审计委员会组成 - 审计委员会是董事会下属常设委员会，行使监事会职权[3] - 成员至少由三名非执行董事组成，独立董事过半，至少一名具专业资格或财务知识，主席须为会计专业独立董事[6] - 现任审计师前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[8] 审计委员会职责 - 审查财务报告程序有效性，确保符合法律法规[11] - 会同相关人员检讨集团会计和财务报告等事项[11] - 审阅财务报告时关注会计政策及实务变更[13] - 高级管理人员派息方案偏离董事会政策时，需审阅并提意见[14] - 会同相关人员审阅集团向监管机构提交文件的监控措施及程序[15] - 审查及评估高级管理人员是否建立合适的风险管理及内部监控系统[14] - 审阅公司及附属公司的内部审计计划，进行年度审计规划检讨并作出指导[16] - 至少每年进行一次对集团风险管理、内部监控体系等的健全性和有效性的检讨[17] - 年度检讨时关注重大风险性质及严重程度的改变等内容[18] - 审查有关雇员私下提出关注的安排，确保公平独立调查及采取行动[19] - 研究风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及高级管理人员的回应[20] - 监督法律法规、上市规则规定及董事会授予的其他事宜[21] - 审查现行会计政策的最新发展或重大改变，并向董事会提出建议[15] - 审阅经审计的年度财务报告、中期财务报告等财务信息[15] - 督促职能部门在《企业管治报告》披露公司风险管理及内部监控相关内容[24] - 督促董事会披露管理层对风险管理及内部监控系统有效性的确认及其他重要关注事项详情[25] - 与内部审计主管个别会面讨论问题[26] - 监控外部审计师的独立性、客观性、审计方法有效性和合规性[28] - 就外部审计师的选聘、续聘及更换向董事会提供建议并批准薪酬和服务条款[31] - 在审计工作前与外部审计师讨论审计性质和范畴并协调内外部审计工作[32] - 审议和监察半年度和年度财务报表的完整性、准确度及公正程度[33] - 会同相关人员审阅和检讨审计结果并报董事会[33] - 协调解决高级管理人员与外聘核数师财务汇报分歧和争议[34] - 检讨外部审计师审计和非审计服务范畴并批准费用条款[34] - 向董事会建议外部审计师提供非审计服务政策[34] - 审查公司雇员举报安排并确保合适调查跟进[41] - 就关联交易进行初审、审批或备案并提交报告[40] - 审查主要会计政策适当性及新政策采纳情况[36] - 有权要求高级管理人员提供资源和行政支持[45] - 定期与其他委员会沟通确保风险问题跟进[43] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，须在董事会定期会议前召开，会议前不少于3日通知全体委员，经全体委员过半数书面同意可豁免通知期[48] - 会议原则上现场召开，须有2/3以上委员出席方可举行，法定人数为两位成员且其中一位必须是独立非执行董事[49] - 会议表决方式为举手、口头或记名投票表决，决议须全体委员过半数通过方为有效，委员不得弃权[51] - 审计师代表通常应列席会议，可邀请非成员董事、高管及部门负责人列席，名单需事先征得主席同意[52] - 会议应完整记录，出席委员需在最终定稿上签名，全体成员书面签署的决议案同样有效[53] - 会议记录由秘书保存，应在董事合理通知下供其查阅[55] - 应定期向董事会汇报工作情况，除非受法律或监管限制[55] - 主席须出席公司年度股东会，准备回答股东提问，若不能出席需安排其他委员出席[57] 议事规则 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施，创业板规定自公司A股上市之日起施行[59] - 议事规则需重新修订时由本委员会提出修改意见稿提交董事会审定[59] - 议事规则未尽事宜按国家有关法律、法规、《香港上市规则》和公司章程规定执行[59] - 议事规则与国家日后颁布的法律等相抵触时按相关规定执行并报董事会审议修订[59] - 议事规则由董事会负责解释[60]

