公司通讯 - 公司通讯有英文及中文版本，登载于香港联交所及公司网站[1][5] - 通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[4][6][8] 索取印刷本 - 非登记持有人填表格寄回卓佳证券登记有限公司可索取[2][5] - 索取请求有效期至2026年12月31日，续收需书面申请[8] 其他信息 - 公司股份代号为381[1][5][8] - 有疑问可致电(852) 2980 1333查询[4][6]

企业通讯 - 企业通讯中英文版已上传公司和联交所网站[2][9] - 股东可免费收印刷本或浏览网上版本[3][10] - 企业通讯含董事报告、年度账目等文件[8][11] 股东相关 - 股东有责任提供有效邮箱地址[3] - 请求有效期至2026年12月31日[7] 联系方式 - 有疑问可工作日致电或发邮件咨询[5][10] - 更改收取方式可寄回条或发邮件[4][10]

股东特别大会 - 公司拟于2026年3月10日上午11时在香港举行股东特别大会[3] - 有权出席大会的股东可委派代表出席投票，代表委任表格需提前48小时交回[6] - 若大会当日有恶劣天气信号生效且无法达到法定人数，大会将押后[8] 股份相关 - 拟发行可换股债券，初步换股价为每股0.25港元[4] - 可换股债券持有人最多可认购236,000,000股换股股份[4] - 2026年3月5日至3月10日暂停办理股份过户登记手续[8] - 为符合出席大会并投票资格，股份过户文件及股票需在2026年3月4日下午4时30分前送达指定地点[8] 董事会构成 - 截至通告日期，董事会有五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[7]

会议安排 - 公司拟于2026年3月10日上午11时在香港北角海逸酒店举行股东特别大会[2] 债券信息 - 可换股债券初步换股价为每股0.25港元[4] - 可换股债券持有人最多可认购2.36亿股换股股份[4] 委任事项 - 代表委任表格须签署，法团须盖章或负责人签署[6] - 表格及授权文件须于2026年3月8日上午11时前交回或网上提交[7] 资料处理 - 公司处理个人资料用于处理委任指示[9] - 未提供足够资料可能无法处理指示[9] - 个人资料将披露或转移给相关方并保留[9] - 按条例存取及更正资料须书面邮寄[9]

收购事项 - 公司全资附属公司拟收购目标公司72.5%股权，总代价5900万港元[4][11][21] - 买卖协议日期为2025年11月7日，由补充协议补充[25] - 最后实际可行日期为2026年2月10日，最后截止日期为2026年3月20日[14] - 预计收购事项2026年3月31日或之前完成[100] 可换股债券 - 发行本金5900万港元零息可换股债券作为部分付款[14] - 换股价每股0.25港元，可调整，全部行使最多配发2.36亿股[59] - 换股股份总面值2360万港元[59] - 可换股债券年利率最低无，最高3.85%，平均2.54%[86] 估值情况 - 目标公司72.5%股权估值约人民币5440万元（约5938万港元）[26][98] - 采用市场法下指引上市公司法估值，纳入31.20%控制权溢价和20.92%缺乏市场流通性折让[28][50][51] 目标公司情况 - 目标公司2018年12月12日成立，注册资本5000万元[105] - 经营江西南丰生产基地，有相关生产线和“爱之恋”产品线[105][106][107] - 2023 - 2025年10月收益分别约28520千元、41053千元、49527千元[110] - 2023 - 2025年10月除税后纯利分别约5628千元、8070千元、9322千元[110] 股东相关 - 股东特别大会2026年3月10日上午11时在香港北角海逸酒店举行[5][127][183] - 代表委任表格须不迟于2026年3月8日上午11时交回[5][128][186] - 2026年3月5 - 10日暂停办理股份过户登记手续[130][189] 未来展望 - 截至2026年12月31日，目标公司计划引进系统并完成智能仓储系统部署[115] - 截至2027年12月31日，目标公司计划扩增1 - 2条生产线，部分产品推向市场[116]

股本情况 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额19.860570307亿港元，股份数目19860570307股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底已发行股份（不含库存）947124526股，库存股份0股，已发行总数947124526股[2] 可换股债券 - 2024年5月27日到期第一批可换股债券，上月底和本月底已发行总额5100万港元[4] - 2022 - 2024年多次调整换股价格和可发行经调整股份数目[4] - 2023 - 2024年多笔可换股债券换股权生效或转换[4] - 2024年9月30日5100万港元配售款还湖北可换股债券第一批未偿还金额[4] - 2025年7月22日配发1.578亿股认购股份，第二批和第三批湖北可换股债券退还注销[4] 上市相关 - 本月证券发行等获董事会授权且依规进行[7] - 已收取证券发行等应得款项[7] - 上市先决条件、函件条件均已履行[7] - 各类证券相同，相关文件存档、遵行法律规定[7] - 所有权文件按规发送或准备发送[7] - 上市文件物业交易完成，购买代价缴付[7] - 债券等信托契约制备签署并送呈存档[7] 其他 - 购回股份作库存时“事件发生日期”定义[8]

