项[26] 资金使用与收益 - 2024年使用14290万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月7日归还[27] - 2025年使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还3000万元，剩余7000万元未归还[27] - 2024年累计滚动申购31000万元结构性存款产品，实现收益122.42万元[27] - 2025年累计滚动申购25100万元结构性存款产品，实现收益48.96万元，产品均已到期[27] - 2024年6月补充流动资金项目完成，专户销户，结余3.28万元永久补流[27] 综合情况 - 2025年度募集资金总额34408.77万元，本年度投入11030.99万元，累计投入22429.19万元[25] - 报告期内及累计改变用途的募集资金总额均为4000万元，累计改变用途比例为11.62%[25] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[20] - 保荐人认为2025年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[23] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12248.82万元，5248.82万元存放专户，7000万元用于暂时补充流动资金[28] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[28]

公司治理 - 2025年董事会召开7次会议，独立董事全出席且均投赞成票[6] - 2025年召开年度股东会1次、临时股东会2次，独立董事全出席[6] 审计沟通 - 2025年3月与天健沟通2024年度审计报告，无异议[9] - 2025年12月与天健沟通2025年度审计计划，无异议[9] 工作情况 - 2025年独立董事现场工作超15个工作日[9] - 2025年通过业绩说明会等与中小投资者沟通[10] - 2025年未提议召开董事会等[10]

公司治理 - 2025年董事会召开7次会议，独立董事全出席且全赞成[6] - 2025年股东会召开3次，独立董事均出席[6] - 2025年各委员会会议独立董事均全出席[7][8] 审计沟通 - 2025年3月与事务所沟通2024年报无异议[9] - 2025年12月沟通2025年审计计划无异议[10] 未来展望 - 下一年保持高治理水平为股东创价值[12]

公司治理 - 2025年董事会等各委员会会议独立董事出席率达100%[6][7][8] - 2次与天健会计师事务所就审计沟通无异议[9][10] - 2025年独立董事现场工作超15个工作日[10] 未来展望 - 下一年保持高公司治理和规范运作水平[12] - 为全体股东尤其中小股东创造更大价值[12]

公司治理情况 - 2025年董事会召开7次会议，独立董事应出席1次，全票赞成议案[5] - 召开年度股东会1次及临时股东会2次，独立董事出席情况[5] 独立董事工作 - 2025年未在专门委员会任职，出席专门会议0次[6][7] - 12月5日与会计师事务所沟通审计计划，无异议[8] - 现场工作超15个工作日，与中小投资者保持沟通[9]

公司架构与上市情况 - 报告覆盖2025年1月1日至12月31日，业务涵盖公司及其全资和控股子公司[8] - 多家子公司持股比例明确，如杭州世宝汽车方向机等持股100%，杭州新世宝电动转向系统持股90%等[9][10] - 公司H股2006年5月16日在港交所创业板上市，2011年3月9日转至主板，代号01057；A股2012年11月2日在深交所上市，代号002703[16] ESG相关 - 集团建立“董事会战略决策—ESG委员会专业统筹—工作小组落地执行”三层递进ESG管治架构[17] - ESG委员会成员任期三年，届满可续；每年至少召开一次会议[17][18] - 工作小组按季度开展ESG工作检查，并每年提交年度报告资料[19] - 公司开展ESG相关董事及高管培训，征集持份者对19项议题的关注程度及评价[23][27] - 以中位值为阈值构建重要性议题矩阵，识别出5项双重重大性议题[31] 业绩数据 - 2025年公司开展合规培训129场，累计时长163.5小时，覆盖2645人次[35] - 2025年公司光伏发电772.7万kWh，清洁能源总发电量达772.70万kWh，自用771.27万kWh，占外购电力比例达17.5%[43][52][69] - 2025年环保投入约186.56万元[54] - 2025年范围1排放量1783.75吨二氧化碳当量，较2024年增长61.3%；范围2排放量25228.78吨二氧化碳当量，较2024年下降45.2%；排放总量27012.53吨二氧化碳当量，较2024年下降42.7%[62][63] - 2025年能源消耗总量为34,247,419.52千瓦时，较2024年下降50.3%；外购电力为44,237,728千瓦时，较2024年下降22.6%[66][69] - 2025年耗水总量为104,116吨，较2024年增长15.7%；包装材料总量为1,768.13吨，较2024年增长39.1%；有害废弃物产生总量为670.45吨，较2024年增长24.4%；无害废弃物产生总量为533.93吨，较2024年下降58.6%[71][75][80][82] 用户数据 - 2025年度雇员总数为2596人，男性2111人，女性485人；全职雇员1772人，非全职雇员824人[89] - 2025年度30岁及以下雇员1109人，31 - 40岁794人，41 - 50岁463人，50岁以上230人[89] - 2025年度雇员流失比率：男性41%，女性18%，30岁及以下49%，31 - 40岁21%，41 - 50岁49%，50岁以上0%，中国大陆地区37%[90] - 2025年度总培训投入57.78万元，培训覆盖率86%，培训总场次296次[94][95] - 2025年因公死亡人数为0，比率为0%，因工伤损失工作日数为50.5天，2024年为153天[100] - 2025年供应商总数量602家，年度审核436家，开展环境评估375家[105] - 2025年产品及服务投诉98次，2024年2次；客户满意度94.83%，投诉处理率100%[108][110] 未来展望 - 可持续发展情景下，碳定价机制于2030年前在主要经济体全面落地，主要市场燃油车禁售时间表提前至2030 - 2035年[42] - 计划2035年后依赖碳信用抵销不超过10%的剩余排放量以实现净零目标[59] - 集团计划三年内通过ISO 27001信息安全管理体系认证[112] 新产品和新技术研发 - 2025年新增授权知识产权项数为78项，参与行业标准制定数为13项，发表论文数为3篇[115] 其他新策略 - 集团与多所高校开展产学研合作，共建“生产性实习实训基地”[119]