提名委员会组成 - 由三名（或以上）董事组成，独立董事占多数且至少有一名不同性别的董事[4] - 主席由一位独立非执行董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董高人员选择标准和程序，进行遴选审核并向董事会提建议[2][5][18] - 协助董事会拟定董事选任程序、标准并审议任职资格[5] - 筛选及提名董事、各委员会委员人选，经董事会通过后提呈股东会决议[5] - 确保董事和各委员会委员具备相应技能、经验和知识[5] - 确保董事会做好企业管治职责[5] - 至少每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化，协助编制董事会技能表并提出变动建议[9] - 就提名或任免董事等向董事会提出建议[9] - 综合评估董事会技能等，编制特定委任职位说明[10] - 支援公司定期评估董事会表现[10] - 不断检讨公司领导能力需求[10] - 非执行董事任期届满时向董事会提出重新委任建议[10] - 确保董事获委任时收到正式委任函[10] - 制订、检讨、执行及监察董事提名政策并披露[11] - 制定并检讨董事会成员及雇员多元化政策及目标并披露[11] - 每年审查独立机制实施情况和有效性[11] 提名委员会运作 - 每年至少召开一次定期会议，原则上在董事会定期会议前召开，需提前至少三日通知委员，经半数委员书面同意可豁免通知期[18] - 主席或半数以上委员提议可召开临时会议，同样需提前至少三日通知，经半数委员书面同意可豁免[19] - 会议法定人数为两位成员且其中一位须为独立非执行董事[19] - 会议由主席主持，主席不能出席可委托独立非执行董事主持，未委托则由出席半数以上委员推选[20] - 会议表决方式有举手、口头、记名投票，每位委员一票，决议需全体委员过半数通过[23] - 会议讨论关联议题时，当事人及其联系人应回避[23] - 会议记录需完整，出席委员应在定稿上签名[24] 其他事项 - 提案提交董事会审议，董事候选人提名经董事会审议后还需提交股东会通过[26] - 委员会应就议事规则所列事宜定期向董事会汇报工作情况[27] - 提名委员会主席须出席公司年度股东会并准备回答股东提问，不能出席须安排另一委员出席并准备回答[29] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施，创业板规定自公司首次公开发行A股并上市之日起施行[31] - 议事规则需修订时由提名委员会提出修改意见稿，提交董事会审定[31] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行，与国家日后颁布的法律法规等相抵触时按相关规定执行并报董事会审议修订[31] - 议事规则由董事会负责解释[32]

业绩数据 - 2021 - 2025财年公司营业收入总额从2911.8百万元降至1794.4百万元，后处1300 - 2000百万元区间[196] - 2021 - 2025财年证券和金融产品交易相关净利息收入等占营业收入总额39.8% - 53.6%[196] - 2021 - 2025财年投资收益分别为622.3、1035.3、865.1、507.9、678.2百万元[196] - 2021 - 2025财年公允价值收益/（亏损）分别为489.5、 - 441.2、 - 96.7、 - 198.8、 - 123.5百万元[196] - 2021 - 2025财年集团金融资产总值为192亿元至265亿元[198] - 2021 - 2025财年衍生金融资产分别为0.1、0、27.9、16.1百万元[198] - 2021 - 2025财年买入返售金融资产分别为972.9、1141.4、1010.2、1445.0、709.0百万元[198] - 2021 - 2025财年交易性金融资产分别为24507.9、21614.1、24271.2、17629.2、17118.0百万元[198] - 2021 - 2025财年其他债权投资分别为970.4、2288.3、410.9、114.3、3145.9百万元[198] - 2021 - 2025财年金融资产小计分别为26451.3、25043.8、25720.2、19204.7、20972.9百万元[198] - 截至2025年12月31日，母公司可供分配利润576,158,959.17元，合并可供分配利润704,588,798.17元[26] - 2025年度拟派发现金红利总额139,286,541.00元（含税），占归属母公司股东净利润30.56%[26] - 截至2025年12月31日止债券持仓余额为159亿元[160] - 截至2025年末，集团另类投资在投项目40单，整体投资体量规模达18.73亿元[162] 公司治理 - 公司拟续聘信永中和事务所为2026年度审计机构，聘期一年，费用167万元[23] - 2026年6月30日上午九时将召开2025年年度股东会[4] - 2025年公司召开股东会会议2次，董事会会议9次，监事会会议3次[30][33] - 2025年度公司董事、监事考核结果均为“称职”[30][35] - 2026年6月9日董事会决议订立经修订框架协议[47] - 2026年6月9日召开会议提名姜德杰为非执行董事，任期待定[125] - 公司建议制定工资总额管理办法（修订）并提交年度股东会审议批准[129] 关联交易 - 公司与河南投资集团证券和金融服务框架协议期限为2025年1月1日至2027年12月31日[44] - 公司预计2026及2027年与河南投资集团证券和金融产品交易年度上限不足，拟修订[44] - 2026年证券和金融产品交易流入集团净现金总额建议上限3.05亿，2027年为5.15亿[72] - 2026年证券和金融产品交易流出集团净现金总额建议上限3.3亿，2027年为5.1亿[72] - 2026年和2027年预计认购河南投资集团附属公司金融产品分别为3000万和1000万[75] - 2026年和2027年预计认购河南投资集团债券分别为3亿和5亿[75] - 2026年和2027年集团就河南投资集团服务应付服务费上限分别为1289.39万和1137.79万[77] - 2026年和2027年系统采购等服务预计支付费用分别为1059.39万和887.79万[77] - 2026年和2027年新增咨询服务费分别为30万和50万[77] - 2026年和2027年各年预计支付其他文印等费用200万[77] - 2026年和2027年向河南投资集团提供证券和金融服务现有年度上限分别为2510.12万和2556.12万[82] - 2026年和2027年向河南投资集团提供证券和金融服务所得收入经修订年度上限分别为3992.62万和4633.62万[85] - 2026年和2027年来自保荐及承销服务新增收入分别为1477.5万和2072.5万[85] - 2026年和2027年各年来自证券及期货经纪服务新增收入为5万[85] - 截至2027年12月31日止两个财政年度，集团就相关证券和金融服务应付费用及孖展借款年度上限维持5700万不变[86] - 2026年6月9日公司同意新增预计与中原银行发生的日常关联交易额度上限[112] 市场与业务展望 - 2026年自营权益类证券及其衍生品投资规模不超净资本40%，亏损不超自有资金15%[41] - 2026年自营非权益类证券及其衍生品投资规模不超净资本380%，亏损不超自有资金5%[41] - 公司拟围绕河南省重点产业集群布局，强化“投行+投资+投研”三投联动机制[156] 其他 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][10] - 河南投资集团直接及间接持有公司总股本约22.05%[10] - 公司H股及A股分别在香港联交所主板及上海证券交易所上市[15] - 公司章程修订内容包括公司名称表述、中国特色金融文化建设等[37]

