此通函為重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 1 釋 義 | | --- | | 3 董事會函件 | | EGM-1 2023年第二次臨時股東大會通告 | 釋 義 於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 规范和勤勉尽责精神，查阅了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（"《2021 年激励计划》"）、公司相关董事会会议文件、监 事会会议文件、独立董事独立意见以及其他本所认为必须查阅的文件。本所通过 查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证，并就与本次回 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，因本次限制性股票激励计划的 23 名激励对象发生离职、去 世、职务变动、个人年度考核结果未达标等情形，其已获授的全部或部分限制 性股票不再符合解除限售条件，公司拟将前述激励对象所持有的部分已获授予 但尚未解除限售的限制性股票合计 1,728,000 股予以回购并注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,728,000 股 | 1,728,000 | 股 | | 2023 年 | 9 | 月 | 8 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-05 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于补选非独立董事的议案 | 3 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）为了维护全体股东的合法权益， 确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规 则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《郑州 煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行投票表决。 四、股东或股东代表参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-059 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 9:00 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械 集团股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为182.11亿元，同比增长17.27%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为16.81亿元，同比增长14.80%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.956元，同比增长13.4%[13] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.954元，同比增长13.3%[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.853元，同比增长27.5%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为8.97%，较去年同期下降0.36个百分点[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.99%，较去年同期增加0.58个百分点[13] - 公司2023年上半年实现原煤产量23.0亿吨，同比增长4.4%[16] - 公司2023年上半年进口煤炭达2.2亿吨，同比增长93.0%[16] - 公司2023年上半年煤炭供应水平创历史新高，但国内煤炭需求增长不及预期，短期煤炭市场价格弱势运行[16] - 2023年1-6月，全国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[19] - 汽车行业正处于转型升级关键阶段，新能源汽车销量预计到2025年占比达到20%左右[20] - 亚新科销售收入同比提升达25%，其中新能源汽车零部件业务收入约20亿元，同比增速超过100%[25] - 公司2023年上半年营业收入达到182.23亿元人民币，同比增长17.28%[27] - 煤机板块营业总收入增长19.33%，汽车零部件板块增长15.17%[28] - 公司2023年上半年净利润较去年同期增加28.89亿元人民币，增幅为19.02%[30] - 公司2023年上半年期末货币资金达到478,999.86万元，同比增长9.35%[32] - 应收账款达到855,662.38万元，同比增长27.70%[32] - 长期股权投资增长幅度达166.81%，达到74,406.19万元[33] - 固定资产达到451,136.18万元，同比增长1.92%[34] - 一年内到期的非流动负债减少幅度达75.62%，降至65,357.17万元[34] - 境外资产占总资产比例为16.17%，其中海外汽车零部件业务运营模式独立子公司形式运营，营业收入为662,592.47万元[34] - 郑州速达工业机械服务股份有限公司的注册资本为5,700.00万元，本公司持股比例为19.82%[35] - 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司的资产总额为128,702.27万元，净资产为128,702.27万元[36] - SEG Automotive Germany GmbH的营业收入为662,592.47万元，净利润为-7,405.99万元[36] - 公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，面临经济政策风险和市场下行风险[37] - 公司将密切跟踪宏观经济、产业政策、原材料市场动态，加强研发力量和全球化管控体系，以及规避汇率风险[37] - 公司召开股东大会审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等[39] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括监事辞职、副董事长去世和非独立董事辞职等情况[41][43][45] - 公司不进行利润分配或公积金转增股本，股权激励计划已有相关公告披露且实施无变化[46][47] - 公司2023年上半年营业总收入182.23亿元，同比增长17.28%;归属于母公司所有者的净利润16.81亿元，同比增长14.80%[24] - 公司2023年上半年营业收入达到182.11亿元人民币，同比增长17.27%[27] - 煤机板块营业总收入增长19.33%，汽车零部件板块增长15.17%[28] - 公司2023年上半年净利润较去年同期增加28.89亿元人民币，增幅为19.02%[30] - 本期期末货币资金达到478,999.86万元，同比增长9.35%[32] - 应收账款达到855,662.38万元，同比增长27.70%[32] - 长期股权投资增长幅度达166.81%，达到74,406.19万元[33] - 固定资产达到451,136.18万元，同比增长1.92%[34] - 一年内到期的非流动负债减少幅度达75.62%，降至65,357.17万元[34] - 境外资产占总资产比例为16.17%，其中海外汽车零部件业务运营模式独立子公司形式运营，营业收入为662,592.47万元[34] - 郑州速达工业机械服务股份有限公司的注册资本为5,700.00万元，本公司持股比例为19.82%[35] - 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司的资产总额为128,702.27万元，净资产为128,702.27万元[36] - SEG Automotive Germany GmbH的营业收入为662,592.47万元，净利润为-7,405.99万元[36] - 公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，面临经济政策风险和市场下行风险[37] - 公司将密切跟踪宏观经济、产业政策、原材料市场动态，加强研发力量和全球化管控体系，以及规避汇率风险[37] - 公司召开股东大会审议通过多项议案，包括年度报告

