资金募集 - 公司发行可转债16765838张，总额16.765838亿元，净额16.6217223871亿元[1] - 截至2025年10月31日，累计使用募集资金5687.18万元，余额160530.06万元[4] - 募投项目总投资179992.81万元，拟投入募集资金167658.38万元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置募资现金管理，有效期12个月[7] - 闲置募资拟投期限不超12个月的协定存款等保本型产品[8]

资金募集 - 公司发行可转债1676.5838万张，总额16.765838亿元，净额16.6217223871亿元[1] 资金使用 - 截至2025年10月31日，累计使用募集资金5687.18万元，余额160530.06万元[4] - 公司及子公司拟用150000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5][6][7][9] 项目投资 - 分布式光伏电站等6个项目拟投入募集资金共167658.39万元[5] 财务影响 - 部分募集资金补流预计节约财务费用4500万元左右[6]

激励计划流程 - 2023年5 - 6月多次会议审议通过激励计划相关议案并提交股东大会[8][9][10][11] - 2023年6月19日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[12] 回购注销计划 - 2025年4月27日拟回购注销121.955万股第一类限制性股票[17] - 2025年11月6日拟回购注销5.56万股第一类限制性股票[18] - 回购价格为55.64元/股加同期存款利息之和[17][18][20] - 回购资金来源为公司自有资金[17][18][21] 权益分派与股本变化 - 2024 - 2025年两次权益分派，每10股派发现金红利2元（含税）[20] - 回购注销后总股本减至398,058,245股[22] - 有限售条件流通股比例降至19.23%，无限售条件升至80.77%[22]

激励计划进程 - 2022年10月相关会议审议通过激励计划议案[10][11] - 2022年11月会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[12] 限制性股票作废 - 2024 - 2025年多次会议审议通过作废部分限制性股票议案[13][15][16][17][18][19][20] - 8名离职激励对象5.60万股第二类限制性股票作废[18]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] 职权行使与运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会及时增补[6] - 负责拟定董事等选择标准和程序，进行遴选、审核[8] 会议相关 - 按需召开，经公司董事会等提议[14] - 召开前三日发通知，紧急可口头通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[25] - 无关联委员不足半数时事项提交董事会审议[25] 工作细则 - 保存决议和记录十五年[21][22] - 未尽事宜按法规和章程执行[27] - 抵触时按规定执行并修订报董事会[27] - 解释权归董事会[28] - 由董事会制订修改，审议通过生效[28]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 特定六种情形下需召开临时股东会，公司需在事实发生之日起两个月内召开[4] - 独立董事提议召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 会议相关时间规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消应提前2个工作日公告[15] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 表决权规则 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[25] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%或选举两名以上独立董事，采用累积投票制[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[26] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 董事会工作报告等事项以普通决议通过[29] - 公司增减注册资本等事项以特别决议通过[30] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[31] 其他规则 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，公司和召集人不得拒绝[25] - 股东发言应举手示意，主持人可规定发言时间和次数[21] - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数等信息[31] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[32] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会通过派现、送股等提案应在结束后两个月内实施方案[32] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[33] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品停牌[35] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令限期改正[35] - 董事或董事会秘书违规，情节严重中国证监会可实施证券市场禁入[35] - 本规则经公司股东会批准后生效并实施[37]

离职制度 - 适用于董事和高管任期届满、辞职等离职情形[2] - 辞职应提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] 职责与补选 - 特定情形原董事继续履职，60 日内完成补选[4][5] 移交与登记 - 离职五日内向董事会办妥移交手续[8] - 承诺事项由董秘登记，季度核查披露[9] 股份转让 - 任职每年转让不超 25%，离职半年内不得转让[11] 责任承担 - 擅自离职或违规造成损失应赔偿，违法犯罪移送司法[13][14]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个委员会[15] 董事履职与变更 - 董事辞任致成员低于法定人数，原董事履职至新董事就任[10] - 独立董事辞任比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事会应书面说明[41] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[42] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相应审计数据10%以上需董事会批准[19][20] - 与关联自然人30万元以上等关联交易需董事会审议，与关联人3000万元以上等关联交易需股东会审议[21] 会议相关 - 董事会会议分定期和临时会议，每年至少上下半年各开一次定期会议[31][32] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[32] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日通知，通知送达日期依不同方式确定[34][36] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[39][46] - 董事会会议可视需全程录音，会议档案由秘书保管不少于十年[58][61] 决议规则 - 董事会形成决议须经全体董事过半数投赞成票，担保事项还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[52] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[51] 其他 - 规则经股东会批准生效，修改也需股东会批准，由董事会负责解释[66][70]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 公司财务部与内部审计部门协助审计委员会开展选聘工作[6] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[20] 选聘方式与要素 - 选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 为保持审计工作连续性，经批准对符合要求的会计师事务所续聘可不采用公开选聘方式[9] 审计费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明情况[10] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[14] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 监督与处理 - 审计委员会应监督聘用的会计师事务所审计工作开展情况并履行相关监督职责[22] - 审计委员会应关注聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动或选聘成交价大幅低于基准价的情况[22] - 审计委员会应关注在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连续两年变更或同一年度多次变更的情况[22] - 审计委员会应关注拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查的情况[22] - 承担审计业务会计师事务所出现分包转包等行为且情节严重，经股东会决议公司不再选聘其承担审计工作[23] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，公司根据情节按通报批评、解聘事务所、上报监管或司法处理[22] 改聘情况 - 出现会计师事务所执业质量重大缺陷等五种情况时公司应改聘会计师事务所[18] - 公司拟改聘会计师事务所，需在股东会决议公告中详细披露解聘原因等多项内容[19] 聘期与资料保存 - 公司选聘会计师事务所聘期1年，可续聘[12] - 公司和会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[25]

投资分类 - 公司对外投资分为主业和非主业投资[2] - 非主业投资含对外股权、证券、风险投资等[3] - 对外投资分短期和长期投资[12] 投资决策与管理 - 股东会、董事会及总经理为对外投资决策机构[11] - 证券事务部为对外投资归口管理部门[11] - 对外投资实行预算管理，可调整预算[18] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况可收回对外投资[21] - 特定情况可转让对外长期投资[22] - 对外长期投资转让需报批[24] 委托理财与监督 - 委托理财选合格机构并签书面合同[24] - 董事会定期了解重大投资情况并追责[25] - 投资完成后总经理组织验收评估并报告[25] 财务核算与披露 - 财务部门完整记录核算对外投资[28] - 期末对短期投资检查，必要时计提减值准备[28] - 子公司每月向财务部报送财务报表[28] - 对外投资按规定履行信息披露义务[33] 责任承担 - 公司董事等对违规投资损失承担连带责任[30]