上市进展 - 映恩生物拟在上海证券交易所科创板上市[3] - 正接受中信证券辅导并已通过辅导验收[3] - 将适时公告建议上市进展[4] 其他信息 - 公告日期为2026年6月10日[6] - 公告时董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[6]

新产品和新技术研发 - 国家药监局批准ATG - 201的I期研究新药临床试验申请，公司计划启动中国I期研究并为澳大利亚临床开发做准备[3] - 研发管线涵盖临床前至商业化阶段，重点在研候选药物有ATG - 022、ATG - 037等多个项目[4] - AnTenGager®平台在多领域有广泛应用前景，在研管线靶点包括CD19xCD3等多个项目[5] 市场扩张和并购 - 公司已在美国及多个亚洲市场获得33个临床批件，在10个亚太市场获得新药上市申请批准[6] - 首款商业化产品希维奥®已获中国等10个地区新药上市批准，并纳入5个市场国家医疗保险计划[6]

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息（可選擇貨幣）公告 | | 發行人名稱 | 中國平安保險（集團）股份有限公司 | | 股份代號 | 02318 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 82318 RMB | | 相關股份代號及名稱 | 05131 PING AN B2907 | | 公告標題 | （更新）2025年12月31日止12個月末期股息 | | 公告日期 | 2026年6月10日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新匯率、港幣股息金額及選擇權截止時限 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 1.75 RMB | | 股東批准 ...

股份数据 - 2026年6月8日已发行股份（不含库存）219,685,000，库存40,000，总数219,725,000[3] - 2026年6月9日购回股份15,000，占比0.0068%，每股0.69港元，总额10,350港元[3][9] - 2026年6月9日结束时，已发行股份（不含库存）219,670,000，库存55,000，总数219,725,000[3] 购回授权 - 购回授权决议2026年5月27日获通过[9] - 可购回股份总数21,972,500[9] - 已购回55,000，占比0.2503%[9] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2026年7月9日[9]

股息相关 - 2025年度末期股息为每股人民币1.75元[1] - 登记股东默认以港币收取，选人民币需填表格[1] - 选人民币需2026年6月26日下午4时30分前交回表格[2] - 港股通投资者末期股息以人民币派发[2] - H股持有人（除港股通）可全选人民币收取（香港中央结算可部分收取）[2] - 折算汇率为派发表格日前五个营业日（不含派发表格当日）人民币兑港币平均汇率中间价[2] - 未在规定时间交表格将以港币收取股息[3]

市场扩张和并购 - 润歌互动旗下海南润歌与独立第三方签署1年期体育IP共建合作协议[3] 其他新策略 - 海南润歌主导运营，合作方提供代运营支援[4] - 双方打造一体化运营体系[5] - 公司持续加码体育数字化，探索产业与数字技术融合新路径[5]

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