会议召开情况 - 2025年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均按时出席[4] - 2025年召开4次审计委员会会议，独立董事均参与且无无故缺席[6] - 2025年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[7] 人员履职及选聘 - 2025年独立董事现场工作时间累计7天[11] - 2025年度完成第四届董事会非独立董事及独立董事补选[16] - 2025年度完成董事会秘书等高级管理人员的选聘[17] 报告披露与机构聘任 - 2025年按时编制并披露《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[13] - 2025年11月审议通过聘任中瑞诚为2025年度财务及内部控制审计机构[15] 关联交易审议 - 2025年度独立董事对关联交易事项审议并发表同意意见[14] 述职报告提交 - 2026年4月28日独立董事石巧珺提交2025年度述职报告[22]

会议召开情况 - 2025年召开2次董事会和2次股东会，独立董事均同意[4][5] - 2025年召开1次审计委员会会议，独立董事参与审议[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[7][8] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等报告[14] 独立董事履职情况 - 2025年度独立董事现场工作7天[13] - 审议多项关联交易并发表同意意见[15][16] 公司人事变动 - 2025年度完成第四届董事会成员补选[18] 其他情况 - 2025年度未聘任或解聘会计师事务所[17] - 董事和高管薪酬无损害股东权益情形[19] - 2025年度无其他需独立董事重点关注事项[20]

会议召开情况 - 2025年召开2次董事会和2次股东会，独立董事均出席并同意议案[4][5] - 2025年召开1次审计委员会会议，独立董事按规定参加[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席并发表意见[7][8] 独立董事履职 - 对融资、关联交易等审查并发表意见，与审计等机构沟通[9][10] - 督促信息披露，2025年现场工作累计8天[11][12] - 2025年审议关联交易事项并发表同意意见[15] 公司事务进展 - 按时披露《2024年年度报告》等报告[14] - 2025年未发生聘任或解聘会计师事务所情况[16] - 2025年完成第四届董事会成员补选[18] 其他情况 - 董事和高管薪酬标准制定合规，未损害股东权益[19] - 2025年无其他需独立董事重点关注事项[20]

公司治理 - 2025年召开1次董事会和0次股东会，独立董事均同意议案[4][5] - 2025年未召开独立董事专门会议及审计委员会[6] - 2025年独立董事现场工作2天[11] 信息披露 - 2025年度未披露定期报告和关联交易[12][13] 人事变动 - 2025年度完成第四届董事会审计委员会委员选聘[15]

薪酬构成 - 董事、高级管理人员薪酬分基础、绩效和长期激励收入[11] - 独立董事津贴标准为15万元/年[10] 薪酬比例 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[11] 薪酬审议 - 董事会审高管薪酬，股东会审董事薪酬[6] 薪酬政策制定 - 董事会独立董事会议制定薪酬政策、方案及考核标准并考核[8] 薪酬调整 - 重大变化时经提议可变更激励条件、调整标准[16] - 董事薪酬调整需董事会审议、股东会通过[16] - 高管薪酬调整经董事会通过后实施[16]

会议召开情况 - 2025年召开7次董事会和3次股东会[5] - 2025年召开5次独立董事专门会议[7] - 2025年11月5日召开第四届董事会第四十次会议[17] - 2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会[17] 独立董事履职 - 独立董事2025年度现场工作累计15天[13] - 2025年独立董事参加董事会应参加7次，现场出席5次，通讯出席2次[5] - 2025年独立董事出席股东会3次[5] 公司治理 - 2025年完成第四届董事会非独立董事补选及高级管理人员选聘[18] - 公司董事和高级管理人员薪酬标准制定符合规定[19] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[14] 审计机构 - 2025年审议通过聘任中瑞诚为2025年度审计机构[17]

会议召开情况 - 2025 年召开 5 次董事会、1 次股东会，独董均出席并同意[4][5] - 2025 年召开 4 次审计委员会会议，独董无缺席[6] - 2025 年召开 3 次独董专门会议，审议多项议案[7] 报告披露与决策 - 2025 年按时编制披露《2025 年半年度报告》等[14] - 2025 年 11 月召开会议，聘任中瑞诚为审计机构[16] 人员选举与履职 - 2025 年完成董事及高管选聘，独董认可任职资格[17][18] - 2025 年独董现场工作 7 天，按要求履职[12][20]

财报披露 - 公司于2026年4月28日披露《2025年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司将于2026年5月20日15:00 - 17:00举办2025年年度报告网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可登陆全景网“全景•路演天下”参与[2] - 出席人员有董事长褚一凡等（特殊情况会调整）[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，邮箱为ir@quanweisolar.com[2]

业绩总结 - 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初余额43347988.12元[9] - 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来累计发生额14667388.35元[9] - 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来偿还累计发生额10624494.91元[9] - 2025年末非经营性资金占用及其他关联资金往来余额47390881.56元[9] 关联公司资金情况 - 福建莆田国立橡塑新材料有限公司期初余额54189.98元，偿还54189.98元[9] - 东莞市国立实业有限公司期初余额13802068.94元，累计发生4844488.57元，偿还5103853.92元，年末余额13542703.59元[9] - 山东泉为新能源科技有限公司期初余额9643000元，累计发生3356.33元，年末余额9646356.33元[9] - 山东泉为电力工程有限公司累计发生1803520.07元，偿还1803520.07元[9] - 上海泉为供应链管理有限公司期初余额19193212.21元，累计发生8001528.38元，偿还3044003.95元，年末余额24150736.64元[9] - 广东泉为科技投资有限公司期初余额36100元，累计发生10000元，年末余额46100元[9] 其他 - 瑞诚会计师事务所2019年12月26日涉及金额200亿[11]

业绩数据 - 2025年利润总额 -37952.29万元、净利润 -22142.08万元、扣非后净利润 -15096.16万元[4][5] - 2025年期末净资产为负值[4][5] - 2025年度合并报表归母净利润亏损22142.08万元，2022 - 2025年连续四年扣非净利润为负[6] 股票信息 - 股票简称由“ST泉为”变更为“*ST泉为”，代码300716[7] - 2026年4月30日停牌，5月6日开市起复牌，实施退市风险警示[4][7] - 实施退市风险警示后股票日涨跌幅限制仍为20%[4][8] 未来情况 - 公司拟提升治理水平、完善内部控制工作机制[9] - 若法院裁定受理重整申请，股票将叠加实施退市风险警示[10] - 若重整失败被法院裁定破产，股票将面临终止上市风险[10]