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-057 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于调整部分子公司股权架构及向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重组及增资基本情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）为加强 境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，拟对 SEG 的上 层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称"本次重组"）。 同时，为偿还前期并购贷款，降低 SEG 资产负债率，改善其经营成果和财 务结构，公司拟在本次重组中，通过全资附属公司香港圣吉国际有限公司（即 1 为加强境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，公 司拟对全资附属公司 SEG Automotive Germany GmbH（以下简称"SEG"） 的上层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称" ...

会议决策 - 2023年8月28日召开第五届董事会第三十次会议，9名董事全出席[2] - 会议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》[3] - 董事会同意压减SEG海外投资层级[4][5] - 公司将通过全资附属公司对SEG增资1.5亿欧元[5]

财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为6.04亿元、8.22亿元和10.76亿元，净利润分别为0.73亿元、1.02亿元和1.05亿元[39][41][69] - 2023年1 - 6月营业收入59,374.93万元，较2022年1 - 6月上升10.12%；净利润6,769.39万元，较2022年1 - 6月上升4.82% [47] - 预计2023年1 - 9月营业收入82,000 - 90,000万元，较2022年1 - 9月增长13.77% - 24.87% [51] - 预计2023年1 - 9月净利润9,400 - 10,200万元，较2022年1 - 9月增长10.23% - 19.61% [51] - 2022年末资产总额154,364.80万元，归属于母公司所有者权益68,092.75万元，资产负债率（母公司）42.97% [44] 业务结构 - 公司服务或产品分为五大类，2022年度维修与再制造占主营业务收入比例36.17%，备品配件供应管理占40.82%，专业化总包服务占5.11%，二手设备租售占4.22%，流体连接件占13.68%[34] 股权结构 - 本次发行前总股本为5700万股，拟公开发行1900万股，占发行后总股本的25%[186] - 发行前李锡元持股1715万股，占比30.09%；发行后占比22.57%[187] - 发行前郑煤机持股1130万股，占比19.82%；发行后占比14.87%[187] 子公司情况 - 公司持有长治速达55%股权，为控股子公司；持有智能工作面28%股权，为联营企业[14] - 赛福流体2022年末总资产12988.10万元，净资产6500.58万元，营业收入16368.14万元，净利润510.87万元[132][133] - 武汉福莱德2022年末总资产854.97万元，净资产806.61万元，营业收入0万元，净利润 - 19.57万元[134] - 鄂尔多斯速达2022年末总资产14254.82万元，净资产7063.27万元，营业收入18295.46万元，净利润899.33万元[140] 发行相关 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[6][31] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[6][30] - 本次发行采用向战略投资者定向配售等方式，主承销商余额包销[32] 其他 - 公司提醒投资者注意下游行业波动、客户合作稳定性等风险[22][23][24][25] - 截至招股书签署日，公司共获72项专利，其中4项发明专利，报告期研发费用合计2568.35万元[77]

北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件 （以下简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》， 依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 ...