证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-025 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海王星辰：山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司及其子公司（含其关联 方） 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （1）与控股股东之关联方 本公司与本公司控股股东海王集团、关联方海王星辰同为医药类企业，各自 业务类型不同。本公司是一家集医药研发、医药制造、医药商业流通于一体的综 合性医药企业；在医药流通领域公司具有较为完善的业务网络及丰富的医药自产 和代理品种。本公司控股股东海王集团为一家大型集团化医药企业。关联方海王 星辰为国内规模最大的连锁药店之一。 结合目前实际情况，本公司与海王集团、海王星辰本着互惠互利、公平公正 的原则，考虑到海王集团、海王星辰和本公司各自的发展趋势，公司预计 2026 年度与海王集团、海王星辰发生的累计关联交易最高交易额为人民币 10 亿元。 其中预计 2026 年度与海王集团发生的关联交易最高交易额为人民币 5 亿元（含 向海王集团租用 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-024 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年 4月28日召开的第十届董事局审计委员会、第十届董事局第八次会议审议通过了 《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司2026年度财务报表及内部控制审计 的外部审计机构，负责公司2026年度的财务报表及内部控制审计工作。公司续聘 会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专 业胜任能力、 ...

财务资助与担保 - 2025年为两家公司提供财务资助129,519万元[4] - 2025年为两家公司借款担保65,000万元[4] 财务状况 - 2025年末其他应收款资助本息62,064.53万元未收回[4] - 确定重要性水平为2,221.00万元[6] 审计意见 - 注册会计师对2025财报发表保留意见[7] - 无法判断保留事项对财务影响金额[8] - 无法确定对外资助担保相关信息错报[9]

江西沐邦高科股份有限公司 董事会关于违规使用募集资金整改的报告 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司违规使用募集资金 的情况进行了整改，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币普 通股 91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,401,750,948.91 元。 2024 年 2 月 6 日，扣除相关承销保荐费人民币 12,587,843.96 元后的募集资 金余款人民币 1,405,301,480.90 元已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行 人民币普通股（A 股） ...

关于江西沐邦高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大华核字[2026]0011002895 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于江西沐邦高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1-2 二、 江西沐邦高科股份有限公司 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 的 专 项 审 计 报 告 大华核字[2026]0011 ...

江西沐邦高科股份有限公司关于 2025 年度带强调事项段的无保 公司董事会已认真审阅大华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见 《2025 年度审计报告》《2025 年度内部控制审计报告》，认为上述报告客观、真 实反映公司实际状况，尊重并认可大华会计师事务所的专业性、独立性及职业判 断。董事会高度重视公司持续经营能力存在的薄弱环节及潜在影响，将持续督促 管理层提升公司治理效能、规范财务管控、强化全流程经营管理，尽快消除相关 事项影响，切实保障公司及全体股东合法权益。 留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）担 任公司 2025 年度财务报告审计机构，已为公司出具 2025 年度带强调事项段的无 保留意见《审计报告》及带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。依 据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，公司董事会就报告涉及 事项作出如下专项说明： 一、2025 年度审计报告强调事项 大华会计师事务所出具的审计报告强调事项如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，沐邦高科公 司 2025 年度净亏损 ...

2025 年度内部控制自我评价报告 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市海王生物工程股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，存在两项财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公司未能按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。审计委员会对董事 局建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事局、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西沐邦高科股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，江西沐邦高科股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会严格遵循勤勉尽责、客观公正原则，全面履行专业 职责，切实发挥监督核查作用。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 依据《公司章程》《上市公司治理准则》等规定，公司董事会审计委员会由 3 名 董事组成，其中独立董事占比不低于二分之一，且至少包含 1 名会计专业人士；委员 会设召集人 1 名，由独立董事担任，主持日常工作。 报告期内，公司完成董事会换届选举，审计委员会成员相应调整： 1. 第四届董事会审计委员会由廖志远先生、章美珍女士、陈名芹先生组成，其 中独立董事陈名芹先生担任召集人； 2. 换届后第五届董事会审计委员会由王婉君女士、曹元坤先生、廖志鹏先生组 成，其中独立董事王婉君女士担任召集人； 3. 2026 年 3 月 2 日，独立董事王婉君女 ...

江西沐邦高科股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 大华核字[2026]0011002896 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西沐邦高科股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 （2025 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西沐邦高科股份有限公司 2025 年度募集资 金存放、管理与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2026]0011002896 号 江西沐邦高科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西沐邦高科股份有限公司（以下简称沐邦高 科公司）《2025 年度募集资金 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-050 江西沐邦高科股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2022 年度完 成了收购内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"、"标的公司"）100% 股权的重大资产重组。2025 年度，豪安能源的业绩承诺实现情况如下： 一、重大资产重组的基本情况 公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召开了第四届董事会第八次 会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江西沐邦高科股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关 的议案，同意公司以 9.8 亿元现金收购豪安能源 100%股权的事项。 2022 年 5 月 11 日，豪安能源完成了股权变更登记，股东由"余菊美，张忠安" 变更为"江西沐邦高科股份有限公司"，并取得土默特右旗市场监督管理局换发的 ...