股份回购 - 公司计划回购A股，资金5 - 10亿元，价格不超60元/股[8] - 2026年6月10日首次回购1550700股，占总股本0.1801%[9] - 首次回购最高39.50元/股，最低38.22元/股，成交60065628.58元[9] - 回购实施期限为股东会通过方案起12个月内[8]

业绩与回报 - 2025年度股东每股派发现金股息0.32元（含税）[2] - 会议将审议2026 - 2028年度股东回报规划[4] 会议安排 - 2025年度股东会于2026年6月26日上午9时举行[2] - 新代表委任书将取代原代表委任书用于2025年度股东会[1] 审议事项 - 审议截至2025年12月31日止年度董事会工作报告[2] - 审议截至2025年12月31日止年度经审计的财务报告[2] - 审议批准续买董事及高级职员责任保险[2] - 审议批准公司非独立董事2026年度酬金[2] - 审议分拆子公司物泊科技至香港联交所主板上市相关议案[4] - 审议多项分拆物泊科技上市相关特别决议案[5] - 审议委任非独立董事的普通决议案[5] - 审议委任独立董事的普通决议案[5] 投票规则 - 2025年度股东会上有关提议选举董事的部分决议案将采取累积投票方式进行[6] - 股东表决票数等于所持股份数乘以应选董事人数[6] - 累积投票制选票规则及投票有效性说明[6] - 董事候选人所获赞成票数超出席大会所代表有表决权股份总数二分之一者当选[6] 其他 - 股票每股面值为人民币1.00元H股[3] - 新代表委任书相关文件须于2025年度股东会指定时间24小时前送达指定公司[6]

股份回购 - 公司按每股1.1港元回购最多70,000,000股股份[3] - 要约及注销回购股份于2026年6月10日完成[4] 股份变动 - 完成后已发行股份总数由1,080,530,457股减至1,010,530,457股[4] - Fareast Global及其一致行动人士完成后持股占比从56.43%增至58.52%[5] - 公众股东完成后持股占比从30.02%降至25.18%[5] 汇款事项 - 根据要约应付汇款及未获悉数回购股份所有权文件于2026年6月10日平邮寄予接纳股东[7]

股份数据 - 2026年6月9日已发行股份（不含库存）268,361,083，库存5,327,800，总数273,688,883[3] - 2026年6月10日购回546,600股，占比0.204%，每股购回价16.4614[3] - 2026年6月10日结束时，已发行（不含库存）267,814,483，库存5,874,400，总数273,688,883[3] 购回情况 - 2026年6月10日购回546,600股，最高16.92，最低16.16，总额8,997,787[9] - 购回授权决议2026年5月22日通过[9] - 可购回总数27,275,588[9] - 已购回4,941,400，占比1.812%[9] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2026年7月10日[9]

股份数据 - 2026年6月9 - 10日已发行股份（不含库存）1,199,251,975，库存1,538,400，总数1,200,790,375[3] - 2026年5月20日回购未注销股票1,287,100，占比0.11%，每股回购价HKD 17.77[4] - 2026年6月10日购回股份150,600，最高HKD 13.14，最低HKD 13.09，总价HKD 1,975,635[10] 购回授权 - 购回授权决议2026年5月19日通过[10] - 可购回股份总数119,957,277[10] - 已购回3,028,500，占比0.2525%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2026年7月9日[10] - 公司普通股H股每股面值人民币0.20元[3][10] - 证券代号03330，于香港联交所上市[3][10]

