使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"、"上市公司"或"公 司"）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，对电投产融使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960 号），公司向特定对象发行人民币普通股 943,396,226 股，每股发行价格为 5.30 元，募集资金总额为 4,999,999,997.80 元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合 计 47,899,999.98 元，剩余募集资金 4,952,099,997.82 元已汇入公司募集资金专项 账户内。立信会计师事务所 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 浙江省杭州市上城区华润大厦 A 座 3001 室 邮编: 310017 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Oianiiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 - E: (86-571) 8992 6501 北京音子 相权激励计划行权价格的 调整 2025 年股票 法律意见书 致:恒牛电子股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受恒生电子股份有限 公司(以下简称"恒生电子"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第1号 -- 公告格式》(以下简称"《监管指南第1号》")等有关法 律、法规和规范性文件、《恒生电子股份有限公司章程》以及《恒生电子股份 ...

律师事务所 北京观 关于恒生息了 份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 二零二六年六月 t a creation : 目 录 | 13 - 1 | | | --- | --- | | STATE CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACTOR CONSULTION CONSULTIO | | | 第一节 本所律师声明事项 … | | | 第二节 正文 | | | 本次调整的批准和投权, | | | 本激励计划调整的相关情况 . | | | 9 结论意见 | = | 2 释义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义 | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 柜牛 电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 | | | | (草案) 》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 成都华神科技集团股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年六月 成都华神科技集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及指定的保荐代表人已经根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《成都华神科技集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（申报稿）一致。 3-3-1 保荐机构（主承销商） | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | ...

成都华神科技集团股份有限公司 审核问询函之回复 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 地址:成都市洗面桥街 18 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 《关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》之回复 川华信综 B（2026）第 0197000 号 目录： 《关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》之回复 成都华神科技集团股份有限公司 审核问询函之回复 《关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》之回复 川华信综 B（2026）第 0197000 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2026 年 5 月 22 日印发的《关于成都华神科技集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120034 号）（以下简称"问询函"） 的要求，成 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-059 河北彩客新材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重 大信息内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有 关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、 准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》及 其他法律、行政法规、其他规范性文件及《河北彩客新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-054 河北彩客新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为促进河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及其他法律、行政法规、其他规范性文件及《河北彩客新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-050 河北彩客新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事、高级管理人员离职程序，明确离职董事、高级管理人员的义务及 责任追究机制，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件以及《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司全体董事（包括独立董事）、高级管理人员的 辞任 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-053 河北彩客新材料科技股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信 息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性， 切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）的其他有关规定，结合《河北彩客新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-048 河北彩客新材料科技股份有限公司募集资金管理制度 河北彩客新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《河北彩客新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权 激励计划募集的资金及中国证监会另有规定的除外。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 ...