会议情况 - 2025年度召开3次股东大会，刘玉利现场出席2次，缺席1次[6][7] - 2025年度召开4次审计委员会会议，对2024年年度报告等发表意见[11] - 2025年刘玉利参加1次薪酬与考核委员会会议，审议通过议案[12] 关联交易 - 2025年10月20日，关联交易合同总金额由8500万美元变更为8252万美元[8] - 2025年8月26日披露关联交易公告[16] - 2025年10月22日披露变更关联交易公告[17] 其他情况 - 2025年度未发生控股股东及其他关联方资金占用情况[17] - 2025年度按时编制并披露多份报告[18] - 独立董事履职期间无提议召开董事会等情况[20]

会议与治理 - 2025年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2025年未召开战略委员会及独立董事专门会议[7] 人员变动 - 报告期内独立董事陈重因个人原因辞职[23] - 非独立董事张瑛因治理结构调整申请辞职[23] - 文继旭被选举担任第六届董事会独立董事[23] 审计与报告 - 2025年聘任大华会计师事务所为审计机构[19] - 按时编制并披露多份报告[18] - 独立董事审核多份报告财务数据[6] 政策与工作 - 2025年根据财政部通知进行会计政策变更[21][22] - 2025年独立董事累计现场工作15天[13] - 2026年独立董事将继续履职完善治理[24]

在独立董事履职期间，公司未发生妨碍、阻扰其独立履行独立董事职责的情 形，公司积极配合独立董事开展相关工作，其充分行使了法律法规、监管规定及 《公司章程》赋予其独立董事的职权。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的其他情况。 2026 年 4 月 29 日 董 事 会 ...

会议情况 - 2025年召开10次董事会会议和6次股东会会议[4][5] - 2025年独立董事审议董事会议案39项[6] - 2025年独立董事为公司工作累计15个工作日[13] 股票相关 - 2025年4月29日审议通过注销14名激励对象持有的117万份已到期未行权股票期权议案[14][15] - 2025年8月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案[16] - 2025年11月25日审议通过终止实施2025年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案[17] 关联交易 - 2025年3月18日、10月24日两次审议通过向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案[17][18] - 2025年4月29日审议通过2025年度日常关联交易预计的议案[18] 其他事项 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损，不进行分红[18] - 2025年4月29日审议通过续聘2025年度审计机构北京德皓国际会计师事务所的议案[19] - 2025年4月29日审议通过2024年年度报告及其摘要、2024年度内部控制评价报告等议案[20] - 2025年4月29日审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案[20] - 2025年度独立董事未提议召开董事会会议等事项[21]

薪酬制度 - 制定董事、高管薪酬管理制度，适用对象为董事和高管[2] - 遵循公平、责权统一等原则[2] 调整依据 - 依据同行业、地区薪酬，通胀，公司经营等调整[3][4] 方案审批 - 薪酬与考核委员会提建议，董事方案经股东会批准，高管经董事会审议[6] 薪酬构成 - 高管薪酬由基本、绩效、中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[8] 发放方式 - 董事津贴按月发，非独立董事和高管按工资制度执行，部分绩效后支付[12][13] 费用处理 - 公司代扣代缴个税、社保等费用[14] 追回机制 - 财务造假追回超额绩效和中长期激励收入，违法违规减少或追回薪酬[14][16]

会议情况 - 2025年召开10次董事会会议和6次股东大会会议[3][4] - 2025年独立董事参加4次专门会议并发表同意意见[8] 独立董事履职 - 2025年独立董事审议39项董事会议案[5] - 2025年独立董事参加委员会会议并履职[6] - 2025年独立董事与相关机构沟通、现场调查并提建议[9][10] - 2025年独立董事为公司工作累计15个工作日[11] 激励计划 - 2025年4月拟注销117万份已到期未行权股票期权[12][13] - 2025年8月审议通过限制性股票激励计划草案等[14] - 2025年11月终止实施激励计划并回购注销股票[15] 关联交易 - 2025年两次审议通过向控股股东等借款关联交易议案[15][16] - 2025年4月审议通过年度日常关联交易预计议案[16] 其他事项 - 2024年度净利润亏损，不进行利润分配[16] - 2025年4月续聘审计机构[17] - 2025年4月审议通过2024年相关报告及薪酬议案[17][18] - 2025年度独立董事未提议召开董事会会议等事项[19]

公司治理 - 2025年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事出席2次董事会[4] - 2025年召开提名委员会1次，提名文继旭为独立董事[5] - 2025年独立董事累计现场工作7个工作日[10] 信息披露 - 2024年按时编制并披露年度报告和内控自评报告[15] 其他事项 - 本报告期无应披露关联交易，进行会计政策变更[14][17]

业绩数据 - 2025年公司营业收入100,627.21万元，同比提高32.96%[1] - 2025年净利润7,155.35万元，同比降低48.36%[1] - 2025年归属于上市公司股东的净利润7,028.97万元，同比降低48.74%[1] - 2025年归属于上市公司股东的所有者权益177,483.06万元，同比增长9.42%[1] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 15,879.02万元，同比下降258.44%[1] - 2025年人工智能（AI）教育业务营业收入6,372.24万元[4] - 2025年艺术类学习服务业务营业收入57,607.37万元[5] - 2025年直播电商营业收入15,766.58万元[8] - 2025年智慧教育服务业务营业收入23,177.08万元[10] - 2025年文旅游研学业务营业收入1,160.92万元[11] 产品与研发 - 公司推出《豆神美育》系列产品[12] - 公司发挥AI先发优势，升级产品功能，推进产品AI化，推广“学伴机器人”[13] - 公司计划推进人工智能战略，迭代升级AI教育产品，探索具身智能设备[17] 市场与策略 - 公司加强渠道体系建设，优化营销模式，提升营销转化效率[15] - 公司由窦昕老师带领旗下名师参与山东卫视大语文公开课《超级语文课》[15] - 公司推进AI业务出海布局，开拓国际市场[17] - 公司探索开拓AI算力中心等新型业务板块，但存在风险[17] - 公司拟加强硬科技行业及新质生产力方向的股权投资[18] 其他 - 公司重视教研团队建设，加大内容研发投入，提升教研与研发综合实力[14] - 报告日期为2026年4月29日，CEO为赵伯奇[20]

业绩总结 - 2025年度计提资产减值准备1022.32万元[2][3] - 2025年度信用减值损失1600.63万元[2] - 2025年度资产减值损失 -578.31万元[2][3] - 转回和计提将增加2025年度营业利润1022.32万元[9] 数据计算 - 应收票据等按预期信用损失计量损失准备[4] - 其他应收款划分组合计算预期信用损失[5][6] - 长期应收款计算预期信用损失[6] 减值测试 - 对子公司等资产判断减值迹象并测试[6] - 可收回金额取较高者[7]

业绩总结 - 2025年12月31日公司有1个财务报告内控重大缺陷，无非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[4] 未来展望 - 成立专项整改组，2026年二季度前完成制度制定等[10] - 发挥监督职能，建立内控缺陷闭环管理流程[11] 其他新策略 - 整改制度发布后组织TOB端人员培训，结果与绩效挂钩[12]