上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2025 年述职报告 ——张薇 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2025 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人张薇，现任泛翼达资产管理有限公司董事、总经理，2023 年 5 月起至 今担任公司独立董事，兼任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 战略委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 现将本人 2025 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1、出席股东会及董事会情况 2025 年度，公司共召开了 7 次董事会和 3 次股东会，本人积极参加 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和 制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将 2025 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐艳辉，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 注册会计师、税务师。曾任中岳华（上海）会计师事务所（普通合伙）高级经理 等，现任上海中佳永信会计师事务所有限公司高级经理。自 2024 年 5 月至今任 公司独立董事，兼任审计委员会主任委员与提名委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 1、出席股东会 ...

上海纳尔实业股份有限公司 章程 上海纳尔实业股份有限公司 章 程 二〇二六年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | | | （一）对外投资 | 25 | | | | （二）资产处置 | 26 | | | | （三）对外担保 | 27 | | | | （四）关联交易 | 27 ...

2025年度独立董事述职报告 月任亚洲证券有限责任公司常务副总裁，自 2007 年 10 月至 2010 年 12 月任广东银瑞投资管理有限公司总裁，自 2011 年 1 月至 2015 年 9 月任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行总裁，自 2015 年 10 月至今 任安徽首泰东方资产管理公司董事兼总经理，自 2016 年 6 月至今任 安徽丰创生物技术产业创业投资公司董事，自 2014 年 11 月至 2020 年 7 月任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，自 2015 年 2 月至2021年7月任安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事，自2015 年 9 月至今任安徽森阳鑫瑞投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人，自 2019 年 4 月至今任佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙） 以及共青城森阳银瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，自 2019 年 12 月至今任超越科技独立董事。 （木利民） 尊敬的各位股东及股东代表： 安徽超越环保科技股份有限公司 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规 ...

第二章 ESG职责理念与原则 安徽超越环保科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理，积极履行ESG职责，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《安徽超越 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （彭征安） 一、本人基本情况 本人彭征安，生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，正 高级会计师，毕业于南京大学工商管理专业，博士研究生学历，自 1994年 7月至1998年1月任宝钢集团南京轧钢总厂财务部总账会计， 自 1998 年 2 月至 2002 年 2 月任江苏苏亚会计师事务所审计部项目经 理，自 2002 年 3 月至今任南京鹏宇联合会计师事务所执行事务合伙 人，,自 2021 年 10 月至今任南京万德斯环保科技股份有限公司独立 董事，自 2022 年 3 月至今任苏州丰倍生物科技股份有限公司独立董 事，自 2019 年 12 月至今任超越科技独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和 要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立的 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，提升环境、社会及公司治理（ESG）能 力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究 并提出建议，并负责统筹协调公司 ESG 相关的内外部工作，包括研究 实质性议题、指导公司 ESG 工作的日常开展及 ESG 报告的编制工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和 要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审查意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2025年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人汪新民，生于1953年，中国国籍，无境外永久居留权，高级 工程师，毕业于中国科学技术大学无机化学专业，本科学历，自1971 年1月至1976年9月任铜陵县化肥厂工人，自1980年8月至2013年5月任 安徽省环境科学研究院主任，自2019年12月至今任超越科技独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司 "）为推进公 司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人 员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法 》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案应遵循以下原则： （一）薪酬水平与公司业绩、个人绩效直接挂钩，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）短期与长期激励相结合，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重，薪酬发放与考核挂钩。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 章 程 二零二六年四月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 第一章 总 则 邮政编码：518118 第六条 公司的注册资本为 887,588,324 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 ...