会议召开情况 - 2025年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均按时出席[4] - 2025年召开4次审计委员会会议，独立董事均参与且无无故缺席[6] - 2025年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[7] 人员履职及选聘 - 2025年独立董事现场工作时间累计7天[11] - 2025年度完成第四届董事会非独立董事及独立董事补选[16] - 2025年度完成董事会秘书等高级管理人员的选聘[17] 报告披露与机构聘任 - 2025年按时编制并披露《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[13] - 2025年11月审议通过聘任中瑞诚为2025年度财务及内部控制审计机构[15] 关联交易审议 - 2025年度独立董事对关联交易事项审议并发表同意意见[14] 述职报告提交 - 2026年4月28日独立董事石巧珺提交2025年度述职报告[22]

会议召开情况 - 2025年召开2次董事会和2次股东会，独立董事均同意[4][5] - 2025年召开1次审计委员会会议，独立董事参与审议[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[7][8] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等报告[14] 独立董事履职情况 - 2025年度独立董事现场工作7天[13] - 审议多项关联交易并发表同意意见[15][16] 公司人事变动 - 2025年度完成第四届董事会成员补选[18] 其他情况 - 2025年度未聘任或解聘会计师事务所[17] - 董事和高管薪酬无损害股东权益情形[19] - 2025年度无其他需独立董事重点关注事项[20]

会议召开情况 - 2025年召开2次董事会和2次股东会，独立董事均出席并同意议案[4][5] - 2025年召开1次审计委员会会议，独立董事按规定参加[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席并发表意见[7][8] 独立董事履职 - 对融资、关联交易等审查并发表意见，与审计等机构沟通[9][10] - 督促信息披露，2025年现场工作累计8天[11][12] - 2025年审议关联交易事项并发表同意意见[15] 公司事务进展 - 按时披露《2024年年度报告》等报告[14] - 2025年未发生聘任或解聘会计师事务所情况[16] - 2025年完成第四届董事会成员补选[18] 其他情况 - 董事和高管薪酬标准制定合规，未损害股东权益[19] - 2025年无其他需独立董事重点关注事项[20]

公司治理 - 2025年召开1次董事会和0次股东会，独立董事均同意议案[4][5] - 2025年未召开独立董事专门会议及审计委员会[6] - 2025年独立董事现场工作2天[11] 信息披露 - 2025年度未披露定期报告和关联交易[12][13] 人事变动 - 2025年度完成第四届董事会审计委员会委员选聘[15]

广东泉为科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《广东泉为科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。本制度所称董事是指依据《公 司章程》经股东会选举产生的董事，以及由职工代表大会、职工大会或者其他形式的选举 机构民主选举产生的职工代表董事；本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、 财务总监和董事会秘书。 第二章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公司长远利益相结合原则，公司董事、高级管理人员薪酬管理应与公司持续健 康发展目标相符，短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则，公司董事、高级管理人员薪酬管理按工作岗位、工作成绩、 贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则，公司董事、高级 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （卞水明） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利益及全体股东尤 其是中小股东的利益。本人任职期间为 2024 年 3 月 18 日至 2025 年 11 月 25 日，本报 告仅覆盖上述履职周期内的工作情况，离职后公司发生的经营、合规等相关事项，不在 本人履职责任范围之内。现将本人 2025 年度任职期间的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9 月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏 省农垦 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （周永明） 2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会和 1 次股东会，本人按时出席了上述会议， 认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权， 履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投 了同意票，没有提出异议。会议出席情况如下表： | 本报告期应 | | 以通讯方式 | | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董事会 | 现场出席董 | 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 两次未亲 | 出席股东会 | | 次数 | 事会次数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | 自参加董 | 次数 | | | | | | | 事会会议 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2025 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。 （二）出席董事会专 ...

财报披露 - 公司于2026年4月28日披露《2025年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司将于2026年5月20日15:00 - 17:00举办2025年年度报告网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可登陆全景网“全景•路演天下”参与[2] - 出席人员有董事长褚一凡等（特殊情况会调整）[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，邮箱为ir@quanweisolar.com[2]

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广东泉为科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中瑞诚鉴字[2026]第 611911 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 第 1-2 页 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 第 1 页 会计师事务所营业执照、证书 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广东泉为科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 中瑞诚鉴字[2026]第 611911 号 广东泉为科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东泉 为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技公司"或"公司"）2025 年度财 务报表，包括 2025 年 12 月 31 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2026-053 广东泉为科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示、继续实施其他风险警示 特别提示： 暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益 后的净利润分别为-37952.29万元、 -22142.08万元、-15096.16万元，三者孰低 为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第10.3.1条第(一)项规定，公司股票交易在《2025年年度报告》披露后 被实施退市风险警示； 2、公司最近一个会计年度经审计期末净资产为负值，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第10.3.1条第（二）项规定，公司股票交易在《2025 年年度报告》披露后被实施退市风险警示； 3、公司审计机构中瑞诚会计师事务所对公司2025年度出具了否定意见的《内 部控制审计报告》，鉴于公司已连续两年被审计机构出具否定意见《内部控制审 计报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10. ...