香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) （股份代號：1313） 截至二零二五年九月三十日止九個月 之未經審核財務資料 | | | 截至九月三十日止九個月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二零二五年 | | 二零二四年 | | (減少)/ | | | （未經審核） | | （未經審核） | | 增加 | | 營業額 （人民幣百萬元） | 15,069.6 | | 15,774.6 | | (4.5)% | | 本公司擁有人應佔盈利 | | | | | | | （人民幣百萬元） | 331.0 | | 308.6 | | 7.3% | | 每股基本盈利 | 人民幣 0.047 | 元 | 人民幣 0.044 | 元 | | | | 於二零二五年 | | 於二零二四年 | | 增加 | | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 | | | | ...

市场环境与交易活动 - 香港股市主板及創業板每月平均總成交金額從2024財年的20,840億港元增至2025財年的39,910億港元，增長92%[15] - 主板首次公開發售集資額從2024財年的420億港元大幅增至2025財年的1,840億港元[15] - 兩家大型A股公司H股上市共籌集820億港元[15] - 截至2025年6月活躍主板首次公開發售申請數量超過200家[15] 恒生指数表现 - 恆生指數從2024年6月底的17,719點升至2025年6月底的24,072點[14] - 2025年4月美國公布新關稅措施導致恆生指數單日跌幅高達14%[14] 公司整体收入与利润 - 公司年度总收益为53,346千港元，较上年的21,486千港元增长148.3%[174] - 公司2025财年除税后亏损为3600万港元，较2024财年的5700万港元亏损收窄36.8%[16] - 公司年度净亏损为36,412千港元，较上年的净亏损56,840千港元收窄36.0%[174] - 除稅前虧損改善至3642.4萬港元，較上年的5640.9萬港元收窄35.4%[181] - 每股基本及摊薄亏损为4.85港仙，较上年的7.64港仙改善36.5%[174] - 本年度全面收入总额为亏损72,055千港元，较上年的亏损81,550千港元收窄11.6%[176] - 截至2025年6月30日止年度，公司录得亏损[124] 公司成本与费用 - 公司2025财年综合开支总额为7200万港元，较2024财年的8200万港元减少12.2%[16] - 一般及行政开支为6300万港元，较2024财年的6500万港元减少3.1%[17] 各业务部门表现 - 经纪及借贷部门2025财年总收入为3100万港元，较2024财年的2900万港元增长6.9%，并录得净利润400万港元，扭转2024财年净亏损500万港元的局面[19] - 企业融资和资本市场部门2025财年总收入为600万港元，较2024财年的1100万港元减少45.5%[20] - 自营投资部门2025财年总收入为1100万港元，较2024财年的900万港元增长22.2%，其股本证券投资组合录得收益净额700万港元，而2024财年为净亏损2000万港元[22] - 金融中介业务佣金及费用收入为1800万港元，较2024财年的2100万港元减少14.3%[16] 投资收益与公允价值变动 - 公司2025财年通过损益以反映公平价值之财务资产及负债录得净收益400万港元，较2024财年净亏损2900万港元改善113.8%[16] - 投資物業公平值變動產生收益994.2萬港元，較上年的756.8萬港元增長31.4%[181] - 投资物业公平值变动造成亏损9,942千港元，较上年的亏损7,568千港元扩大31.4%[174] - 股息收入為749.3萬港元，較上年的645.3萬港元增長16.1%[181] - 利息收入為2119萬港元，與上年的2068.9萬港元基本持平[181] 资产与负债状况 - 于2025年6月30日，公司总资产为12.82亿港元，其中现金及现金等价物为9500万港元[26] - 公司总资产净值为625,933千港元，较上年的709,557千港元下降11.8%[177] - 现金及银行结余总额为527,049千港元，较上年的422,143千港元增长24.9%[177] - 期末現金及現金等價物結存大幅增至8739.5萬港元，較期初3552.3萬港元增長146.0%[183] - 物业及设备价值为227,743千港元，较上年的281,777千港元下降19.2%[177] - 持作自用之土地及楼宇重估亏损（除税后）为36,757千港元，较上年的24,823千港元扩大48.1%[176][179] - 公司自用物业于2025财年录得税后重估亏损3700万港元，较2024财年的2500万港元亏损扩大48%[16] - 截至2025年6月底贷款总额为9700万港元，用于资助投资组合[27] - 截至2025年6月底资本负债比率约为16%[27] - 已抵押办公室及投资物业账面值为2.53亿港元[27] - 已抵押通过损益以反映公平价值之财务资产公平价值为800万港元[27] - 公司为附属公司银行融资提供企业担保2.1亿港元[27] - 公司于2025年6月30日可供分派储备包括缴入盈余392,509,000港元及累计亏损97,027,000港元[131] - 公司于2025年6月30日缴入盈余为392,509,000港元，较2024年的477,208,000港元减少84,699,000港元[131] - 公司于2025年6月30日累计亏损为97,027,000港元，较2024年的85,308,000港元增加11,719,000港元[131] - 应收贷款总额为48,729,000港元[161] - 相关减值准备为18,356,000港元[161] - 对分类为第三期应收贷款的减值准备为17,914,000港元[161] - 第三期应收贷款减值准备占应收贷款总额的约36.8%[161] 现金流量 - 經營活動所用現金淨額為3625.9萬港元，與上年的3420.7萬港元相比增加6.0%[181] - 現金及現金等價物淨增加5205.3萬港元，而去年同期為淨減少4929.9萬港元[183] - 銀行貸款償還2.17億港元，同時提取新貸款3.15億港元，融資活動產生淨現金流入8886.9萬港元[183] - 投資活動所用現金淨額為55.7萬港元，主要用於購買物業及設備[183] - 向股東支付股息1156.9萬港元，較上年的1368.8萬港元減少15.5%[183] 股息政策与支付 - 公司建议派发末期股息每股普通股1港仙[124] - 公司于2025年3月19日已支付中期股息每股普通股1港仙[124] - 公司支付二零二五年中期股息7,603千港元[179] - 公司股息政策考虑因素包括集团财务业绩、财务状况、营运资金需求、资本开支及发展计划等[106] 董事会组成与会议 - 董事会由7名董事组成，包括主席、行政总裁兼执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[35] - 2025财年董事会共召开五次会议，各董事出席率详见会议记录表[36] - 公司董事会中独立非执行董事占比至少三分之一[40] - 董事会主席与行政总裁角色由不同人士担任（蔡冠深博士及蔡冠明先生）[47] - 董事袍金以现金形式支付予非执行董事[40] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为女性，占比43%[94] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素[94] 董事变动与任期 - 董事蔡冠明辞任中国新经济投资有限公司非执行董事，于2025年9月8日生效[45] - 3名董事（蔡冠明、关颕琴、罗君美）将于股东周年大会上退任并符合资格连任[49] - 非执行董事任期不超过约3年，至2027年股东周年大会届满[48] - 所有董事均参加持续专业发展，培训记录确认至2025年6月30日[43] 委员会运作 - 审核委员会举行2次会议审议年度及中期业绩[51] - 审核委员会与核数师举行2次会议[51] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[51] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事及董事会主席组成，主席由独立非执行董事出任[53] - 截至2025年6月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议[54] - 截至2025年6月30日止年度，提名委员会举行两次会议[59] - 提名委员会评估三名服务接近或超过9年的独立非执行董事的独立性[59] - 截至2025年6月30日止年度，企业管治委员会举行一次会议[61] - 公司秘书在本财政年度内参加超过15小时的专业培训[62] 风险管理 - 风险登记册用于确认与集团业务相关联的重大风险、风险等级及监控措施[70] - 风险管理系统每半年由审核委员会与高级管理层讨论以确保其有效性[70] - 集团面临市场风险，证券价格下跌将对投资组合价值产生不利影响[84] - 集团业绩受利率、环球投资市况及货币市场变动影响[83] - 集团已成立投资、风险、信贷、财务及ESG等多个委员会管理特定风险范畴[72] - 公司面临因极端天气事件可能影响交易执行和客户服务能力的运营风险[90] - 公司设有信贷限额指引，财务委员会及信贷委员会负责个别审批超预设金额的贷款[85] - 公司认为其风险管理系统有效及足够，内部监控制度无重大弱点需股东关注[91] - 审核委员会负责监管集团风险管理系统的有效性[70] 内部监控与合规 - 高级管理层每月至少召开一次会议审阅主要业务部门财务报告[71] - 信贷委员会一般每月举行一次会议审阅经纪业务客户信貸限额及持仓集中度[77] - 风险控制委员会每季向董事会汇报自营买卖及投资活动的监察情况[76] - 法律及监察部直接向行政总裁及主席汇报，并无任何业务活动审查限制[91] - 公司已制定处理内幕消息的内部程序及监控，确保在披露前严格保密[92] ESG管理 - ESG委员会于2021财政年度成立，负责监督ESG策略发展和实施[80] 审计相关 - 安永会计师事务所提供审计服务费用为2,014,000港元，非审计服务费用为860,000港元[93] - 其他审计师提供审计服务费用为282,000港元[93] - 安永会计师事务所被再次委任为公司核数师[155] - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映其财务状况[157] - 审计师将第三期应收贷款的减值评估视为关键审计事项[161] - 审计师测试了预期信贷亏损模型的关键参数及输入数据[165] - 审计师评估了公司关于应收账款及应收贷款减值准备的披露[165] 公司持续经营与资源 - 董事会确认公司具有充分资源于可见将来继续维持营运[65] 员工情况 - 截至2025年6月30日全职雇员数目为56名，较2024年58名减少2名[29] - 公司整体员工性别比例为女性42%，男性58%[94] - 高级管理人员薪酬：2人薪酬介于150万港元至200万港元[55] 股东与股权结构 - 股东提议决议案需持有总投票权不少于二十分之一（5%）的股东或不少于一百名股东[97] - 股东提议传阅的声明长度不超过一千字[99] - 要求决议案通知的请求须在会议前不少于六周提交[100] - 公司主席蔡冠深博士持有公司普通股219,795,789股，占已发行股份总数的28.91%[140] - 执行董事蔡冠明先生持有公司普通股68,600,119股，占已发行股份总数的9.02%[140] - 蔡冠深博士直接及视作权益总计433,806,354股，占已发行股份总数57.06%[144] - World Developments Limited直接持有185,701,741股，占已发行股份总数24.43%[144] - Sunwah International Limited（SIL）视作持有185,701,741股，占已发行股份总数24.43%[144] - Sun Wah Capital Limited直接及视作权益总计219,795,789股，占已发行股份总数28.91%[144] - 蔡冠明先生直接及视作权益总计80,419,387股，占已发行股份总数10.57%[144] - 公司确认公众持股量超过已发行股份总数25%[151] 购股权计划 - 根据购股权计划可供发行的股份总数为71,945,286股，占公司全部已发行股本的9.46%[132] - 因行使所有购股权而发行的股份总数合计不得超过批准计划当日公司已发行股份的10%[132] - 每名购股权计划参与者在任何十二个月期间内可获得的最高股份数目不超过已发行股份的1%[132] - 购股权计划的有效年期将于二零三零年十一月二十三日届满[134] - 接纳购股权应付款项为1港元代价，需在授予日期内10个工作天内支付[134] - 购股权行使价不得低于授予当日收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值中的最高者[134] 