湖南华纳大药厂股份有限公司控股子公司管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司"或"母 公司")控股子公司(以下简称"子公司")经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权数 额，依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者等股东权利。 第四条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任，依法享有法人财产 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 股东会网络投票实施细则 湖南华纳大药厂股份有限公司股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）利用网络与通信技术，为公司 股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。证券交易所网络投票系 统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； 第七条 股东会的通知公告，应当载明下列信息： （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东会股权登记日登记在册 且有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和 公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股 ...

第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 公司参股公司发生本制度规定的相关事项，应当参照本制度内容及时报告并 附有保密义务。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据 湖南华纳大药厂股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告和保密制度是指当发生或将要发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人 应当及时将有关信息向公司董事长报告，并知会董事会 ...

第四条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， 真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司报送内幕信息知情人档案。 保荐人、财务顾问、律师事务所等证券服务机构应当明确告知内幕信息知情 人相关报送规定及相应法律责任，督促、协助公司核实内幕信息知情人档案、重 大事项进程备忘录的真实、准确和完整，并及时完成报送。 湖南华纳大药厂股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖南华纳大 药厂股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-090 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、 修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整 董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、制定公 司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过 《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-091 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由 7 人增至 9 人，新增 1 名非独立董事，1 名职工代表董事，独立董事 3 人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。 二、本次增选第四届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于增选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名马飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"华纳药厂"）于 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-093 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于获得药品注册证书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的硫酸镁钠钾口服用浓溶液《药品注册证书》，现将相关情况 公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：硫酸镁钠钾口服用浓溶液 2、剂型：口服溶液剂 3、规格：177ml：硫酸镁（按 MgSO4计）1.6g、硫酸钠 17.5g 与硫酸钾 3.13g 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2402595 7、药品批准文号：国药准字 H20256136 8、上市许可持有人：湖南华纳大药厂股份有限公司 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范 要求方可生产 ...

每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王晓波） 每经AI快讯，华纳药厂（SH 688799，收盘价：48.01元）12月10日晚间发布公告称，公司第四届第四次 董事会会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于增选第四届董事会非独立董 事的议案》等文件。 2024年1至12月份，华纳药厂的营业收入构成为：医药制造占比99.01%，其他业务占比0.99%。 截至发稿，华纳药厂市值为63亿元。 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-092 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-089 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 11 月 30 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 2025 年 12 ...