新策略 - 公司2025年8月25日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 承诺发行股票不存在保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 承诺发行股票不向投资者提供财务资助或补偿[1]

股票代码：300005 股票简称：探路者 上市地点：深圳证券交易所 探路者控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 193,000.56 万元（含本数），扣除发行费用后的 净额将全部用于补充流动资金，增强公司的资金实力，补充营运资金，优化公司资 本结构，提高公司抗风险能力和持续盈利能力，满足未来业务不断增长的资金需求， 促进业务可持续发展和公司长期战略的实施。 二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、持续推动"户外+芯片"双主业战略，提升公司核心竞争力 公司积极响应国家培育新质生产力的战略部署，以"科技引领、创新突破"为 核心驱动力，深度融入国家发展战略，锚定全球行业前沿，持续巩固行业领军地位。 面对全球经济变革和技术创新浪潮，公司坚定推行"户外+芯片"双主业战略，持 续深化跨国布局，构建核心竞争壁垒，推动高质量发展。 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次发行完成后，公司的营运资金将得到有效补充，有助于解决公司业务不断 拓展过程中的资金需求，为公司未来户外业务 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-052 探路者控股集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施 及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（以下称"公司"或"探路者"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行股票 的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的知情权，维护中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺。 （一）主要假 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-053 探路者控股集团股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开了第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会批准认购对象免于发出要 约的议案》，具体如下： 本次发行对象为李明先生及北京通域合盈投资管理有限公司（简称"通域合 盈"）。本次发行前，通域众合合计控制公司股份占股份总额的 13.68%，为公 司控股股东。李明先生通过控制通域众合从而间接控制公司 120,888,353 股股份， 间接控制比例为 13.68%，为公司实际控制人。按照本次向特定对象发行股票数 量上限 265,110,655 股计算，本次发行后，通域合盈将直接持有公司 185,577,458 股股份，占公司总股本的比例为 16.15%，通域合盈直接和间接控制公司 306,465,811 股股份，占公司总股本的比例为 26.68%；李明先生将直接持有公司 79,533,197 股股 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-049 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告"。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）前次募集资金到账时间至今已 超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司 债券等方式募集资金的情况。 因此，公司本次向特定对象发行股票无须编制前次募集资金使用情况报告， 也无须聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年 8 月 26 日 1 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-048 探路者控股集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）与李明先生与北京通域合盈 投资管理有限公司（简称"通域合盈"）于 2025 年 8 月 25 日签署《关于探路者 控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（简 称"《附条件生效的股份认购协议》""《本协议》"），拟向李明先生及通域 合盈发行 A 股股票，发行数量不超过 265,110,655 股（含本数），即不超过发行 前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第六 届董事会第五次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 7.28 元/股。本次向特 定对象发行股票募集资金总额不超过 193,000.56 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 截至本公告披露之日，李明先生控制公司 120,888, ...

发行条件与预案 - 公司符合创业板向特定对象发行股票条件和资格[1] - 《2025年度向特定对象发行股票预案》合理可行[1] 发行情况 - 拟募资补充流动资金[2] - 前次募资2016年5月16日到位，本次无需编制使用报告[2] 回报与授权 - 对发行摊薄即期回报分析并提出填补措施[3] - 全体董事等对填补回报措施履行作出承诺[3] - 提请股东会授权董事会办理发行事宜符合规定[3] 程序与审批 - 发行相关文件编制和审议程序合规[3] - 发行方案需经股东会批准、深交所审核及证监会注册[3]

探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基 于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定 择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。 公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议 时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-054 探路者控股集团股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2025 年 8 月 26 日 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 8 月 15 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子 邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第五次会议。2025 年 8 月 25 日 15:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事 长李明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程 序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第五次会议通知期限的议 案》 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-044 探路者控股集团股份有限公司 根据实际情况需要，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，于 2025 年 8 月 25 日召开公司第六届董事会第五次会议。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于公司符 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票 发行对象为实际控制人李明及其控制的企业通域合盈 [1] - 发行价格为7.28元/股 发行股票数量不超过2.65亿股 [1] - 募集资金总额不超过19.3亿元 扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金 [1] 交易性质 - 本次发行构成关联交易 [1] - 不构成重大资产重组 [1] - 不会导致公司控制权变更 [1]