1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公司 2025 年第四季度及 2025 年度持续关连交易报告的议案》。 各位独立非执行董事同意毕马威华振对本集团 2025 年第四季度 及截至 2025 年 12 月 31 日止年度（"2025 年度"）持续关连交易给出 的确认意见。 独立非执行董事一致认为：该等持续关连交易为本集团于一般日 常业务过程中订立，并按一般商务条款或如可供比较的交易不足以判 断是否一般商务条款时，按不逊于独立第三方可取得或向本集团提供 （视乎情况而定）的条款订立，持续关连交易乃根据有关交易的协议 进行，交易条款以及有关年度交易额度上限均属公平合理，符合公司 及公司股东的整体利益。该等持续关连交易于 2025 年度进行的交易 额并没有超出相关协议约定的 2025 年度的持续关连交易金额上限， 株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第八次专门会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事第八次专门会议于 2026 年 3 月 26 日在时代大厦 610 会 议室以现场方式举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执 行董事 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2026-006 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.68 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的株洲中车时代电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司本次不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属 1 ...

内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 株洲中车时代电气股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局 ...

中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）240,760,275 股，发行价格为 31.38 元/股，募集资金总额为 755,505.74 万元， 扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资金净额为 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日，公司募集资金账户到账金额 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验 资报告》予以确认。 关于株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为株洲中 车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg ...

业绩与分红 - 2025年公司发布业绩快报1次，业绩预告0次[23] - 2024年股息派发现金红利13.58亿元，占2024年度净利润比例约36.68%，每股现金分红股息同比增长28.21%[27] - 2025年半年度股息派发现金红利5.97亿元，占2025年半年度净利润比例约35.75%[27] - 2025 - 2027年公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的35%，每三年累计不少于年均可供分配利润的105%[26] 股份回购 - 2024年12月至2025年6月公司回购并注销H股5359.17万股[28] 信息披露 - 2025年公司在上交所发布公告及披露文件186份，在香港联交所发布繁体中文公告197份、英文公告121份[32] - 2025年3月29日、4月30日、8月23日、10月31日公司在上交所披露2024年年度报告、2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告[29] 会议与沟通 - 2025年公司董事会召开战略与ESG委员会会议3次、审计委员会会议5次、风险控制委员会会议3次、薪酬委员会会议2次、提名委员会会议2次、科技创新委员会2次、独立董事专门会议3次[9] - 2025年4月8日公司在香港举行2024年度业绩说明会[17] - 2025年12月15日公司临时股东会审议通过与中国中车集团2026 - 2028年日常关联交易议案[18] - 2025年3月27日、8月22日、12月15日林兆丰就公司财务相关事宜与毕马威华振会计师事务所沟通[10] 考察调研 - 2025年3月28日林兆丰实地调研中低压功率器件产业化（株洲）项目建设情况[12] - 2025年6月27日林兆丰赴公司考察，了解半导体产业发展规划[12] 内部控制 - 2025年董事会审议通过2025年度内部控制评价报告等多项报告[33] - 2025年3月29日公司在上交所官网披露《公司2024年度内部控制评价报告》[33] - 报告期内公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[35] 合规管理 - 公司对标国际合规管理标准提升整体合规水平[34] 担保情况 - 报告期内公司仅对下属全资子公司进行担保，不存在资金被占用情况[19]

株洲中车时代电气股份有限公司 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行 股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或 其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 2025 年度独立董事述职报告 冯晓云 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 企业"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）的各项规定及《株洲中车时代电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行 股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或 其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 钟宁桦 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 企业"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）的各项规定及《株洲中车时 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 李开国 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 企业"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）的各项规定及《株洲中车时代电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时代电气股份有限 公司独立非执行董事工作制度》的规定，在工作中勤勉、尽责地履行 董事职责和义务，注重与董事会其他董事、经理层成员的密切、有效 沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况， 亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客 观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专 门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代 企业制度相适应、与责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管 理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《株洲中车时代电气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬的构成与标准 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会制定，明确 薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会 或者薪酬委员会 ...