客户与关联方 - 五大客户贡献的费用收入占本年度营业额的30%以下[148] - 公司与关联方SIL及蔡冠深博士订有不竞争承诺，限制其在香港从事特定金融服务业务[156] 管理层背景 - 集团主席蔡冠深博士现年68岁，拥有逾40年经营食品、房地产和国际贸易经验[107] - 集团主席蔡冠深博士在科技和金融相关业务拥有超过30年经验[108] - 执行董事兼行政总裁蔡冠明先生现年57岁，自2010年起出任行政总裁[110] - 非执行董事关颖琴女士现年68岁，自2011年2月1日起出任非执行董事[113] - 财务总裁陈国强先生曾在一家业务遍及9个国家、全年营业额逾60亿港元的上市公司任职[120] 其他事项 - 公司本年度慈善及其他捐款为7,300港元，与2024年持平[127] - 公司根据预期现金流及抵押品价值评估第三期应收贷款的预期信贷亏损[161] 会计准则变更 - 香港財務報告準則第18號將於2027年1月1日或之後開始的年度期間生效，要求損益表收益及開支分類為經營、投資、融資、所得稅及已終止經營業務五類[192][193] - 香港財務報告準則第19號允許無公共問責性的附屬公司應用經削減的披露規定，但公司作為上市公司不符合資格[194] - 香港財務報告準則第9號及第7號修訂闡明財務工具分類及終止確認規定，預計對公司財務報表無重大影響[195] - 香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號修訂針對投資者與其聯營公司或合營公司間資產出售的會計處理，預計對公司財務報表無重大影響[196] - 香港會計準則第21號修訂訂明缺乏可兌換性時的匯率評估及披露要求，預計對公司財務報表無重大影響[197] - 香港財務報告準則會計準則年度改進第11卷對多項準則進行修訂，包括香港財務報告準則第1號、第7號、第9號、第10號及香港會計準則第7號[198] - 香港财务报告准则第7号、第9号、第10号及香港会计准则第7号的修订预计不会对公司的财务报表产生任何重大影响[199] - 香港会计准则第7号的修订预计不会对公司的财务报表产生任何影响[199]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條 以及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則） 而作出。 山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本 集團」）截至2025年9月30日止九個月未經審核的綜合業績。本公告所載之財務資料均按照《中國企 業會計準則》（定義見上市規則）編製並經董事會及董事會審核委員會審視並核准。 本公司董事會成員、監事會成員、高級管理人員及主管會計工作負責人保證(i) 本公告內容不存在虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏; 及(ii) 對本公司所載資料的真實性、準確性及完整性承擔個別和 連帶的法律責任。 本 公 告 同 時 刊 載 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站 https://www.hk ...

客户集中度 - 本年度最大客户占集团总收入约33.7%（2024期间：约30.0%）[30] - 前五大客户合计占集团总收入约96.1%（2024期间：约89.9%）[30] - 最大客户收入占比为33.7%，较2024财年的30.0%有所上升[36] - 前五大客户收入占比高达96.1%，较2024财年的89.9%更为集中[36] 供应商集中度 - 最大供应商占销售成本比例为45.3%，较2024财年的22.1%大幅增加[39][48] - 前五大供应商占销售成本比例为64.7%，较2024财年的59.5%有所上升[39][48] 股息与储备 - 董事会不建议就本年度派付任何末期股息（2024期间：无）[13] - 公司于2025年6月30日无可供分派予股东的储备[46][55] 慈善捐款 - 本年度集团未进行慈善捐款[47][56] 董事变动与连任 - 邸灵先生将于股东周年大会上轮席退任并膺选连任[63][67] - 陈永岚先生、耿志远先生、乔艳琳女士及曹明先生将于股东周年大会上膺选连任[63][68] - 耿志远于2024年11月25日被任命为非执行董事、名誉主席及提名委员会成员[120] - 乔燕林于2024年12月27日被任命为独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[121] 董事合规与独立性 - 公司已收到所有独立非执行董事的年度独立性确认[64][69] - 所有董事确认其在本年度遵守了《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[66][71] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司已发行股份总数为642,960,000股[74][75] - 董事耿志远先生持有22,000,000股普通股，占公司权益3.42%[74] - 主要股东Quick Tycoon Limited持有133,970,000股（含44,500,000股相关股份），占公司权益19.43%[88] - 主要股东沙涛先生及其配偶陈丹娜女士各自通过控股公司持有173,970,000股，占公司权益25.23%[88] - 主要股东中国生态产业投资基金有限公司持有40,000,000股普通股，占公司权益5.80%[88] - 主要股东Legit Aiming Limited持有70,000,000股普通股，占公司权益10.15%[88] - 主要股东Youth Force Asia Ltd.