会议情况 - 2025年度董事会召开3次会议[2] - 2025年度股东会召开2次会议[4] - 第五届董事会第十一次会议于2025年4月23日召开[2] - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开[2] - 第五届董事会第十三次会议于2025年10月29日召开[3] - 2024年度股东会于2025年5月15日召开，2025年第一次临时股东会于2025年9月12日召开[4] 组织架构 - 公司下设战略、审计、薪酬和提名三个专门委员会[5] - 公司完成监事会改革，不再设监事会[9] - 董事会审计委员会承接原监事会职权[9] 制度修订 - 2025年公司共修订15项制度[9]

人员情况 - 截至2024年末，中兴华有合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务业务审计报告的522人[2] 业务收入 - 2024年度中兴华经审计业务收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[2] 客户情况 - 2024年度中兴华服务上市公司审计客户169家，年报审计收费22208.86万元，建筑业上市公司5家[2] 审计相关 - 2025 - 2026年公司续聘中兴华，审计委员会与中兴华沟通审计工作，认为其表现良好[3][5][6][7] - 中兴华认为公司财务报表按准则编制，出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4]

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董事会对 2025 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对公司 2025 年度财务审计聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）履职情况进行评估和监督，现将 2025 年度履行监督职 责情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"。 3、组织形式 ...

年度内部控制自我评价报告 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年度内部控制制度的建立健全和实施 情况进行了检查，出具了 2025 年度内部控制评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

财报相关 - 2026年4月29日公司召开会议审议通过《2025年年度报告全文》及其摘要[1] - 《2025年年度报告》及摘要于2025年4月30日刊登在巨潮资讯网[1]

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 单位：万元 附表 3 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 不适用 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | 不适用 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | ...

业绩总结 - 2025 年度公司计提各类资产减值准备 3295.27 万元[2] - 坏账准备计提 2134.21 万元，影响利润总额和归母净利润[3] - 存货等减值准备计提 1.54 万元，影响相应利润[5] - 合同资产减值准备计提 836.77 万元，影响利润[6] - 其他非流动资产减值准备计提 325.83 万元，影响利润[7]

审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会由刘玉利、刘建军和王广收组成，刘玉利任召集人[1] - 2025年度审计委员会共召开4次会议，委员均亲自出席[3] 会议审议内容 - 2025年4月18日审议《2024年度报告》等多项报告和预案[3] - 2025年4月23日审议《2025年一季度报告》[3] - 2025年8月24日审议《公司<2025年半年度报告>》等议案[3] - 2025年10月20日审议《2025年三季度报告》和拟续聘会计师事务所议案[4] 审计相关决策 - 同意向董事会提议聘任中兴华和为公司2025年审计机构[5] 审计评价 - 认为公司财务会计报告编制符合规定，能真实反映财务状况和经营成果[6] - 认为报告期内公司内部控制实际运作良好，未发现重大缺陷[7] 未来展望 - 2026年将强化董事会相关事项事前审核，加强内部审计指导等工作[8]

2025 年度，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行股东大会赋予董事会的职 责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 报告期，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事对会 议的各项议案独立地进行了审议表决。明细如下： | 序 号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届董事会 | 2025 | 年 | 3 月 | 23 | 日 | 《关于召开 | 2025 年第一次临时股东大会的议 | | | 第八次会议 | | | | | | 案》 | | | 2 | 第六届董事会 | 2025 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 《2024 | 年度总经理工 ...

独立董事任职情况 - 2025年度刘玉利任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事符合独立性要求[2] - 刘玉利不属于多种不符合独立性的人员情形[2][3]