公司基本信息 - 恒大物业集团有限公司股份代号为6666[2] 股份情况 - 公司股份自2025年9月11日上午9时起暂停买卖[3] - 暂停买卖以待刊发载有内幕消息的公告[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括3名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[4]

债券发行 - 公司拟发行本金总额155.56亿港元于2030年9月18日到期的零息可转换债券[3][4][14][48] - 债券发行价为债券本金额的100.15%[14] - 债券每张特定面值200万港元，超出部分应为100万港元的整数倍[15] 转换股份 - 初始转换价为每股H股39.04港元，较2025年9月10日收市价溢价约21.24%，较连续五日平均收市价溢价约22.49%[31][32] - 债券全部按初始转换价转换，将转换成约398,463,114股转换股份，约占现有已发行H股数目14.36%及现有已发行股本4.14%，占扩大后已发行H股数目12.55%及已发行股本3.98%[31] - 转换价在若干指定事件发生时调整[17] - 转换权行使时间有相关规定[18] 资金用途 - 预计债券所得款项净额约为15,479.6百万港元，拟用于支持保险主业、三大战略实施及补充营运资金等[39] 认购协议 - 2025年9月10日公司与经办人签署认购协议，经办人已开展入标定价[4] - 认购先决条件包括签署其他合约、尽职调查满意等十一项，部分条件尚未达成或获豁免[8][9][10] - 经办人可在特定情况终止认购协议[11] 其他条款 - 公司可在2027年9月18日后且到期日前赎回全部债券，需满足一定条件[25] - 所有债券持有人有权在2028年9月18日要求公司按本金赎回全部或部分债券[27] - 相关事件发生后，债券持有人有权要求公司按本金赎回全部或部分债券[28] - 只要有债券未赎回，公司及主要附属公司有担保限制[30] - 债券将向不少于六名独立认购人发售，经办人可为债券买方安排同步对冲配售[33][34] - 公司将办理中国证监会备案，适时提请金融监管总局批准注册资本增加[35][36] - 公司已取得国家发改委外债审核登记证明，将申请债券和转换股份在港交所上市[44]

股份数据 - 2025年9月9 - 10日已发行股份（不含库存）9,571,430,226，库存股份0[3] - 2025年9月1 - 3日购回未注销股份分别为15,275,500、36,650,000、451,500[4] - 2025年9月10日购回股份980,000，付出23,736,286港元[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月7日通过[10] - 可购回股份总数935,986,800[10] - 已购回股份149,143,000，占比1.59%[10] 相关限制 - 股份购回后新股发行等暂止期至2025年10月10日[10] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[11] - 出售库存股份须按规则披露[12]

公司信息 - 公司为绿心集团有限公司，股份代号00094[1] 公告内容 - 包括非常重大出售事项、建议宣派特别股息及恢复买卖[1] 股息信息 - 宣派特别股息每股0.01 HKD[1] 董事会构成 - 含1名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[2]

上市情况 - 公司于2022年4月20日在上海证券交易所上市，首次公开发行2309.0850万股人民币普通股[5] - 公司于2025年7月9日和7月29日在香港联交所主板上市，首次公开发行1874.44万股境外上市股份（H股），超额配售281.16万股H股[5] 股权结构 - 公司注册资本为人民币11391.938万元[6] - 公司股份总数为113,919,380股，其中A股普通股92,363,380股，H股普通股21,556,000股[17] - 峰岹科技（香港）有限公司持股比例50.7480%，上海华芯创业投资企业持股比例19.4388%等[15] 股份管理 - 公司增加资本方式包括向特定或不特定对象发行股份等[19] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让要求[23] 股东权益与责任 - 董事、高级管理人员任职期间转让股份有比例和时间限制[26] - 股东违规买卖股票所得收益归公司，股东可诉讼要求执行[27] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开14日前书面通知全体董事[112] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[152] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[156] 审计相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[173][174] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[173][174] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[184] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[185][186][187]

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 勁方醫藥科技 ( 上海 ) 股份有限公司 GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc. 股份代號 : 2595 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 重要提示 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc. 勁 方 醫 藥 科 技（ 上 海 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 | 全球發售的發售股份數目 | ： | 77,600,000股H股（視乎發售量調整權 | | --- | --- | --- | | | | 及超額配股權行使與否而定） | | 香港發售股份數目 | ： | 7,760,000股H股（可予重新分配） | | 國際發售股份數目 | ： | 69,840,000股H股（可予重新分配及 | | | | 視乎發售量調整權及超額配股權 | | | | 行使與否而定） | | 發售價 | ： | 每股發售股份20.39港元，另加 ...

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任 何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證 券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵 押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用的州證券法的交易除外。 發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據美國證券法的登記豁免向合資格機 構買家（定義見美國證券法第144A條）；及(2)根據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司 法管轄區適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公告僅供參考，並不構成收 購、購買或認購證券的邀請或要約。 本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱勁方醫藥科技（上海）股份有限公司（「本公司」）所 刊發日期為2025年9月11日的招股章程（「招股章程」）有關下文所述全球發售的詳細資料，方始 決定是否投資於其所發售的H股。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》（經修訂）登 記。 除非本公告另有 ...

企业通讯发布 - 2025年9月11日刊发股东周年大会补充通函[1][4][7] - 企业通讯中、英文版本分别上传公司及联交所网站[1][4] 印刷本申请 - 填申请表申请印刷本费用全免，有效期至2026年12月31日[2][5][10] 非登记股东通知 - 非登记股东需中介提供地址才收到网站版本登载通知[3][6] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00可致电热线(852)2980 1333查询[4][7]

文件发布 - 公司于2025年9月11日发布股东周年大会补充通函，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4][6] 通讯相关 - 索取公司通讯印刷本要求有效期至书面通知更改或2026年12月31日[2][5] - 无股东有效邮箱地址以印刷本发送登载通知及可供行动通讯[3][6] - 甲部指示适用于日后所有公司通讯，有效期至2026年12月31日或股东书面更改[8] 联系方式 - 通知相关查询可于工作日上午9时到下午6时致电(852) 2980 1333[4][6] 回条要求 - 填妥签署回条可寄回或电邮，未作选择等情况无效，联名股东需首位签署[8]

股东大会信息 - 股东大会将于2025年9月26日下午4时30分举行[2] - 经修订代表委任表格最迟须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[4] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表及相关报告[2] 人事相关 - 重选毛嘉欣女士为执行董事，罗御轩先生为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] 财务相关 - 委任容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[2] 股份相关 - 授予董事配发、发行及处理不超公司已发行股本20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超公司已发行股本10%股份的一般授权[2] - 通过加入购回股份数目扩大授予董事发行股份的一般授权[2] 委任时效 - 委任受委代表文据于所示签立日期起计十二个月届满后不再有效[4]