浙江晶盛机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江晶盛机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司（包含全资子公司和控股子公司）的董事、监事、高级管 理人员及下属分公司或分支机构（以下统称分支机构）的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； （五）持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第二章 重大信息的范围 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）重大事件信 息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真 实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及业务规则和《浙江晶盛机 电股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法律 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 1 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 募集资金管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的存 放及使用管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及业务规则和《浙江晶盛机电股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相 改变募集资金用途。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目获取不 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 信息披露管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1 浙江晶盛机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-018 特瑞斯能源装备股份有限公司 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为了提高公司闲置资金使用效率，公司于2026年1月9日召开第五届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。所购买的理财产品主 要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司2026年1月12日在北京证券交易所 官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的公告》（公告编号：2026-006）。 （二）披露标准 公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品的金额为 3,00 ...

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2026-004 二、募集资金管理情况 陕西天润科技股份有限公司 关于募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西天润科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司制定了《募 集资金管理制度》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户。2022 年 5 月 31 日，公司联同保荐机构开源证券分别与上海浦东发展银行股份有限 公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行签订《募集资金专户三方监管协 议》。 自《募集资金管理制度》制定和《募集资金专户 ...

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-001 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 1 月 28 日 活动地点：进门财经网络平台 参会单位及人员：东吴证券研究所、第一创业、创金合信基金、金长川、开 源证券、宁远资本、颐歌资产、银河证券、循远资产、汇美财富、国泰海通、博 远基金、泰达宏利、复星保德信人寿、滦海资本、招商信诺资管、山西证券、中 信期货、长江证券、勤辰资产、浙商证券、东方自营、华杉投资、海川汇富资产 上市公司接待人员：董事会秘书李元志先生 三、投资者关系活动主要内容 □分析师会议 本次交流活动，以线上会议方式展开，公司董事会秘书、副总经理李元志先 生对公司基本情况进行了简单介绍，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流， 主要问题及回复情况如下： ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－006 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于境外子公司设立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立境外子公司的议案》， 为了开拓海外市场，便于在越南投资新建生产基地，公司董事会同意设立新加坡 和越南全资子公司，并授权公司经营管理层及其合法授权人员在本次对外投资事 项内办理设立公司，申请投资备案登记，聘请代理服务中介机构，签署土地等相 关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事 会审议通过之日起至本次对外投资事项办理完毕之日止。 二、子公司设立进展 公司已完成境外子公司设立登记，并取得新加坡会计和公司监管局颁发的 《营业执照》和《商业注册档案》。主要内容如下： 公司名称：SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD. 经营范围：多种商品的批发贸易。 该公司股权结构为：安徽森 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 单位：万元 | 被担保方 | 担保调剂方 | 截至目前实际 | 调剂前可用 | 调剂 | 调剂后可用 | 资产负债率界限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 向 | 担保余额 | 担保额度 | 额度 | 担保额度 | | | 新疆宝侨 | 调出方 | 2,104.68 | 10,000 | 800 | 9,200 | 70%以上 | | 韶关侨睿 | 调入方 | 0 | 2,000 | 800 | 2,800 | 70%以上 | 担保额度调剂后，公司累计获批且有效的对韶关侨睿的担保额度为 2,800 万 元，因新疆宝侨与韶关侨睿均为资产负债率 70%以上的担保对象，因此可在担保 额度内互相调剂。担保额度调剂及提供担保事项属于经公司 2024 年年度股东大 会授权范围内事项，已获公司内部审批同意，无需再提交公司董事会及股东会审 议。 三、担保进展情况 侨银城市管理 ...

尤振专审字[2026]第0030号 上海贵酒股份有限公司全体股东: 关于对上海贵酒股份有限公司 2025 年度退市风险警示情形消除 预审计情况的专项说明 尤振专审字[2026]第 0030 号 the state 关于上海贵酒股份有限公司 2025年度退市风险警示情形消除预审计情况的专项说明 中国注册会计师: (项目合伙人) 我们接受委托,对上海贵酒股份有限公司(以下简称"上海贵酒公司")2025年度 财务报表进行审计。截至本专项说明出具日,我们的审计工作尚在进行中,对财务报 表的审计意见尚未形成。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定, 上海贵酒公司编制了 2025年度业绩预告。编制和对外披露业绩预告,并确保其真实性、 准确性和完整性是上海贵酒公司管理层的责任。 上海贵酒公司因 2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净 利润低者为负且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入低于 3 亿元而被实施退市风险警示。根据上海贵酒公司作出的 2025 年的业绩预告, 预计 2025 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者 ...