公司基本信息 - 浙江世宝股份有限公司股份代号为1057[2] - 公告刊发日期为2026年3月31日[3] 审计相关 - 审计公司对浙江世宝2025年12月31日财务报告内控有效性审计[7] - 审计报告文号为天健审〔2026〕2918号[7] - 审计认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内控[11][12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，发行价10.61元，募集资金349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[6] - 发行价格不低于定价日前20个交易日A股平均交易价格的80%，即10.04元，定价日收盘价格为13.74元[7] - 长城证券等8家认购人参与认购，合计认购32,987,747股，金额349,999,995.67元[8] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入11,398.20万元、暂时补充流动资金14,290.00万元等[9] - 本期项目投入11,030.99万元、暂时补充流动资金 -7,290.00万元等[9] - 截至期末累计项目投入22,429.19万元、暂时补充流动资金7,000.00万元等[9] - 应结余和实际结余募集资金均为5,248.82万元[9] - 募集资金总额为34408.77万元，本年度投入11030.99万元，已累计投入22429.19万元[26] 项目进度与调整 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目投入金额从9000万元调整至13000万元[21] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投入金额从14408.77万元调整至10408.77万元[21] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目和汽车智能转向系统及关键部件建设项目结项日期延期至2026年12月31日[27] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目结项日期延期至2026年6月30日[27] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目截至期末投资进度为71.22%[26] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目截至期末投资进度为36.33%[26] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目截至期末投资进度为67.78%[26] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[26] 资金使用情况 - 2024年4月19日拟用不超14290万元闲置募集资金补流，已使用并于2025年4月7日归还[28] - 2025年4月9日拟用不超10000万元闲置募集资金补流，已使用，12月26日归还3000万元，剩余7000万元未归还[28] - 2024年4月19日拟用不超10000万元闲置募集资金买投资品，本期累计申购31000万元，收益122.42万元[28] - 2025年4月9日拟用不超8000万元闲置募集资金买投资品，本期累计申购25100万元，收益48.96万元，产品均已到期[28] - 2024年6月补充流动资金项目完成，专户销户，账户结余3.28万元永久补流[28] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12248.82万元，5248.82万元存专户，7000万元补流[28] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订监管协议[11] - 公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车科技有限公司为实施主体，增加江苏省常州市为实施地点[17] - 累计改变用途的募集资金总额为4000万元，比例为11.62%[26]

资金往来情况 - 胡世特瑞转向系统有限公司2025年期初余额3750万元，期末2150万元[17] - 杭州新世宝电动转向系统有限公司2025年期初10593.47万元，期末10385万元[17] - 吉林世宝机械制造有限公司其他应收款2025年期初1173.34万元，期末97.14万元[17] - 北京奥特尼克科技有限公司其他应收款2025年期初5989.45万元，期末1717.68万元[17] - 吉林世宝机械制造有限公司长期应收款2025年期初22985.48万元，期末25085.48万元[17] - 丽水世宝汽车方向机有限公司长期应收款2025年期初14680.79万元，期末18900.9万元[17] - 北京奥特尼克科技有限公司长期应收款2025年期初330.16万元，期末4228.59万元[17] - 其他关联方2025年期初余额59502万元，期末62564万元[17] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映公司2025年度相关资金往来情况，符合规定[14]