天津中绿电投资股份有限公司 内部问责制度 2025 年 9 月 16 日 经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、高级管理人员及其他相关人 员恪尽职守,勤勉尽责,遵守证券法律法规，提高规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下 简称"《规范运作》")等有关法律、法规、规范性文件以及《天津中绿电投资股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员及其他相关人员(包括但不限于子公司主要 负责人)须按《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》等相关法律、 法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设,规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员 ...

三变科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相 关人员应当严格执行《会计法》《企业会计准则》及相关 ...

四川新金路集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等；）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保等）； （五）租入或者租出资产； （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保护公司的股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，根据有关法律、行政法规及《公司章程》规定，制 定本制度。 （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （六）委托或者受托管理资产和业务； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十九）深圳证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司的关联交易 ...

独立董事专门会议工作细则 三变科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年9月修订） 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，独立董事专门会议每年至少召开一次， 必要时可临时召开。会议应在召开前三天以书面形式通知全体独立董事，如情况紧急， 需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提 前通知时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯表决的方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方 式为记名投票表决、通讯表决（需书面确认）。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 ...

四川新金路集团股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东 的合法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）《四川新金路集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事 规则。 第二条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： （一） 股东会的召集、召开程序是否符合法律、法规、《股东 会规则》和《公司章程》的规定； 1 第五条 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》《股东 会规则》和《公司章程》的规定确定。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事局的报告； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他问题出具法律意见。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是四川新金路集团股份有限公司 ...

第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定以及《公司章程》和《公司信 息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书进行报告，确保董 事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和 进展时，相关部门（包括公司控股子公司及参股公司）及人员应当予以积极配合和 协助，及时、真实、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 天津中绿电投资股份有限公司 重大事项内部报告制度 2025 年 9 月 16 日 经公司 2025 年第三次临 ...

第一章 总则 投资者关系管理制度 三变科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为了强化三变科技股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加 强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳 定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 ...

四川新金路集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低 ...

内部审计制度 三变科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强三变科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 内部审计工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作指引》以及国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求，结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各直属部门、分公司等分支机构及全 资或控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审 计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经 济活动的效益等行为。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第四条 审计部配备专职审计人员若干名，设审计负责人1名，由审计委员会提名 后董事会任免。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 公司审计委员会认为有必要时可委托审计部对公司进行财务检查。 ...

舆情管理制度 三变科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高三变科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《三变科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应对、高 效处理"的原则，正确把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可能对公司造成 的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行 ...