市场整体表现 - 截至2月3日收盘，共有78只股票创下52周新高 [1] 52周新高股票排行 - **亚太金融投资(08193)** 收盘价0.550港元，创高率最高，达57.14% [1] - **朝威控股(08059)** 收盘价0.052港元，创高率为36.00% [1] - **亚势备份(08290)** 收盘价0.024港元，创高率为33.33% [1] - **华美乐乐(08429)** 收盘价0.100港元，创高率为20.37% [1] - **浩德控股(08149)** 收盘价0.138港元，创高率为17.65% [1] - **金泰丰国际控股(09689)** 收盘价0.600港元，创高率为13.79% [1] - **RIMBACO(01953)** 收盘价0.295港元，创高率为12.73% [1] - **中集集团(02039)** 收盘价9.980港元，创高率为11.48% [1] - **现代中药集团(01643)** 收盘价0.920港元，创高率为11.11% [1] - **钧达股份(02865)** 收盘价45.700港元，创高率为8.63% [1] - 创高率在5%至8%之间的公司包括：瑞丰动力(7.24%)、ＡＧＸ亚洲－Ｕ(6.98%)、中联重科(6.26%)、京西国际(5.70%)、美联集团(5.48%)、大酒店(5.34%) [1] - 创高率在1%至5%之间的公司众多，涵盖工业、科技、消费、金融、公用事业等多个行业，例如富智康集团(4.05%)、绿源集团控股(3.85%)、港铁公司(3.32%)、中国重汽(3.17%)、新东方－Ｓ(2.98%)、渣打集团(1.19%)、电能实业(1.14%)、汇丰控股(0.14%)等 [1][2] - 部分交易所买卖基金(ETF)亦创下52周新高，如ＦＬ二南方日经(1.94%)、南方日经２２５(0.45%)等 [1][2] 52周新低股票排行 - **高地股份(01676)** 收盘价0.340港元，创低率最高，为-10.00% [3] - **华检医疗(01931)** 收盘价1.280港元，创低率为-9.29% [3] - **电子交易集团(08036)** 收盘价0.021港元，创低率为-9.09% [3] - **康特隆(01912)** 收盘价0.550港元，创低率为-8.93% [3] - **COOL LINK(08491)** 收盘价0.390港元，创低率为-8.11% [3] - **珠光控股(01176)** 收盘价0.041港元，创低率为-7.32% [3] - 部分杠杆及反向ETF创下新低，如ＸＩ二南三星－Ｕ(-6.94%)、ＸＩ二南三星(-6.79%) [3] - 创低率在-3%至-6%之间的公司包括：重塑能源(-6.05%)、METALIGHT(-5.76%)、德视佳(-4.87%)、脑动极光－Ｂ(-4.78%)、美联股份(-4.75%)等 [3] - 多家知名消费及科技公司股价创52周新低，包括美团－Ｗ(-3.08%)、达势股份(-2.92%)、雅迪控股(-2.11%)、京东集团－ＳＷ(-1.55%)、比亚迪股份(-0.56%)、小米集团－ＷＲ(-0.20%)等 [3][4] - 医疗健康领域部分公司股价走低，如佰泽医疗(-2.02%)、华芢生物－Ｂ(-1.53%)、美中嘉和(-0.68%) [3][4]

公司股票状态与监管行动 - 公司股票已于2025年4月30日起被上海证券交易所实施退市风险警示 [1] - 公司于2025年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》 [1] 未来潜在风险与关键节点 - 若公司经审计的2025年年度报告的相关财务数据不符合《股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度利润总额为亏损3,130万元至4,680万元 [1] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损4,400万元至5,950万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损5,640万元至7,190万元 [1] 公司2025年度营业收入预测 - 公司预计2025年度实现营业收入为34,270万元至37,140万元 [1] - 预计扣除与主营业务无关及不具备商业实质的收入后，营业收入为33,830万元至36,700万元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购江西九爱食品有限公司72.5%股权[3][4] 协议变更 - 原买卖协议最后截止日期延至2026年3月20日[4] - 原通函寄发日期延迟至2026年2月13日或之前[5] 董事会构成 - 公布日期董事会有五名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事[6]