中石化石油机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、担保人：中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" 或"石化机械"） 2、被担保人：公司全资子公司中石化江钻石油机械有限公司（以下简称"江 钻公司"） 3、本次担保金额不超过 1004.7612 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 2.49%。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-058 4、截至 2023年 9月 30日，被担保对象中石化江钻石油机械有限公司资产负 债率 60.24%。 一、担保情况概述 为支持江钻公司进一步拓展非洲市场，参加阿尔及利亚国家（以下简称"阿 国"）石油公司索纳塔克（SONATRACH）所需钻头的采购招标，公司于 2022年 10月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了为江钻公司提供担保的议案。 同意按阿国石油公司索纳塔克（SONATRACH）钻头招标采购要求，石化机械作 为江钻公司母公司，在江钻公司投标阶段提供担保承诺函，承诺在江钻公司中标 后出具担保 ...

中石化石油机械股份有限公司监事会 对 2023 年第三季度报告的书面审核意见 中石化石油机械股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 17 日 中石化石油机械股份有限公司第八届监事会第十八次会议对《公 司 2023 年第三季度报告》进行认真审核后，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核中石化石油机械股份有限 公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2023］第 0578 号 致：中石化石油机械股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中石化石油机械股份有限 公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 一、本次股东大会的召集程序 公司第八届董事会第二十一次会议作出召开本次股东大会的决议，公司于 2023 年 9 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上以公告形式刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》及相关议案内容。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-055 中石化石油机械股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10 月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的时间为：2023年10月10日上午9:15至2023年10月10日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午 ...

中石化石油机械股份有限公司 独立董事：吴杰、王世召、周京平 2023 年 9 月 13 日 中石化石油机械股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议，我们作为 公司独立董事，于会前审阅并认可了本次会议的议案，并按时出席了 本次董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第二十一次会议审议的 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》事项，发表以下独立意 见： 经查询了解，确认关晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会 立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及被 中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。 关晓东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 我们认为关晓东先生符合公司董事任职资格，其提名、推荐等程序符 合有关规定。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-052 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件方式发出，2023 年 9 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 董事会经过审议，同意增补关晓东先生为公司第八届董事会非独立董事。 《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》同日披露于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、独立董事的独立意见。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-053 1 二、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议。 中石化石油机械股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名关晓东先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 一、独立董事的独立意见 公司独立董事发表了同意的独立意见：经查询了解，确认关晓东先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦 查也未被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职 情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-054 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十一次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）14:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年 10月 10日上午 9:15至 2023 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-051 中石化石油机械股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于 2023 年 8 月 18 日收到公司董事何治亮先生提交的书面辞职 报告。因到法定退休年龄，何治亮先生向公司董事会提请辞呈，辞去 公司董事、董事会发展战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委 员职务，董事会已接受该辞呈。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，何治亮先生的辞职 不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。何治亮先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。何治亮先生未持有本公司股份，辞 职后不在本公司任职。 何治亮先生在任职期间勤勉尽责，对公司科技创新和发展战略给 予了大力指导，为公司规范运作与发展发挥了重要作用。公司董事会 对何治亮先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 本公司将根据《公司法》有关规定和《公司章程》，尽快增补新 的董事，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。 特此公告。 二〇二三年八月十八日 ...

中石化石油机械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） | . | 1 | N | | --- | --- | --- | | | | 2 | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股份 | | 7 | | 第一节 股份发行 | | 7 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 股东大会 | | 14 | | 第三节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第四节 股东大会的召开 | | 22 | | 第五节 股东大会的决议和表决 | | 26 | | 第五章 公司党委 | | 32 | | 第六章 董事会 | | 34 | | 第一节 董事 | | 34 | | 第二节 董事会 | | 39 | | 第七章 对外担保 | | 47 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第九章 监事会 | | 54 | | 第一节 监事 | | 54 | | | 第二节 监事会 | 55 | | -- ...