持有51,700,000股普通股，占公司权益7.50%[88] - 除已披露情况外，公司董事及主要行政人员于报告年度内无其他需记录的股份权益或淡仓[75][76][90] - 截至2025年6月30日，公司已发行股份为642,960,000股，若计入可换股债券相关股份，则为689,460,000股[97] - 股东沙涛通过其全资公司持有89,470,000股股份及与可换股债券相关的44,500,000股股份[97] - 股东沙涛通过其全资公司另持有40,000,000股股份[97] 关联交易 - 报告年度内，公司未与控股股东或其附属公司订立任何重大合约[80][85] 购股权计划 - 公司购股权计划旨在激励对集团有贡献或潜在贡献的合资格参与者[92][93][95] - 公司购股权计划下可发行的股份最高数目为20,000,000股，约占本报告日期已发行股份的3.11%[98] - 每名合资格参与者于任何12个月期间内可获发行的股份最高数目不得超过公司已发行股份的1%[100] - 于2024年7月1日及2025年6月30日，计划授权项下并无可供授出的购股权[99] - 购股权计划的剩余年期将于2026年3月28日届满[111] 公司证券交易 - 公司或其任何子公司于本年度并未购买、出售或赎回任何上市证券[124] 综合收入与毛利 - 本年度综合收入约为5.794亿港元，较2024年期间的约9.591亿港元下降约39.6%或3.797亿港元[143][146] - 本年度毛利约为3950万港元，较2024年期间的约4990万港元下降约1040万港元或20.9%[143][146] 成本与费用 - 本年度行政及销售费用约为7510万港元，较2024年期间的约1.023亿港元下降约2710万港元或26.5%[144][147] - 本年度财务成本约为2920万港元，较2024年期间的约7260万港元下降约4340万港元或59.8%[148] - 本年度财务费用为2,920万港元，同比减少4,340万港元或59.8%[152] 亏损情况 - 本年度录得亏损约为1030万港元，较2024年期间的约1.373亿港元亏损减少约1.271亿港元或92.5%[149] - 亏损大幅收窄主要归因于碳信用资产公允价值变动增加约4930万港元[149] - 本年度公司录得亏损约1,030万港元，同比减少约1.271亿港元或92.5%[152] 上市合规与资本 - 公司已维持上市规则规定的最低公众持股量[128][134] - 截至2025年6月30日，集团无任何重大投资、资本资产或资产抵押[130][131][136][137] - 集团无其他重大投资或资本资产的未来计划[132][138] 业务范围 - 集团业务包括全球碳中和、生态治理及土木工程、绿信数字科技及电池梯次利用[141][145] 生态治理及土木工程业务表现 - 生态治理及土木工程业务收入约为5.568亿港元，毛利率约为6.1%[164] - 土木工程业务收入约为2.488亿港元，建筑工程及维修业务收入约为3.08亿港元[164] - 本年度生态治理及土木工程业务收入约为5.568亿港元，较2024年期间的6.574亿港元下降[168] - 本年度土木工程项目收入约2.488亿港元，楼宇建造及保养工程收入约3.080亿港元；2024年同期分别为4.216亿港元和2.358亿港元[168] - 本年度生态治理及土木工程业务毛利为3420万港元，毛利率为6.1%；2024年同期为4500万港元，毛利率6.8%[168] 在建项目 - 截至2025年6月30日，公司在建重大项目共11个，其中2个为楼宇建造及保养项目，其余为土木工程项目[165][169] - 截至2025年6月30日，公司在建重大项目合约总额约3亿港元，未付金额约1.15亿港元；对比2024年同期分别为3.71亿港元和4900万港元[166][169] 碳中和项目与减排量 - 霍邱县粪肥集约化处理项目每年减排7.6万吨二氧化碳当量，十年计入期内总减排76万吨[151][153] - 营口垃圾焚烧发电项目每年实现减排24.5万吨二氧化碳当量[151][153] - 河南济源伟恒牛业沼气回收利用项目每年减排3.75万吨二氧化碳当量，首个七年计入期内减排26.5万吨[151][153] 公司使命与战略 - 公司使命为实现负碳排放1亿公吨，其中造林投资将吸收1亿公吨二氧化碳，CCUS项目将减少1亿公吨排放[154][156] 收购活动 - 公司收购中碳绿信科技（深圳）有限公司73%股权[155][157] - 公司已完成收购河南再亮新能源60%股权，该公司拥有全国仅52家的锂电池梯次利用牌照[175][176] 电池换电业务 - 公司旗下东方易电在全国90个城市运营超过2万个换电柜，管理超过65万块电池，累计换电次数超过5,000万次[158][161] - 东方易电在全国90个城市运营超过20,000个换电柜，管理超过650,000块电池，累计换电次数超过5,000万次[182][186] 盐碱地种植计划 - 公司与中农海稻合作，计划于2025年启动国内100万亩盐碱地种植工程，中长期目标规模达2亿亩[171][173] 双碳数字平台 - 公司开发的双碳管控平台已中标济源市双碳数字化管控平台和碳达峰发展实施方案编制项目[177][178] - 双碳数字管理平台全面兼容中国国家发改委的24种方法论，整合政府-园区-企业生态系统资源[199] 电池退役市场展望 - 预计到2025年中国动力电池退役量将达到306亿瓦时（约24万吨），到2030年将达到148亿瓦时（约105万吨），未来5年增长超过20倍[189][192] 碳资产管理与数字化 - 公司计划通过与金砖资本成立全球碳资产管理公司，专注于碳资产价值化及实现碳资产代币化[187] - 公司利用升级的绿信链和气候商店在新加坡设立交易所，为碳资产数字化交易提供技术支持[187] - 公司拥有全国最强大的碳资产开发管理团队，并计划与光大集团、中化集团等合作以增加碳资产来源[179] 换电业务扩张计划 - 公司计划在郑州、济源、洛阳推广换电柜业务后，进一步复制扩大规模，目标客户为外卖骑手、居民及共享两轮电动车[193][194] - 公司已参与河南等多地的两轮电动车以旧换新业务申报，有望获得较大市场份额[193][194] 碳币与气候商店平台 - 公司推出的碳币（CC）是基于真实碳信用资产的ERC-20代币，每个CC代表1公斤碳信用[200] - 气候商店平台升级后提供双碳规划、碳排放核算、碳核查、碳足迹及欧盟碳关税等碳咨询服务[196][198]

本公告內容與上海證券交易所刊發的公告一致。本公告在香港及上海同步刊登。 重要提示 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 2025年第3季度報告 董事會謹此公佈本公司2025年第3季度報告，本報告乃根據中國企業會計準則 而編製，未經審計。 本公告乃依據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。 長城汽車股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司 及其子公司（統稱「本集團」或「集團」）截至2025年9月30日止9個月未經審計業績 （「第3季度報告」），乃根據中國企業會計準則而編製。本公告乃依據香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部 而作出。 公司董事會及董 ...

