财报相关 - 2026年4月29日公司召开会议审议通过《2025年年度报告全文》及其摘要[1] - 《2025年年度报告》及摘要于2025年4月30日刊登在巨潮资讯网[1]

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 单位：万元 附表 3 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 不适用 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | 不适用 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | ...

业绩总结 - 2025 年度公司计提各类资产减值准备 3295.27 万元[2] - 坏账准备计提 2134.21 万元，影响利润总额和归母净利润[3] - 存货等减值准备计提 1.54 万元，影响相应利润[5] - 合同资产减值准备计提 836.77 万元，影响利润[6] - 其他非流动资产减值准备计提 325.83 万元，影响利润[7]

审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会由刘玉利、刘建军和王广收组成，刘玉利任召集人[1] - 2025年度审计委员会共召开4次会议，委员均亲自出席[3] 会议审议内容 - 2025年4月18日审议《2024年度报告》等多项报告和预案[3] - 2025年4月23日审议《2025年一季度报告》[3] - 2025年8月24日审议《公司<2025年半年度报告>》等议案[3] - 2025年10月20日审议《2025年三季度报告》和拟续聘会计师事务所议案[4] 审计相关决策 - 同意向董事会提议聘任中兴华和为公司2025年审计机构[5] 审计评价 - 认为公司财务会计报告编制符合规定，能真实反映财务状况和经营成果[6] - 认为报告期内公司内部控制实际运作良好，未发现重大缺陷[7] 未来展望 - 2026年将强化董事会相关事项事前审核，加强内部审计指导等工作[8]

独立董事任职情况 - 2025年度刘玉利任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事符合独立性要求[2] - 刘玉利不属于多种不符合独立性的人员情形[2][3]

业绩总结 - 2025年新能源EPC工程及电站运维业务营收315,016,663.42元，净利润-18,882,406.48元[2] 公司会议 - 2025年董事会召开6次会议[3] - 2025年召开3次股东大会[4] - 2025年独立董事专门会议召开3次，审议通过4项议案[6] 未来展望 - 围绕核心业务在新能源产业链上下游拓展[9] - 健全规章制度，完善上市公司运作体系[9] - 优化治理结构，提升规范化运作水平[9] - 加强内控制度建设，完善风险防范机制[9]

业绩总结 - 截至2025年12月31日，合并报表归属于母公司净资产 -2464.62万元，未分配利润 -10.90亿元，2025年度净利润 -1888.24万元[1][9] 财务调整 - 2025年12月31日，北京宇历投资捐赠2500万元不合规，从资本公积调整到其他应付款[4] 审计情况 - 审计委员会同意中兴华对公司2025年度财务报表审计报告，持续关注应对措施[6][7] - 董事会同意审计报告，判定捐赠无效并纳入内控评价报告[8] 2026年规划 - 加快签约项目履约，推动潜在项目具备条件，优化业务结构，提升服务质量，降本增效[10] - 加强应收账款管理，争取股东资源支持，加强资金管控和公司治理[11] - 扩大业务，引入行业人才，拓展新能源业务，搭建高效团队[12] - 财务中心加强沟通，规范业务会计处理[12]

股东会时间 - 2026年5月20日15:00召开现场会议[1] - 2026年5月20日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2026年5月13日[3] 会议登记 - 现场登记时间为2026年5月18日9:00 - 16:00[6] - 信函或传真登记须在16:00前送达或传真到公司[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350029"，投票简称为"天龙投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2026年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年5月20日9:15 - 15:00[18] 其他要点 - 会议联系人王广收，电话0519 - 82686000，传真0519 - 82330395[10] - 会议期限为半天[11] - 授权委托表决有相关规定[21] - 参会股东登记表有填写和送达要求[23]

会议安排 - 2026年5月21日14:00召开2025年度股东会[1] - 现场会议登记时间为2026年5月15日9:00 - 16:00[10] - 股权登记日为2026年5月14日[2] 投票信息 - 投票代码为350430，投票简称为诚益投票[16][17] - 深交所交易系统投票时间为2026年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年5月21日9:15至15:00[20] 会议地点及联系人 - 会议地点为北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室[6] - 联系人张金婷、张娜，电话010 - 61258926[12] 审议议案 - 审议8项议案，特别决议议案为议案6[7][8] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[7][8] - 涉及关联股东回避表决的议案为8[7][8]

会议决策 - 公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于择期召开2025年年度股东会的议案》[1] 股东会安排 - 公司将择期召开2025年年度股东会[1] - 董事会将另行发布召开股东会的通知[1] - 具体信息以实际公告的股东会通知为准[1]