公司信息 - 公司为5100藏冰川有限公司，股份代号为1115[1] 人员信息 - 执行董事有周伟杰、郑钧丞、岳志强[3] - 非执行董事有姜晓虹、谢鲲、陈涤（主席）[3] - 独立非执行董事有张春龙、卢伟雄、林霆、郑珏[3] 委员会信息 - 董事会设审核、提名、薪酬、风险管理4个委员会[4] - 周伟杰是提名和薪酬委员会成员[4] - 郑钧丞是风险管理委员会主席[4] - 张春龙是审核和提名委员会成员、薪酬委员会主席[4] - 卢伟雄是审核和提名委员会主席、薪酬和风险管理委员会成员[4] - 林霆是4个委员会成员[4]

人事变动 - 魏哲明因工作变动辞任非执行董事，2026年6月10日生效[3] - 魏先生与董事会无意见分歧[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为周伟杰、郑钧丞、岳志强[5] - 公告日期非执行董事为姜晓虹、谢鲲、陈涤（主席）[5] - 公告日期独立非执行董事为张春龙、卢伟雄、林霆、郑珏[5]

配售信息 - 公司拟以每股0.10港元配售最多119,868,523股，较6月10日收市价折让约6.5%，较前五日均价溢价约15.5%[3][10] - 最高配售股份数目占公告日已发行股本约20.00%，扩大后约16.67%[3][9] - 假设悉数配售，所得款项总额约1200万港元，净额约1150万港元[4][18] - 公司须向配售代理支付3%配售佣金[11] 资金用途 - 所得款项净额约70%（约800万港元）用于偿还承付票，30%（约350万港元）用作一般营运资金[4][18] 配售条件 - 配售事项须待联交所批准，若条件未于截止日期前达成将失效[12] - 配售事项将在条件达成后五个营业日内完成[13] - 特定情况配售代理可撤销协议[14][16] 股权情况 - 公告日公司已发行股份599,342,616股，配售完成后假设无其他变动将达719,211,139股[21] - 公告日Bravo Merit Management Groups Limited持股174,212,790股，占比29.07%，配售完成后占比24.22%[21] - 公告日非凡顾问有限公司持股92,619,400股，占比15.45%，配售完成后占比12.88%[21] - 公告日其他公众股东持股332,510,426股，占比55.48%，配售完成后占比46.23%；承配人配售完成后持股119,868,523股，占比16.67%[21]

股息信息 - 2025年末期股息为每10股13元人民币[1] - 公司预设派息为每10股14.953705港元[1] - 汇率为1人民币:1.150285港元[1] 时间安排 - 除净日为2026年6月25日[1] - 递交股份过户文件最后时限为2026年6月26日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2026年6月29日至2026年7月7日[1] - 记录日期为2026年7月7日[1] - 股息派发日为2026年7月24日[1] 税率情况 - 非居民企业股息所得税率为10%[2] - 内地个人投资者通过港股通投资公司H股股票股息所得税率为20%[2]

股东会议情况 - 出席临时股东会股东（或其委任代表）共持有837,663,442股有表决权股份，占已发行股份总数约68.29%[4] 公司决策审议 - 审议批准公司定向发行人民币普通股及申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，后续向北京证券交易所申请A股上市[5] - 审议批准公司申请人民币普通股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式[5] - 审议批准公司本次定向发行人民币普通股方案各项独立决议案[5] - 审议批准提请股东会授权董事会全权办理公司申请人民币普通股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行人民币普通股相关事宜[6] - 审议批准《艾美疫苗股份有限公司股票定向发行说明书》[6] - 审议批准公司就通函附录一、二和三分别所载修订组织章程细则、股东会议事规则和董事会议事规则[6] - 审议批准聘请公司申请人民币普通股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行人民币普通股相关中介机构[6] - 审议批准公司现有股东不享有本次发行股份优先认购权[7] - 审议批准开立募集资金专项账户并签订三方监管协议[7] - 审议批准对公司治理机制执行情况评估，赞成票占比99.87%[7] - 审议批准制定修订公司相关治理制度，赞成票占比99.87%[7] 公司股份情况 - 临时股东会议记录日期当日，公司已发行股份总数为1,226,562,599股，包括507,673,711股H股及718,888,888股内资股[7] 公司章程修订 - 股东于临时股东会通过特别决议批准通函所载的建议修订组织章程细则，修订公司章程将自公司于全国中小企业股份转让系统正式挂牌日期起生效[8] 董事会构成 - 公告日期董事会包括执行董事周延先生等6人、非执行董事赵继臣先生、独立非执行董事Ker Wei PEI教授等4人[10]

租赁协议 - 2026年6月10日东莞迅捷与广东盈辉订立2026年东莞租赁协议，期限三年（2026.6.11 - 2029.6.10）[4][19] - 东莞迅捷应付租金及管理费总额8,186,134.86元（9,454,985.76港元）[5] - 使用权资产总价值约9,454,985.76港元[5] - 租赁物业总楼面面积8,914.45平方米，月租金205,923.80元，管理费13,371.68元，租赁按金617,771.40元[10] - 租赁期内广东盈辉免费提供不超50个停车位及92个宿舍单位，东莞迅捷最高每月管理费8,426.41元，总额291,497.94元[12] 公司信息 - 公司主要从事投资控股和服装供应链服务业务，东莞迅捷从事剪裁针织产品贸易及服装供应链服务业务[16][17] - 公司总办事处及中国主要营业地点2026年6月11日变更至广东省东莞市长安镇厦岗社区福海路52号天工智谷8栋11楼1101室[7][18] - 广东盈辉由个人和凯泰产业投资（东莞）有限公司分别拥有10%及90%权益，为公司视作关连人士[5][17] 交易规定 - 2026年东莞租赁协议构成关连交易，适用百分比率超5%但低于25%，物业使用权估计价值低于10,000,000港元，须遵守申报及公布规定，获豁免通函及股东批准规定[6] 人员信息 - 公布日期公司执行董事为黄志深先生及黄丽花女士[22] - 公布日期公司独立非执行董事为黄定干先生、张灼祥先生及陈增武先生[22] - 除黄先生外无董事于交易中持重大权益，黄先生及黄女士就批准协议的董事会决议放弃投票[13]