业绩数据 - 最近三个会计年度归属上市公司股东净利润（扣非前后孰低）累计397.35亿元[45] - 2023 - 2025年度归属母公司股东净利润（扣非前后孰低）分别为185.91亿、138.91亿和73.99亿元[47] - 物泊科技（不含山东端信）2023 - 2025年净利润（扣非后）分别为6613.62万、7930.13万和12454.69万元[48] - 山东端信2023 - 2025年净利润（扣非后）分别为2057.73万、2568.00万和3682.76万元[48] - 2023 - 2025年按权益享有的净利润（扣非后）分别为2057.73万、3162.76万和9287.37万元[48] - 扣除按权益享有的净利润后，2023 - 2025年归属上市公司股东净利润（扣非后）分别为185.70亿、138.59亿和73.06亿元[50] - 2025年度按权益享有物泊科技及山东端信净利润占公司净利润（扣非后）比例分别为1.09%、1.26%[53] - 2025年12月31日按权益享有物泊科技及山东端信净资产占公司净资产比例为1.38%[53] 分拆上市 - 建议分拆物泊科技股份并独立于香港联交所主板上市[4] - 公司已向联交所递交分拆物泊科技的申请，联交所未确认是否可进行分拆[22] - 建议分拆须经公司2025年度股东会审议通过等多项条件方可作实[24] - 发行的H股股数（行使超额配售选择权前）占物泊科技发行后总股本的比例不超过25%[34][36] - 采用超额配售选择权发行的股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%[36] - 物泊科技将转成境外募集股份并上市的股份有限公司[40] - 拟申请将境内未上市股份转成H股并在香港联交所主板上市流通[41] - 拟仅向公司H股股东提供物泊科技发行新股的保证配额[76] 股东会相关 - 公司将在2026年6月26日举行2025年度股东会[4] - 2025年度股东会原通知和补充通知分别于2026年6月2日和6月10日发出[4] - 新代表委任书于2026年6月10日发出[4] - 任何库存股份持有人应在2025年度股东会上就其持有的库存股份放弃投票[5] - 2025年度股东会将提出9项新增特别决议案，涉及分拆物泊科技上市相关内容[99] - 2025年度股东会将审议分拆物泊科技上市相关11项特别决议案[111][115] - 2026年6月18日至26日暂停办理H股股份过户登记手续，确定股东出席2025年度股东会资格[105] - 所有股份过户文件及股票须不迟于2026年6月17日下午4时30分前送交公司H股股份过户登记处[105] - 2025年度股东会定于2026年6月26日上午9时在山东邹城公司总部举行[110] - 以H股形式持有公司股份，2026年6月17日结束办公时载于H股股东名册的人士有权参加2025年度股东会[117] - 有权出席2025年度股东会的H股股东可书面委任代表出席及投票[118] - 2025年度股东会预计为期一天[120] - 2025年度股东会股东交通及食宿费用自理[120] - 2025年度股东会将以现场投票与网络投票结合方式表决[120] 其他 - A股每股面值人民币1.00元，在上交所上市[12] - H股每股面值人民币1.00元，在联交所上市[12] - 截至2026年6月7日，公司直接持有物泊科技45%的股份[14] - H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[4] - A股持有人需将新代表委任书交回董事会秘书办公室，地址为中国山东省邹城市凫山南路949号[4] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[28] - 发行对象包括中国境外机构投资者等符合监管规定的投资者[31] - 发行价格由物泊科技股东会授权相关人士与主承销商协商确定[32] - 公司及控股股东、实际控制人最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[56] - 2025年公司审计报告为无保留意见[56] - 公司董事、高管及其关联方不持有物泊科技股权，不存在持股超分拆上市前总股本10%的情况[58] - 2024年10月公司现金增资收购物泊科技45.00%股权及6.32%表决权受托权，不构成重大资产重组[62] - 物泊科技现任董事、高管及其关联方间接持股不超5%，不超分拆上市前总股本30%[63] - 分拆后公司与物泊科技不存在实质性同业竞争，公司出具避免同业竞争承诺函[67] - 分拆后公司与物泊科技关联交易情况不变，公司出具减少和规范关联交易承诺函[68] - 分拆后公司与物泊科技资产、财务、机构、业务相互独立，不存在其他独立性严重缺陷[70][71] - 分拆后公司仍将保持对物泊科技的控制权，实现业务聚焦[73] - 分拆完成后公司能保持独立性和持续经营能力[77][78][79] - 物泊科技建立了法人治理结构和公司治理制度，具备规范运作能力[81] - 分拆目的之一是响应国家战略，助力现代流通体系建设[84] - 分拆可助推物泊科技战略转型，培育核心竞争力[85] - 分拆能优化资源配置，实现股东价值最大化[87] - 分拆物泊科技上市符合国家产业政策导向与物流行业发展趋势，具商业合理性[88] - 分拆上市是解决物泊科技资金需求、突破发展瓶颈的必要途径[89] - 分拆上市可实现物流业务资源集中配置，解决不同业务板块估值差异导致的价值低估问题[91] - 公司及物泊科技已完成相关条件核查，分拆方案符合监管规定，物泊科技具备独立经营能力[92] - 本次分拆已履行现阶段必要法定程序，提交的法律文件真实、合法、有效[93] - 公司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士处理分拆有关事宜，授权有效期24个月[95][97] - 山东能源控制或有权行使43.95亿股A股及9.09亿股H股投票权，占公司全部已发行股本约52.84%[102] - 公司董事苏力先生和黄霄龙先生分别持有10万股H股[102] - 持有公司H股的董事及主要股东须就分拆物泊科技上市向H股股东提供保证配额的议案放弃投票[102] - 董事建议所有股东投票赞成2025年度股东会上提呈的决议案[106]

股份数据 - 2026年6月9日，已发行股份（不含库存）5,824,474,256，库存39,617,000，总数5,864,091,256[3] - 2026年6月10日，购回2,574,500股，占比0.0442%，每股3.1296港元[3] - 2026年6月10日结束时，已发行股份（不含库存）5,821,899,756，库存42,191,500，总数5,864,091,256[3] 购回情况 - 2026年6月10日，购回2,574,500股，最高3.13港元，最低3.12港元，总额8,057,240港元[11] - 购回授权2026年5月22日通过，可购回583,731,875股[11] - 已购回42,191,500股，占比0.7228%[11] 其他信息 - 股份购回后新股发行等暂停期至2026年7月10日[11] - 呈交者潘国樑，职衔执行董事等[13]

股份数据 - 2026年6月9日已发行股份（不含库存）6,831,388,015，库存131,202,392，总数6,962,590,407[3] - 2026年6月10日回购545,500股，占比0.007985%，每股83.2065元[3] - 2026年6月10日结束时，已发行（不含库存）6,830,842,515，库存131,747,892，总数6,962,590,407[3] 回购详情 - 2026年6月10日在深交所购回545,500股，最高84.55元，最低81.69元[11] - 2026年6月10日付出总额45,389,134元[11] - 购回（拟持作库存）545,500股，拟注销0股[11]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于6月26日上午9时30分在北京举行[1] - 委任代表表格须不迟于2026年6月25日上午9时30分送达公司香港H股股份过户登记处[4] 会议审议 - 临时股东会审议批准制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案[2]

股东会信息 - 公司将于2026年6月26日上午9时30分召开2026年第一次临时股东会[3] - 临时股东会将审议制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案[4] 股份及投票相关 - 公司于2026年6月23日至26日暂停办理H股股份过户登记手续[7] - H股股份过户文件及股票须于2026年6月22日下午4时30分前送交指定处[7] - 委任代表表格须不迟于2026年6月25日上午9时30分置指定处才有效[7] - 临时股东会采用现场投票和网络投票（仅适用于A股股东）结合的表决方式[7]