业绩总结 - 2024年度营业收入890,015,746.08元，较2023年度的955,672,655.71元下降6.87%[39] - 2024年度营业利润为 -181,820,600.56元，较2023年度亏损扩大121.68%[39] - 2024年度利润总额为 -183,293,006.24元，较2023年度亏损扩大116.36%[39] - 2024年度净利润为 -166,849,109.86元，较2023年度亏损扩大104.79%[39] - 2024年度基本每股收益为 -0.86元，较2023年度亏损扩大104.76%[40] 财务数据 - 2024年末资产总计2,408,107,627.19元，较2023年末下降约4.91%[26] - 2024年末负债合计1,316,030,050.79元，较2023年末增长约3.95%[29] - 2024年末归属于母公司股东权益合计1,091,818,338.79元，较2023年末下降约13.79%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6297.98万元，较2023年下降61.00%[45] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损6533.71万元，较2023年有所收窄[45] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额亏损452.40万元，较2023年大幅收窄[47] 关键审计事项 - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因存在收入确认在错误会计期间或操纵收入的固有风险[8] - 公司将生产性生物资产的估值识别为关键审计事项，因其公允价值计量涉及管理层重大判断，存在操纵风险[12] 公司运营 - 2024年7月新注册成立甘肃庄园牧业有限公司等3家全资子公司[63] - 截至2024年12月31日纳入合并范围的子公司共7户[63] 资产情况 - 2024年末固定资产期末余额1315751172.80元，期初余额1383557741.62元[149] - 2024年末在建工程期末余额为207.600113万美元，期初余额为385.910260万美元[151][154] - 生产性生物资产中，犊牛、育成牛、成母牛期末数较期初数均有减少[156] 负债情况 - 2024年末短期借款期末余额为4.9019153225亿美元，期初余额为5.4050564616亿美元[172] - 2024年末应付账款期末余额为1.3804972979亿美元，期初余额为1.7519923989亿美元[172] - 2024年末一年内到期的非流动负债期末余额为3.2927655403亿美元，期初余额为2.1080551407亿美元[176] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益本期增减变动金额为 - 174,640,134.07元[52] - 2024年综合收益总额为 - 166,849,109.86元[52] - 2024年股东投入和减少资本为 - 7,531,786.60元[52] 费用情况 - 2024年销售费用9139.70万元，较2023年的5261.51万元增长73.71%[42] - 2024年财务费用中利息费用为27,399,589.83元，上期为18,451,607.62元[189]

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益 -0.13 元，较2024年一季报的 -0.23 元增43.48%，2023年一季报为0.03元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.45元，较2024年一季报的6.18元降11.81%，2023年一季报为6.95元 [1] - 2025年一季报每股公积金2.79元，较2024年一季报的2.76元增1.09%，2023年一季报为2.77元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.5元，较2024年一季报的2.25元降33.33%，2023年一季报为2.98元 [1] - 2025年一季报营业收入2.1亿元，较2024年一季报的2.25亿元降6.67%，2023年一季报为2.5亿元 [1] - 2025年一季报净利润 -0.26 亿元，较2024年一季报的 -0.45 亿元增42.22%，2023年一季报为0.06亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率 -2.41%，较2024年一季报的 -3.59%增32.87%，2023年一季报为0.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8633.6万股，占流通股比50.47%，较上期减少874.53万股 [1] - 甘肃省农垦资产经营有限公司、兰州庄园投资有限公司、马红富、甘肃省农垦集团有限责任公司持股数量不变 [2] - 高盛公司有限责任公司、陈胜、吴作佳、曹晓峻、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金为新进前十大股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股增加42.07万股 [2] - 王小妹、伍荣、张亚杰、金元顺安元启灵活配置混合、阎力退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事会的组织和 行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，特制 订本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，维护公司和全 体股东的利益。董事会根据相关法律法规、《公司章程》及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则的规定行使职 权。 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会议事规则 至两名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决 策、防风险，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二章 董事会 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙健） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日，本人作为兰州庄园牧场股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、谨慎 履职，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。 2024 年 5 月 20 日，公司为适应公司经营管理及业务发展需要，进行了第四 届董事会提前换届选举工作，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 孙健，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，复旦大学法律系毕业， 法学学士。资深律师，中国并购公会并购交易师。曾为甘肃天合律师事务所高级 合伙人，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、兰州分所主任。曾为酒钢宏兴、 三毛派神、西北化工、长城电工、海默科技等 ...

人员任职 - 2024年5月20日孙勇兼任公司独立董事[2] - 孙勇任职期内出席3次董事会会议[3] 公司运营 - 2024年度审计机构为大信会计师事务所[15] 未来展望 - 2025年公司将强化沟通协作[19]

公司治理 - 报告期内召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年度股东大会选举第五届董事会董事，第一次会议选举董事长等并聘任人员[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续加强协作提建议[26] - 独立董事作为各委员会成员召集或出席会议审议多项事项[7] 合规情况 - 报告期内关联交易必要合规，无利益输送[15] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] 财务相关 - 公司财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控评价报告客观真实[18] - 续聘会计师事务所满足审计要求[20]

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张玉宝） 张玉宝，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，中共党员，博士研究 生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国科学 院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环境资 源研究院正高级工程师。2021 年 6 月至 2024 年 5 月 20 日任兰州庄园牧场股份 有限公司独立董事。曾获甘肃省人民政府颁发的"甘肃省专利奖"，获第六届中 国技术市场协会金桥奖、第二届"活力金城"兰州市人才创新创业奖、西北研究 院 2020 年"西部突出贡献人才"计划、中科院兰州分院 2019 年度"优秀青年人 才奖"，获中国科学院寒区旱区环境与工程研究所授予的"2015 年度优秀博士 后"、"2015 年度先进个人"。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会的情况 报告期内，公司共召开 5 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 股东会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的组织行为，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件和《兰州庄园牧场 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事 规则。 第二条 股东会为公司权力机构，应当依照《公司法》和《公司 章程》规定行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第五条 年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度结束之 后的六个月内举行。因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司注 册地及主要办事机构所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）报告，并说明延期召开的理由。年度股 ...

第一章 总 则 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称 公司或本公司)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) - | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 14 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 16 - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 20 - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 23 - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 25 - | | 第七节 | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁琪） 本人梁琪，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职，在工 作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 梁琪，中国国籍，1969 年生。博士研究生学历，浙江大学、澳大利亚新南 威尔士大学访问学者。曾获甘肃省"陇原人才"称号，主要科研成果分别荣获甘 肃省科技进步一等奖、二等奖，甘肃省农牧渔业丰收一等奖，甘肃省农业科学技 术进步三等奖，主要教学成果获"甘肃省高等学校精品课程"。现任甘肃农业大 学教授、研究生导师，兼任甘肃省功能乳品工程实验室主任、甘肃省乳品行业技 术中心主任。2024 年 5 月 20 日任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市 ...