根据您提供的任务要求和关键点内容，所有关键点均与公司的股权激励计划相关，属于同一主题。因此，输出如下： 股权激励计划详情 - 购股权计划于2024年1月1日及12月31日可供授出的购股权总数为99,544,000份[2] - 股份奖励计划项下可供发行的股权总额为人民币24,746,341元，占2024年4月8日注册资本总额约10%[3] - 股份奖励计划项下可供发行的另一股权总额为人民币3,336,341元，占2024年12月31日注册资本总额约1.24%[3] - 截至2024年12月31日止年度，已授出奖励可发行注册资本占加权平均已发行注册资本比例为8.33%[3]

收入和利润表现 - 2025年首三季收入为58.11亿元人民币，较2024年同期的66.787亿元人民币下降13%[7] - 2025年首三季期间溢利为4.76789亿元人民币，与2024年同期的4.7343亿元人民币基本持平[7] - 2025年首三季应占合营企业业绩为43.8342亿元人民币，与2024年同期的45.5657亿元人民币基本持平[7] 成本和费用 - 2025年首三季财务成本为9.7592亿元人民币，较2024年同期的13.2027亿元人民币下降26%[7] 主要收费公路运营表现 - 2025年首三季广深高速公路日均路费收入为772.4万元人民币，同比下降2%[4] - 2025年首三季广珠西线高速公路日均路费收入为309.2万元人民币，同比下降13%[4] - 2025年首三季沿江高速公路（深圳段）日均路费收入为212.9万元人民币，同比上升11%[4] - 2025年首三季沿江高速公路（深圳段）日均混合车流量为22.3万架次，同比上升12%[4] 房地产开发业务表现 - 2025年首三季住宅项目“公园上城”合同销售金额约为11.27亿元人民币[6] 现金流状况 - 截至2025年9月30日止九个月，经营活动产生的现金净额为415,575千元，较去年同期的437,489千元下降5.0%[11] - 投资活动产生的现金净额为37,799千元，去年同期为使用现金净额42,096千元，主要得益于收取股息128,667千元及资本支出大幅减少[11] - 融资活动所用现金净额为231,093千元，较去年同期的166,833千元增加38.5%，主要由于新增银行贷款3,920,297千元及偿还贷款3,831,347千元[11] - 现金及现金等价物从年初的733,286千元增至953,860千元，九个月内净增加222,281千元[11] 财务状况（资产、负债及权益） - 公司总资产从2024年12月31日的12,802,335千元增长至2025年9月30日的13,167,419千元，增长2.8%[10] - 流动负债从3,554,562千元增至3,899,361千元，增长9.7%，主要由于贸易及其他应付款项增长52.0%至641,400千元[10] - 银行贷款从3,104,230千元增至3,235,155千元，增长4.2%[10] - 公司权益股东应占权益总额从4,550,379千元微降至4,538,640千元[10] - 非控股权益从3,088,789千元增至3,182,600千元，增长3.0%[10] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为95.386亿元人民币，较2024年底的73.3286亿元人民币增长30%[9]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司本年度收益约为7440万港元，较上一年度的9480万港元减少约21.5%[14] - 公司本年度股东应占溢利约为1750万港元，较上一年度的3090万港元减少约43.3%[14] - 公司年度总收益约为7440万港元，较上年度的9480万港元下降约21.5%[17] - 公司年度溢利约为1750万港元，较上年度的3090万港元减少约1340万港元或43.3%[24] - 纯利润率由上年度约32.6%下降至本年度的约23.6%[24] - 公司年度收入从95,000,000港元减少至74,000,000港元，下降22.1%[161] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 员工成本总额2760万港元，较去年2600万港元增加6.2%[40] 业务线表现 - 提供医护人手解决方案服务收益约为6170万港元，占年度总收益的82.9%，该业务收益较上年度减少约1560万港元[17] - 机构人手解决方案服务收益约为3520万港元，较上年度的4770万港元下降约26.2%[17] - 私家看护人手配置服务收益约为2650万港元，较上年度的2960万港元下降约10.5%[17] - 公司核心业务包括提供医护人手解决方案及居家护理服务、外展护理评估及医护相关支持服务、经营医学美容诊所及健康相关商品零售，均位于香港[119] 运营与人力资源数据 - 截至本年度末，向公司登记的医护人员数目约为32,000名，较去年的29,800名增加约2,200名或7.4%[14] - 公司员工总数80名，较去年55名增加45.5%[40] - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为80名，全部位于香港及中国[188] - 2025年雇员按性别划分：男性26名，女性54名[188] - 2025年雇员按年龄划分：30岁或以下9名，31–40岁47名，41–50岁15名，51岁或以上9名[188] - 2025年雇员按雇佣类别划分：高层管理人员11名，中层管理人员9名，一般员工60名[188] - 2025年雇员流失率按性别划分：男性为23%，女性为9%[188] - 2025年雇员流失率按年龄划分：30岁或以下为44%，31–40岁为4%，41–50岁为33%，51岁或以上为0%[188] - 本年度员工总培训时数为3,497小时[194] - 本年度受训员工比例为100%，共80名员工[194] - 按性别划分，受训员工中男性占32%，女性占68%[194] - 按雇佣类别划分，受训员工中一般员工占75%，中高层管理人员合计占25%[194] - 按性别划分，男性员工平均培训时数为50.4小时/人，女性为40.5小时/人[194] - 按雇佣类别划分，一般员工平均培训时数为48.0小时/人，高层管理人员为28.2小时/人，中层管理人员为34.4小时/人[194] - 与上一年度相比，一般员工受训比例从56%提升至75%[194] - 与上一年度相比，中层管理人员受训比例从26%下降至11%[194] - 