投资项目 - 控股孙公司LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.在印尼投资项目，规划年产12万吨二代及三代磷酸铁锂正极材料生产线[7] - 项目总投资1.6亿美元，约108,800万元人民币[7] 会议议案 - 《关于控股孙公司对外投资建设新项目暨累计对外投资的议案》需提交股东会审议[8] - 《关于提请召开临时股东会的议案》获通过[9] 会议情况 - 第五届董事会第十次会议于2026年6月9日召开，10名董事全到[6]

公司基本信息 - 公司为艾美疫苗股份有限公司，股份代号06660[1] 董事会成员 - 执行董事有周延、周欣等6人[2] - 非执行董事为赵继臣[2] - 独立非执行董事有Ker Wei PEI等4人[2] 管理层职务 - 周延任董事会主席兼首席执行官[2] - 周欣任董事会执行副主席兼执行总裁[2] - 贾绍君任总裁[2] - 关文任执行总裁[2] 委员会情况 - 董事会设五个委员会[3] - Ker Wei PEI教授任审计委员会主席[3] - 郭晓光任薪酬与考核、提名委员会主席[3] - 欧阳辉任战略委员会主席[3]

公司基本信息 - 公司于2020年9月21日由北京艾美生物疫苗技术集团有限公司整体变更设立[7] - 法定代表人辞任，将在30日内确定新法定代表人[11] - 公司中文名称为艾美疫苗股份有限公司，英文名称为AIM Vaccine Co., Ltd[9] 股本与股东 - 首次公开发行境外上市外资股前，股本为11.99999999亿元，股份总数为11.99999999亿股[24] - 公司注册资本为12.26562599亿元，总股本为12.26562599亿股，含7.18888888亿股非上市人民币普通股及5.07673711亿股H股[29] - 股东周延持股20,000万股，持股比例16.6668%[24] - 西藏赤诚之心企业管理有限公司持股16,000万股，持股比例16.6668%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] - 公司可通过六种方式增加股本[33] - 公司在七种情形下可回购股份，不同情形处理方式不同[34][36] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[48] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[49] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[56] 股东会相关 - 公司每年应召开1次年度股东会，于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 多种情形下需召开临时股东会[64] - 股东会审议多项重大事项需特别决议通过[100][101] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，执行副董事长1人[127] - 董事会定期会议每年至少召开4次[133] - 董事会决议需过半数董事出席，普通事项经全体董事过半数通过，对外担保事项经出席会议的2/3以上董事通过[134] 高管相关 - 公司设首席执行官等高管，均由董事会聘任或解聘[150] - 首席执行官每届任期3年，期满连聘可连任[150] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司担责，有故意或重大过失的也应担责[156] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[161] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[163] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[166] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[176] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[177][179][180] - 公司解散应在15日内组成清算组[186]

股东大会情况 - 出席股东大会股东（或其委任代表）持有895,769,144股有表决权股份，占已发行股份总数约73.03%[4] - 普通决议案1 - 4、6 - 8赞成票数均为895,769,144股，占比100.000%[5] - 普通决议案5赞成票数为894,647,945股，占比99.875%；反对票数为1,121,199股，占比0.125%[5] - 特别决议案9赞成票数为895,769,144股，占比100.000%[6] - 特别决议案10赞成票数为894,634,745股，占比99.873%；反对票数为1,134,399股，占比0.127%[6] - 特别决议案11赞成票数为895,769,144股，占比100.000%[6] - 股东大会记录日期，公司已发行股份总数为1,226,562,599股，包括507,673,711股H股及718,888,888股内资股[6] - 股东通过特别决议案，批准修订组织章程细则，修订后细则自股东大会当日起生效[7] 人事变动 - 委任刘灵女士为公司执行董事，欧阳辉先生和邵伟才先生为独立非执行董事，决议案获通过，自股东大会结束生效，任期至第二届董事会届满[8] - 文洁女士辞任独立非执行董事等职务，于2026年6月10日生效[8] - 吴季南先生获委任为公司执行总裁、首席科学家兼研发管理委员会主任，任期自2026年6月10日起至第二届董事会期满结束[16] 委员会变更 - 审计委员会组成变更为Ker Wei PEI教授（主席）、郭晓光先生及邵伟才先生，自2026年6月10日起生效至第二届董事会任期期满[19] - 薪酬与考核委员会组成变更为邵伟才先生（主席）、关文先生及郭晓光先生，自2026年6月10日起生效至第二届董事会任期期满[20] - 提名委员会组成变更为郭晓光先生（主席）、刘灵女士及欧阳辉先生，自2026年6月10日起生效至第二届董事会任期期满[20] - 战略委员会组成变更为欧阳辉先生（主席）、周延先生、周欣先生、贾绍君先生及关文先生，自2026年6月10日起生效至第二届董事会任期期满[20] - 合规风控委员会组成变更为周延先生（主席）、周杰先生及赵继臣先生，自2026年6月10日起生效至第二届董事会任期期满[20] 董事会成员 - 公告日期董事会包括执行董事周延先生、周欣先生、贾绍君先生、关文先生、周杰先生及刘灵女士；非执行董事赵继臣先生；独立非执行董事Ker Wei PEI教授、郭晓光先生、欧阳辉先生及邵伟才先生[22]