主要财务表现 - 2024年营业收入11.4亿元 较上年17.83亿元下降36.06% [1] - 净利润亏损扩大至3.73亿元 较上年亏损1.95亿元恶化91.28% [1] - 基本每股收益-0.1810元 同比下降91.13% [1] - 每股净资产2.16元 较上年2.34元下降7.69% [1] - 净资产收益率-8.04% 较上年-3.96%进一步恶化103.03个百分点 [1] - 每股未分配利润0.57元 较上年0.75元下降24% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例35.79% 较上期增加579.08万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持48.88万股至1958.68万股 持股比例1.38% [2] - 李伟新进持股2276.37万股 占比1.60% [2] - 广州珠江实业集团新进持股565.60万股 占比0.40% [2] - 陆雪莲新进持股529.28万股 占比0.37% [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东 原持股1473.43万股 [2] - 华夏中证1000ETF退出前十大股东 原持股788.10万股 [2] 利润分配政策 - 本年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

报告披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月12日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长帅放文等[1] 问题征集 - 2024年度业绩说明会向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2025年5月9日前访问指定网址或扫码进入专题页面提交问题[2] - 活动交流期间可登陆活动界面互动提问[2]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，现场会议下午14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月15日下午17:00前[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日上午09:15 - 09:25、09:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[2][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] - 网络投票代码350267，投票简称尔康投票[13] 审议事项 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等多项议案[6][7][21] 其他信息 - 联系人周兆祎，联系电话0731 - 83282597等[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月15日17:00前送达等[18] - 会议现场会期半天，参会人员食宿及交通费用自理[10]

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及湖南尔康制 药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事 求是的原则，对将要提交公司第五届董事会第七次会议审议的关于续聘2023年度 审计机构事项发表事前认可意见： 湖南尔康制药股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 经审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘2023年度审计 机构的议案》提交董事会审议。 : ...

综合授信 - 公司2024年度申请综合授信额度不超3亿万元[1] - 各子公司分别申请不同额度用于日常及项目需求[1] - 授信需经2023年第一次临时股东大会审议[2] - 最终额度以银行审批和实际发生为准[1]

湖南尔康制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《湖南尔康制药股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司 ...

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘用程 序符合有关法律法规的规定。经过对会议材料及拟聘任审计机构基本情况的仔细 研究，基于我们的独立判断，就该议案发表以下独立意见： 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 湖南尔康制药股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及湖南尔康制 药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事 求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 二、关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 经审议，我们认为：公司2024年度为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、 香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行综合授信提供连带责任担保，有利于 扩大子公司业务规模，满足其经 ...

审计机构续聘 - 公司2023年11月24日会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构[1] - 续聘议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人225人，注册会计师2064人，签过证券审计报告780人[4] - 2022年天健收入38.63亿，审计业务35.41亿，证券业务21.15亿，审计收费6.32亿[4] - 2022年天健客户612家，同行业上市公司审计客户458家[4] - 天健上年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施13次、自律监管1次[5] - 天健从业人员近三年受处罚涉及39人[5] 项目人员情况 - 项目合伙人刘利亚2023年签4家上市公司2022年度审计报告[5] - 签字注册会计师严芬2023年签2家上市公司2022年度审计报告[5] - 质量控制复核人孙敏2023年签5家、复核3家上市公司2022年度审计报告[5]

股东提议与反馈 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[1][3] - 单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事和股东代表监事候选人[1] - 单独或合并持股1%以上股东可提名独立董事候选人[1] 董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，至少1名会计专业人士[2][4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[2] 董事会下设委员会 - 董事会下设审计、战略与发展、提名、薪酬与考核委员会[2] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[2][7] - 提名和薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[2][7] 审议事项 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议[4] - 公司提供担保、财务资助事项需董事会审议，且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[6] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议后提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[6] 会议召集与主持 - 董事长主持股东大会和董事会会议，不能履职时由半数以上董事推举他人履行[6] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[7] 审计委员会会议规则 - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须2/3以上成员出席方可举行[7] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准与薪酬方案等[8] - 战略与发展委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[8] 制度修订 - 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》提交公司2023年第一次临时股东大会审议，通过后生效[8] 独立董事职责与权利 - 独立董事参与董事会决策、监督利益冲突、提供建议等[6] - 独立董事可独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等[6]

公司基本信息 - 公司于2011年9月27日在深圳证券交易所上市，首次发行4600万股[7] - 公司注册资本为2062604870元，股份总数为2062604870股[7][15] - 发起设立时帅放文持股90602028股，占比65.66%[15] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[18] - 公司收购本公司股份特定情形下合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[22] 重大交易审议标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需审议[32] - 关联交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[73] - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 除特殊情况，公司以现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[95] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[93] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[103]