公司员工性别比例为男性占32.5%，女性占67.5%[74] - 高级管理层薪酬在0至1,000,000港元范围内的人数为2人[85] - 本年度未发现涉及童工及强迫劳动的重大违法违规案件[198] 投资活动 - 公司本年度动用闲置现金结余约4217万港元收购SPDR金ETF[15] - 截至本年度末，SPDR金ETF投资成本为4217万港元，公平值为4897万港元，占公司总资产13.3%[15] - 截至本年度末，SPDR金ETF的公平值占公司所持投资公平值总额的65.4%[15] - 本年度SPDR金ETF的公平值变动收益为680万港元[15] - 公司购入8600股SPDR金ETF，总代价约1997万港元，每股约2322港元[42] 财务状况：现金、借款与资本 - 于2025年6月30日，公司现金及现金等价物约为4350万港元，较上年同期的8110万港元减少[28] - 公司获授银行融资约为6300万港元，其中190万港元仍未动用[28] - 未偿还借款总额为6110万港元，属于短期贷款[30] - 于2025年6月30日，公司资本负债比率约为4.0%[33] - 资产抵押物账面总值1.581亿港元，较去年1.652亿港元下降4.3%[35] - 未偿付履约担保为848.5万港元，较去年1149万港元下降26.2%[36] 公司治理与董事会 - 董事会成员变动，郑守岗于2024年12月1日获任执行董事，邓以海于2025年8月1日获任独立非执行董事[46] - 主席与行政总裁由奚晓珠一人兼任[48] - 董事会本年度举行4次会议，执行董事奚晓珠和独立非执行董事陈继宇、王幹文、林国明出席率均为100% (4/4)[53] - 郑守岗先生于2024年12月1日获委任为执行董事，出席董事会会议3次，出席率100% (3/3)[53] - 审核委员会本年度举行2次会议，成员王幹文、陈继宇、林国明出席率均为100% (2/2)[60] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，成员陈继宇、王幹文、林国明出席率均为100% (1/1)[65] - 林国明先生于2025年8月1日辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员[53][57][61][67] - 邓以海先生于2025年8月1日获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员[53][57][61][67] - 公司于2024年11月28日举行股东周年大会，列席董事出席率为100% (1/1)[53] - 提名委员会包括一名执行董事奚晓珠及两名独立非执行董事林国明、陈继宇[67] - 提名委员会本年度共举行两次会议[70] - 提名委员会成员奚晓珠小姐出席会议2/2次[71] - 提名委员会成员陈继宇博士出席会议2/2次[71] - 提名委员会成员林国明先生（于2025年8月1日辞任）出席会议2/2次[71] - 公司董事会主席兼首席执行官由奚晓珠女士自2018年8月18日起担任[91] - 公司全体董事已观看联交所《董事的职责及董事委员会的角色及职责》视频[94] - 公司董事会已审查有关企业管治的政策及惯例[86] - 公司董事会致力于维持高标准的企业管治[90] - 公司确认本年度已遵守董事进行证券交易的标准守则[89] - 公司于2018年12月31日采纳了新的股息政策[85] 风险管理与内部监控 - 公司未设立内部审计职能，已聘请外聘专业顾问进行独立内部监控检视[98] - 公司风险管理系统每半年评估一次风险组合[101] - 公司董事会采纳了风险管理政策及评估计划，并回顾了系统的充分性和有效性[105] - 公司对任何形式的贪污采取零容忍政策，并制定了举报政策及系统[100] - 公司已采纳内幕消息/价格敏感消息披露政策[104] - 公司董事会认为风险管理和内部监控系统有效及充分，未发现重大监控缺陷[105] - 公司评估将最新环保科技纳入业务运营的可行性及裨益以管理技术风险[183] 环境、社会及管治 (ESG) 框架与政策 - 公司环境、社会及管治报告涵盖期间为2024年7月1日至2025年6月30日[117] - 公司环境、社会及管治报告已根据联交所《环境、社会及管治报告守则》编制，并于2025年9月26日获董事会通过[121][123] - 董事会监督重大ESG议题的识别与评估[130] - 公司制定旨在减少温室气体排放及推动低碳经济的环保目标[130] - 公司促进多元共融，使其成为企业文化的重要组成部分[130] - 公司保持强有力的公司治理及问责制[130] - 董事会授权管理层实施ESG举措，并通过关键绩效指标定期监察进展[131] - 公司已成立一个由高级管理层代表组成的ESG工作小组[132] - ESG工作小组至少每年举行一次定期会议[132] - 公司每年进行一次重要性评估以识别和优先处理ESG议题[135] - 公司通过制订未来三至五年的策略目标来规划可持续发展路线图[137] - 公司识别出最相关的可持续发展议题，包括产品责任、保护病人隐私、创新医疗服务、保障雇员安全、确保医疗安全、产品及服务质量等[143] - 公司进行了重要性评估，识别出对业务和持份者最重要的ESG议题，结果由高级管理层审查并由董事会核准[142][145] - 公司建立了多个与内外部持份者（包括政府、股东、投资者、客户、社区、媒体、同业、雇员及医护人员）的沟通渠道[139][141] - 公司环境政策承诺包括遵守环保法规、监控资源使用、减少废弃物、提高员工及供应商环保意识，并将环境考量纳入决策[151] - 公司定期监察及检讨电、水及其他主要环保绩效指标，以追踪环保目标的进展[148] - 公司致力于每年或在经营环境、持份者期望或监管要求发生重大变化时，审查及更新重要性评估[145] - 公司通过重要性评估矩阵图展示了各ESG议题对集团和持份者的重要性，例如“产品责任”和“保护病人隐私”均具有高重要性[146] - 公司制定了以2023/24年为基准年的减排目标，并将在2025/26年前实现短期目标，在2028/29年前实现长期目标[150][153][154] - 公司提倡使用环保包装如可回收纸袋和简约设计，并鼓励采用电子收据等数字解决方案以减少包装材料使用[176] - 公司采购政策强调公开、公平及透明，并定期审查评估供应商[200] 环境绩效数据 - 温室气体排放总量从129.07吨二氧化碳当量减少至119.21吨二氧化碳当量，下降7.6%[161] - 