证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-081 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 8 日（周三）以现场方式召开。公司董事七名，实际参加表决董事 七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于选举万其见先生为公司第六届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举万其见先生为公司第六届 董事会董事长（简历附后）。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 3、关于审议公司董事会各专门委员会人选的议案 （1）选举万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士、李林先生、方热军先生出 任第六届董事会战略委员会委员，万其见先生任主任委员（召集人） 1 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 t a la the subject of the subject of and and the state and and the comments of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station o and on a work and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the se the first and the support of the state of the suppor t the state 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:湖南新五丰股份有限公司 湖 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 【 本页仅为新五丰第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审核 意见签字页】 提名委员会委员签名: 李 林 刘海生 方热军 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对总经理 朱永胜先生，副总经理周庆华先生、李锦林先生、韩伟先生、邓小龙先生，财务 总监肖立新先生、董事会秘书罗雁飞女士的履历等相关资料进行了审核，并发表 审核意见如下： 公司董事会提名委员会已经按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独 立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对相关资料进行了 核查，确认上述人员不存在《公司法》第一百四十六条所列不得担任公司高级管 理人员的情形，具有担任公司高级管理人员的任职资格，同意将聘任上述人员相 关议案提交董事会审议。 [以下无正文，下接签字页] ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-080 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 594,659,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1468 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， 此次会议由公司第五届董事会董事长何军先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

审计委员会委员签名: 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于公司聘任财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会对财务总 监肖立新先生的履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 经审阅肖立新先生的个人履历等相关资料,我们认为其具备担任财务总监的 专业知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的 相关规定。 我们同意聘任肖立新先生为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。 [以下无正文,下接签字页] 【本页仅为新五丰第六届董事会审计委员会关于对公司聘任财务总监的审核意 见签字页】 the state of the state of the station t - 疗 Wh 35 慧 祝 林 NP . * * * t and of the state the states and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sub ...

湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二三年十一月 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案 6 | | 四、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 8 | | 五、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 10 | | 六、关于选举公司第六届监事会监事的议案 12 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-079 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），公司定于2023年 11月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号 ...

湖南新五丰股份有限公司董事会 2023年10月31日 1 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-078 湖南新五丰股份有限公司 关于选举职工代表董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了顺利完成董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章 程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会。公司董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司工会 委员会提供的《关于湖南新五丰股份有限公司召开职代会选举职工董事、 职工监事的结果》，会议民主选举刘海生先生为公司第六届董事会职工代 表董事，袁园女士、刘晓磊先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历 详见附件），公司按相关规定进行了公示，公示期为 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 27 日。 刘海生先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表董事共同组成公司第六届董事会，袁园女士、刘晓磊先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012148 分 类 发布机构 发文日期 1698598793000 经查，湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰或公司）2023年1月31 日披露《2022年年度业绩预盈公告》，预计2022年实现归属于上市公司股东的 净利润为800万元1200万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润（以下简称为扣非净利润）为-13800万元至-9200万元。2023年3月30日 晚，公司发布《2022年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计2022年度 净利润由800万元到1200万元，转为亏损6000万元到8000万元，扣非净利润 为-17500万元到-15500万元。2023年4月25日，公司披露2022年年度报告，实 际净利润为-7599.87万元，扣非净利润为-16422.61万元。 公司2023年1月31日业绩预告中披露的净利润与业绩预告更正公告中披露 的净利润、年报实际值存在重大差异，且盈亏性质发生变化，相关信息披露不 严谨、不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条的规定。公司时任董事长何军、时任总经理刘艳书、财务总 ...

一、行政监管措施决定书的具体内容 湖南新五丰股份有限公司、何军、刘艳书、肖立新： 经查，湖南新五丰股份有限公司 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年年度业 绩预盈公告》，预计 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 800 万元 1200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称为"扣 非净利润"）为-13800 万元至-9200 万元。2023 年 3 月 30 日晚，公司发布 《2022 年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计 2022 年度净利润由 800 万元到 1200 万元，转为亏损 6000 万元到 8000 万元，扣非净利润为-17500 万 元到-15500 万元。2023 年 4 月 25 日，公司披露 2022 年年度报告，实际净利润 为-7599.87 万元，扣非净利润为-16422.61 万元。 湖南新五丰股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理 委员会湖南监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新 ...