授信额度 - 公司拟申请合计不超15.92亿元授信等业务[1] - 各子公司分别申请不同额度[1] 有效期及使用规则 - 额度申请有效期至2026年度股东会召开[2] - 授权期限内额度可循环，可灵活调整分配[2] 审批情况 - 申请事项需提交2025年度股东会审议[3]

业绩总结 - 2026年4月27日未审合并财报较2月报表，2025年12月31日资产总额调减65124.96万元、负债总额调增29122.84万元、净资产调减94247.80万元[2][5] - 2026年4月27日未审合并财报较2月报表，2025年度营业总收入调减43719.00万元、营业总成本调减24385.43万元[2][5] - 2026年4月27日未审合并财报较2月报表，2025年度资产减值损失调增73143.81万元、所得税等费用项目调增1781.56万元、净利润调减94258.94万元[2][5] - 管理层调整后2025年度归属于母公司股东净利润为 - 87936.94万元[2][5] 审计情况 - 信永中和为公司2025年度财务报告出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告[2] - 信永中和无法核实重大报表科目调整的真实性、准确性及完整性[2] - 信永中和期初数审计范围受限，无法确定财务报表期初数已恰当核算、列报与披露[4] - 2025年末固定资产等较年初增加20022.48万元，信永中和无法核实账面价值准确性[4] 内部控制 - 公司供应商与工程管理相关的内部控制存在重大缺陷[6][7] 未来展望 - 公司拟加强内控建设、夯实财务基础、加强专业知识学习规范内部管理消除影响[10][11]

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券服务业务审计报告[2] - 签字项目合伙人罗玉成近三年签和复核超10家上市公司[2] - 签字注册会计师苗丽静近三年签3家上市公司[3] - 质量复核合伙人冯光辉近三年签和复核9家上市公司[3] 决策事项 - 2025年8 - 9月，多会议审议通过变更会计师事务所议案[4] - 2025年4月29日，董事会审计委员会审议通过多份报告议案[7] 事务所情况 - 公司认为信永中和有资质，执行严格程序，履行职责[8] - 信永中和聘期一年[7]

预计未来现金流量现值 - 广州龙之杰科技集团有限公司预计为56,152.21万元[2] - 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司预计为3,136.98万元[2] - 广州市施瑞医疗科技有限公司预计为1,198.56万元[2] - 广州市章和智能科技有限公司预计为326.98万元[2] 分摊商誉原值 - 广州龙之杰科技集团有限公司为416,638,855.63元[5] - 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司为110,125,485.08元[5] - 广州市施瑞医疗科技有限公司为16,822,892.09元[5] - 广州市章和智能科技有限责任公司为9,001,364.12元[5] 商誉减值情况 - 广州龙之杰、北京诚益通博日鸿、广州市施瑞医疗存在减值迹象并计提减值，广州市章和智能不存在减值迹象不计提减值[3] - 广州龙之杰本年度商誉减值损失为129,580,126.19元[28] - 北京诚益通博日鸿以前年度已计提商誉减值准备79,908,343.62元[28] - 广州市施瑞医疗以前年度已计提476,459.80元，本年度商誉减值损失为10,636,000.00元[28] - 广州市章和智能本年度商誉减值损失为0.00元[28] 未来展望（销售收入增长率、净利润） - 广州龙之杰2026 - 2030年销售收入增长率分别为29.58%、9.37%、7.57%、5.45%、5.37%，净利润分别为28,641,191.72、40,227,564.80、52,913,227.48、59,378,828.54、65,669,210.80[24] - 北京诚益通博日鸿2026 - 2030年销售收入增长率分别为 - 34.55%、5.00%、5.00%、5.00%、5.00%，净利润分别为3,139,432.79、3,353,599.33、3,572,624.42、3,801,517.44、4,041,940.34[24] - 广州市施瑞医疗2026 - 2030年销售收入增长率分别为 - 18.94%、- 9.13%、- 8.99%、- 8.84%、0.00%，净利润分别为1,463,307.03、1,033,141.63、650,721.04、317,098.04、298,580.36[24] - 广州市章和智能2026 - 2030年销售收入增长率分别为3.68%、3.11%、0.92%、1.73%、1.72%，净利润分别为2,951,552.89、3,060,973.25、3,042,695.06、3,066,681.42、3,092,445.00[24] 原因说明 - 预测期营业收入增长率、利润率、净利润与以前期间不一致，原因包括外部医药集采等和内部强化内控管理[24][26] - 稳定期营业收入增长率、利润率、净利润及折现率与以前期间一致[26]

业绩相关 - 信永中和对公司2025年度财报出无法表示意见审计报告，内控出否定意见审计报告[1][4] 未来展望 - 审计委员会督促董事会和管理层解决相关问题[1][2] - 董事会采取措施化解审计报告所涉事项不利影响[4] 新策略 - 完善内部控制体系建设，提升风险防范能力[6] - 夯实财务会计基础，提升核算与披露水平[6] - 督促管理层加大欠款催收力度，保障应收款回收[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部文件要求于2026年1月1日进行会计政策变更[2][3] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》，变更后按准则解释第19号执行[4][5] 影响说明 - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响，不损害股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2026年4月30日[8]

会议情况 - 2025年度董事会召开3次会议[2] - 2025年度股东会召开2次会议[4] - 第五届董事会第十一次会议于2025年4月23日召开[2] - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开[2] - 第五届董事会第十三次会议于2025年10月29日召开[3] - 2024年度股东会于2025年5月15日召开，2025年第一次临时股东会于2025年9月12日召开[4] 组织架构 - 公司下设战略、审计、薪酬和提名三个专门委员会[5] - 公司完成监事会改革，不再设监事会[9] - 董事会审计委员会承接原监事会职权[9] 制度修订 - 2025年公司共修订15项制度[9]

人员情况 - 截至2024年末，中兴华有合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务业务审计报告的522人[2] 业务收入 - 2024年度中兴华经审计业务收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[2] 客户情况 - 2024年度中兴华服务上市公司审计客户169家，年报审计收费22208.86万元，建筑业上市公司5家[2] 审计相关 - 2025 - 2026年公司续聘中兴华，审计委员会与中兴华沟通审计工作，认为其表现良好[3][5][6][7] - 中兴华认为公司财务报表按准则编制，出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4]

年度内部控制自我评价报告 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年度内部控制制度的建立健全和实施 情况进行了检查，出具了 2025 年度内部控制评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

人员数据 - 截至2024年末，中兴华有合伙人199人，注册会计师1052人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] 业绩数据 - 截至2024年度，中兴华经审计业务收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[2] - 2024年度，中兴华服务上市公司审计客户169家，年报审计收费总额22208.86万元，建筑业上市公司5家[2] 审计相关 - 公司第六届董事会及2025年第二次临时股东大会审议通过续聘中兴华为2025年度审计机构[3] - 2025年10月20日，审计委员会审议通过续聘并提交董事会[5] - 2026年4月29日，审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案提交董事会[6] - 中兴华认为公司财务报表按准则编制，出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4]