范围2排放（外购电力）从122.20吨二氧化碳当量减少至112.33吨二氧化碳当量，下降8.1%[161] - 外购电力消耗从313.32兆瓦时减少至295.61兆瓦时，下降5.6%[173] - 燃料消耗从8.88兆瓦时减少至6.75兆瓦时，下降24.0%[173] - 氮氧化合物排放从0.62千克减少至0.47千克，下降24.2%[159] - 悬浮粒子排放从0.05千克减少至0.03千克，下降40.0%[159] - 无害废弃物总量从0.91吨增加至1.04吨，增长14.3%[165] - 温室气体排放密度从每百万港元收益1.36吨增加至1.61吨[161] - 能源消耗密度从每百万港元收益3.38兆瓦时增加至4.09兆瓦时[173] - 2024/25年度公司总耗水量为106立方米，较2023/24年度的129立方米下降了17.8%[175] - 2024/25年度水资源消耗密度为每百万港元收益1.43立方米，较2023/24年度的1.36立方米上升了5.1%[175] - 公司业务以服务为导向，环境足迹相对有限，主要与办公室和零售店的电力、水消耗及间接温室气体排放有关[147] - 公司空气污染物排放的主要来源是集团车队的使用，业务不涉及固定源燃烧或可能产生大量空气污染物的工业过程[155] 气候相关风险与机遇管理 - 公司已识别极端天气事件等气候相关实体风险，并采取应急服务计划、远程医疗、供应商多元化及维持缓冲库存等措施进行管理[180] - 针对温度及湿度上升的慢性实体风险，公司安装节能制冷系统、将室内温度保持在25°C并加强仓储冷链以保障产品质量[181] - 为应对长期天气规律改变导致的零售波动，公司开发线上零售平台以抵消实体店客流潜在下降[181] - 公司预计气候对健康的长期影响可能增加医护服务需求，并已通过加强员工培训、调整服务计划及与医护伙伴合作来应对[181] - 针对更严格的环境法规带来的过渡风险，公司正探索可回收及简约包装方案并加强内部ESG合规监控[181] - 公司董事会全面负责监督气候相关风险与机遇，并由ESG工作小组每年召开会议进行评估和报告[178] - 公司已将气候相关风险纳入企业风险管理框架，并制定了减少能耗及温室气体排放以实现净零排放的目标[179] - 公司通过降本增益减少运营成本作为资源效率气候机遇的财务影响[184] - 公司通过进入新的及新兴市场增加收益作为市场气候机遇的财务影响[184] - 公司可能通过投资于基础设施、土地及楼宇等弹性规划措施增加市场估值[184] 其他运营与披露事项 - 所有收益均来自香港外部客户[38] - 公司无其他重大投资或资本资产计划[39] - 本年度股份奖励计划下未授予股份，去年授予246万股[41] - 公司位于广州的附属公司从事技术宣传及服务，未纳入本年度环境、社会及管治报告范围[118] - 股东特别大会可由合计持有公司股本10%或以上的两名及以上股东请求召开[109] - 股东提议纳入大会议程需提前14至21个足日通知，并由董事会酌情决定[110] - 公司主要营业地点位于香港九龙旺角弥敦道612–618号好望角大厦9楼901室[109][110] - 公司香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[115] - 公司投资者关系网站为 http://www.bamboos.com.hk，用于发布业务及财务信息[111] - 公司股东沟通邮箱为 financial@bamboos.com.hk，可持续报告意见反馈邮箱为 contact@bamboos.com.hk[115][124] - 公司拥有超过32,000名合格医护人才[125] - 公司核数师法定审计服务薪酬为95万港元[96] - 公司秘书本年度已接受不少于15小时的专业培训[106]

合约物业销售表现 - 公司2025年首九个月合约物业销售额为人民币1,705亿元[4] - 公司2025年首九个月合约物业销售面积为758万平方米[4] 新增土地储备情况 - 公司2025年第三季度新增土地储备总建筑面积为149万平方米[4] - 公司2025年第三季度新增土地储备权益建筑面积为106万平方米[4] - 公司2025年第三季度新增土地总地价为人民币605亿元[4] - 公司2025年第三季度新增土地权益地价为人民币365.2亿元[4] 第三季度收入与利润 - 公司2025年第三季度收入为人民币197.8亿元[5] - 公司2025年第三季度经营溢利为人民币10.3亿元[5] 首九个月累计收入与利润 - 公司截至2025年九月三十日止九个月收入为人民币1,030亿元[5] - 公司截至2025年九月三十日止九个月经营溢利为人民币131.5亿元[5]

收入和利润（同比变化） - 公司收益下降26.3%至约2.183亿港元（上一年度：约2.962亿港元）[8] - 公司录得年度亏损约8860万港元，与上一年度盈利约1710万港元形成对比[9] - 公司截至2025年6月30日止年度收入下降约26.3%至约2.183亿港元[27] - 公司同期毛利下降约26.4%至约6160万港元[28] - 公司录得净亏损约8860万港元，而上一财年为净利润约1710万港元[29] - 公司净利率从2024财年约5.8%的净利润率转为2025财年约40.6%的净亏损率[29] - 公司每股基本亏损为18.47港仙，上一财年每股基本盈利为3.57港仙[30] - 公司总收益同比下降26.3%，从2024财年的约2.962亿港元降至2025财年的约2.183亿港元[51][55] - 公司毛利同比下降26.4%，从2024财年的约8370万港元降至2025财年的约6160万港元[52][56] 成本和费用（同比变化） - 销售及分销开支保持相对稳定，2025财年和2024财年分别约为530万港元和540万港元[58] - 行政开支从约7210万港元下降至约6520万港元，降幅约为9.6%[59][65] - 其他经营收入净额从约370万港元大幅下降至约60万港元，降幅约为83.8%[60][66] - 物业、厂房及设备及使用权资产减值损失从约120万港元激增至约8770万港元[61][67] - 其他收入及政府补助从约1730万港元下降至约1430万港元，降幅约为17.3%[62][68] - 融资成本从约790万港元下降至约700万港元，降幅约为11.4%[63][69] - 直接劳工成本从约2720万港元下降至约2280万港元，降幅约为16.2%[82] - 2025财年直接劳工成本为2280万港元，2024财年为2720万港元[85] 各业务线表现 - 2025财年包装印刷业务收入贡献最大，占46.7%[36] - 2024财年包装印刷业务收入贡献为63.6%[38] - 2025财年纸礼品套装印刷业务收入贡献为5.3%[36] - 包装印刷业务收益同比增长25.8%，从2024财年的约7330万港元增至2025财年的约9220万港元[39][44] - 纸礼品套装印刷业务收益同比下降45.9%，从2024财年的约1.884亿港元降至2025财年的约1.02亿港元[40][45] - 彩咭牌印刷业务收益同比下降39.5%至2025财年的约1150万港元[41][46] - 智能包装印刷业务收益同比下降45.3%至2025财年的约520万港元[42][47] - 其他印刷业务收益同比增长23.3%至2025财年的约740万港元[43][48] 盈利能力指标 - 毛利率保持稳定，约为28.2%（上一年度：28.3%）[10] - 公司毛利率保持相对稳定，2025及2024财年分别约为28.2%和28.3%[29] - 公司毛利率保持相对稳定，2025财年和2024财年分别为约28.2%和约28.3%[52][57] 财务状况（资产、现金及负债） - 公司保持无负债财务状况，现金及现金等价物约为2.767亿港元（上一年度：约3.170亿港元）[10] - 总资产为5.153亿港元，较上一年度的6.324亿港元下降[5] - 公司资产净值从约4.797亿港元下降至约3.714亿港元，降幅约为22.6%[71][77] - 现金及现金等价物从约3.170亿港元下降至约2.767亿港元[73][77] - 流动比率从约7.1下降至约6.2[73][77] - 公司资本开支约为3510万港元[75][79] 亏损原因分析 - 亏损主要由于确认了物业、厂房及设备以及使用权资产的非现金减值损失约8770万港元[9] - 公司计提物业、厂房及设备以及使用权资产减值损失约8770万港元[29] 股息政策及派息 - 公司建议派发特别股息每股1.0港仙及末期股息每股2.5港仙，年度总股息为每股4.5港仙[11] - 为庆祝成立50周年，公司建议派发特别股息每股1.0港仙及末期股息每股2.5港仙[86] - 2025财年总股息为每股4.5港仙，高于2024财年的每股3.5港仙[86] - 股息政策规定宣派及派付任何股息需经董事会批准并由其酌情决定[185][187] 首次公开发售所得款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额为1.24亿港元[87][89] - 截至报告日期，已动用8060万港元用于设备升级，3100万港元用于深圳工厂搬迁[88][89] - 首次公开发售所得款项中，65.0%（8060万港元）已全数用于分阶段购置四台印刷机[91] - 首次公开发售所得款项中，25.0%（3100万港元）已全数用于搬迁深圳厂房[91] - 截至报告日期，首次公开发售所得款项净额未动用部分为200万港元[91] 公司治理与董事会 - 公司董事会由8名董事组成，其中4名执行董事、3名独立非执行董事及1名非执行董事[102] - 董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、3名独立非执行董事和1名非执行董事[107] - 大部分提名委员会成员为独立非执行董事[109][113] - 公司董事会符合《上市规则》第13.92条关于董事会性别多元化的要求[165] - 公司于2023年11月21日委任张美意女士为非执行董事[165] - 公司于2024年6月1日委任鄔晉昇先生为独立非执行董事[167] 董事会及委员会运作 - 所有董事在报告期内（自2024年6月30日起）出席董事会会议的记录均为6/6，出席率100%[118] - 定期董事会会议需至少提前14天通知董事，董事会文件需在会议召开前至少3天送达[118] - 薪酬委员会自2024年6月30日至报告日期举行两次会议，成员出席率达100%[153] - 提名委员会自2024年6月30日至报告日期举行2次会议，成员出席率达100%[160][161] - 审计委员会自2024年6月30日至报告日期举行3次会议，所有成员出席率均为100% (3/3)[181][182] 董事培训与合规 - 独立非执行董事鄔晉昇先生（Mr. WU Chun Sing）在截至2025年6月30日止年度接受了A类和B类两种类型的培训[125] - 公司秘书林耀祖先生（Mr. Lam Yiu Cho）在截至2025年6月30日止年度完成了不少于15小时的相关专业培训[128] - 公司秘书林耀祖先生在截至2025年6月30日止年度内已接受不少于15小时的专业培训[130] - 所有董事确认自2024年6月30日至报告日期遵守证券交易行为准则，无违规事件[133][138] 审计与核数师 - 截至2025年6月30日止年度审计师审计服务酬金约为139.8万港元，较2024年的135.8万港元增长约2.9%[145] - 截至2025年6月30日止年度审计师非审计服务（主要为税务服务）酬金约为6.55万港元，较2024年的8万港元下降约18.1%[145] - 审计委员会建议在即将举行的股东周年大会上重新委任外聘核数师，负责截至2026年6月30日财年的审计工作[184] - 审核委员会已建议续聘外聘核数师至2026年6月30日止财政年度[186] - 审核委员会在截至2025年6月30日止财政年度审阅了经审核财务报表初稿及重大审核发现[188] 股东沟通与会议 - 公司已采纳股东沟通政策以确保向股东提供及时信息[189][193] - 股东周年大会通告及通函须于大会前至少21天寄予股东[190][193] - 2024年股东周年大会于2024年11月22日举行并批准了末期股息等事项[192][193] - 所有董事均出席了2024年股东周年大会[196] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权请求召开股东特别大会[198][199] - 股东特别大会须在股东提交书面请求后两个月内举行[198][199] 其他财务数据 - 所得税开支为负138,000港元（上一年度：支出926,000港元）[5] 公司秘书服务 - 公司聘请了外部专业公司秘书服务提供商AE Majoris Corporate Services Company Limited提供全面的公司秘书服务[127] 雇员信息 - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为587名[85]