公司担保审批情况 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过为合并报表范围内子公司提供不超过等值人民币122,090万元担保额度 [1] - 担保有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 [1] - 具体内容详见2024年4月26日披露的编号2024-021和2024-022公告 [1] 公司担保进展披露 - 2025年3月公司为子公司授信业务提供担保 [1] - 新签署合同均为原有担保合同到期重新续签 [1] - 本次担保事项在股东大会审议通过的担保额度范围内 [1] 累计担保情况 - 截至公告披露日公司及子公司对外担保余额为等值人民币75,617.51万元 [2] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产比例为22.24% [2] - 公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形 [2]

会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会、2次股东大会[5][6] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[7] 股权与资金 - 2023年3月以控股子公司永裕家居52.5964%股份质押申请并购贷款[8] - 2023年度关联交易决策合规，无关联方违规占用资金[13][15] - 2023年度未发生使用募集资金情况[16] 员工持股计划 - 2023年审议通过员工持股计划，受让价16.63元/股，授股不超233.2423万股[18] 合规情况 - 截至2023年12月31日无违规对外担保情况[14] - 2023年度公司及控股股东未违反承诺规定[23] - 2023年度信息披露真实准确完整，内控体系有效[24][25] 独立董事 - 2023年独立董事徐放出席全部会议，履行职责[5][6][7][26] - 2024年独立董事将加强沟通学习维护股东权益[30] 其他 - 2023年制定2022年度、2023年半年度利润分配方案[22] - 报告期内未发布业绩预告及快报，未换会计师事务所[20][21] - 报告期内无提议召开董事会会议，未独立聘请外部机构[28][29]

会议信息 - 2023年员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月7日召开[1] - 应出席190人，实际出席142人，代表份额177.73万份，占总份额76.20%[1] 议案审议 - 审议通过变更2023年员工持股计划管理委员会委员议案[1] - 同意议案份额128.23万份，占有效表决权份额总数100%[2] 人员选举 - 选举余洁为委员，与杨慧娟、刘翠芬组成管理委员会，杨慧娟为主任委员[1]

股权结构与质押情况 - 王江林持有公司股份82,657,866股，占总股本59.44%[4][6] - 恒林商贸持有公司股份15,750,000股，占总股本11.33%[4] - 恒林商贸及其一致行动人合计持有99,750,000股[4] 股份质押变动 - 恒林商贸质押600万股，累计质押占所持38.10%，占总股本4.31%[4] - 王江林解除质押800万股，累计质押占所持18.98%，占总股本11.28%[4][6] 其他情况 - 王江林解除质押股份暂无后续质押计划[6] - 质押业务对公司无实质性影响，风险可控[8][10]

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-049 恒林家居股份有限公司 关于明确 eFulfill 担保范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：eFulfill,Inc.。 担保金额：截至2023年11月30日，公司对 eFulfill,Inc.担保余额为580.85万 美元（约合人民币4,305万元）。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《公司关于明确 eFulfill 担保范围的议案》，该议案 无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司 eFulfill,Inc.（以下简称 eFulfill）于 2020 年 10 月 22 日向 美国公司 GLC FONTANA II LLC 承租位于美国加利福尼亚州的仓库（以下简称海外仓）， 仓库面积 50.80 万平方英尺（约合 4.72 万平方米），租赁期 80 个月，预计总租金为 2,31 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-051 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）于 2023 年 6 月 6 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范围内的 子公司提供不超过等值人民币 168,590 万元的担保额度，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。 二、公司担保进展情况披露 2023 年 11 月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保： 注 1：1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-048 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 4 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由 监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于购买董监高责任险的公告》。 表决结果：全体监事回避表决该议案，本议案直接提交股东大会审议。 特此公告。 恒林家居股份有限公司监事会 2023 ...

恒林家居股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的 原则，对公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于明确 eFulfill 担保范围议案的独立意见 独立董事认为：公司本次在总预计额度不变的情况下，根据实际情况明确担保 授信范围，符合公司实际发展需要。因此，我们一致同意该议案。 二、关于购买董监高责任险议案的独立意见 独立董事认为：公司购买董监高责任险是为保障公司和全体董事、监事及高级 管理人员及其他责任人的合法权益，有利于强化公司风险管控体系，保障相关人员 权益，推动其充分履行职责，促进公司健康发展。因公司全体董事、监事作为本次 责任险的被保险对象，属于利益相关方，已均在审议该项议案时回避表决，审议程 序合法有效，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。 独立董事：秦宝荣、徐放 2023 年 12 月 4 日 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-050 恒林家居股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会 第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于购买董监高责任 险的议案》，为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系， 促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理 人员及其他责任人购买责任险（以下简称购买董监高责任险）。公司全体董事、监事 对本议案回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：恒林家居股份有限公司 2、被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具体 以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-047 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 4 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事 长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于明确 eFulfill 担保范围的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于明确 eFulfill 担保范围的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ...