会议相关 - 2025年4月17日发第三届董事会独立董事专门会议第四次会议通知，23日召开[2] 议案表决 - 独立董事同意2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] - 同意2024年度内部控制评价报告议案[4] - 同意2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案议案[5] - 同意不现金分红、不进行资本公积金转增股本的利润分配方案[5][6] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 同意办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属相关事宜[7] - 同意2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的议案[8] - 同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[8] - 同意对2024年第一季度会计差错进行更正及调整前三季度财务报告的议案[9] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更的议案[9][10] - 同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案[10][11] 数据相关 - 2024年度归属于母公司的净利润扭亏为盈，但未分配利润仍为负[5][6] - 2022年限制性股票激励计划符合归属条件激励对象35名，可归属449.6万股[7] - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的126.4万股[8]

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-011 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 3、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案" 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报 告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 24 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-016 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度 实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,497,793.42 元，根据《公司章程》等的相关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润为 1,497,793.42 元，加上本年处置其 他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元，再加上以前年度未分配利润-234,729,458.31 元, 截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为-233,231,664.89 元。 鉴于 2024 年度公司实际经营情况，尽管归属于母公司股东的净利润已扭亏为盈，但未分 配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。因此，公司充分考虑目前所处 阶段及未来发展资金需求，基于目前产 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年1月9日完成美国eLum Technologies,Inc.72.73%股权收购[4] 业绩总结 - 拟调减投资收益958.82万元，调减归母净利润417.14万元等[5] - 更正后计入投资收益1,119.46万元，计入商誉4,621.66万元[6] - 2024各季度固定资产、商誉、资产总额等数据更正[7][9][11] - 2024各季度投资收益、营业利润、利润总额等数据更正[8][9][11] - 本次会计差错更正对2024年度财务数据无影响[5][6] 其他新策略 - 2025年4月相关会议审议通过前期会计差错更正议案[14][15] - 公司将加强人员法规学习，提升履职等水平[16] - 公司对会计差错更正相关事项致歉[16]

业绩数据 - 2024年营业收入458,739,271.36元，较2021年增长率136.03%[9] - 2024年营收增长率达触发值未达目标值，公司层面归属比例80%[9] 限制性股票 - 2024年1名激励对象离职，14万股限制性股票作废[9] - 剩余20%对应112.40万股限制性股票不得归属并作废[9] - 本次合计作废126.4万股限制性股票[9][12][13] 相关审议 - 2025年4月24日会议通过作废部分限制性股票议案[2] - 2025年4月23日独立董事会议通过该议案[13] 合规情况 - 律师事务所认为归属与作废合规，公司已履行披露义务[14] - 监事会认为作废符合规定，同意作废126.4万股[12]

限制性股票激励计划 - 2022年首次授予部分第三个归属期1名激励对象不符条件[1] - 2022年首次授予部分第三个归属期35名激励对象符合条件[1] - 监事会同意35名激励对象办理归属[2] - 35名激励对象对应归属股票数量合计449.6万股[2]

限制性股票授予情况 - 授予1875万股限制性股票，占2022年激励计划草案公告时公司股本总额41000万股的4.57%[3] - 首次授予1500万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的3.66%[3] - 授予价格为4.45元/股[3] - 首次授予的激励对象总人数为40人[3] - 预留部分375万股限制性股票已失效作废[18] 归属期相关情况 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为30%[4] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为30%[4] - 第三个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为40%[4] - 第一个归属期归属价格4.45元/股，归属数量为0[19] - 第二个归属期归属价格4.45元/股，归属数量345.6万股，归属上市日期为2024年6月27日，归属人数36人[19] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属数量为449.6万股[20] - 首次授予的限制性股票的第三个归属期为2025年5月24日至2026年5月23日[21] 业绩目标 - 2022年营业收入增长率目标值为40%，触发值为25%[5] - 2023年营业收入增长率目标值为110%，触发值为63%[5] - 2022 - 2024年三年累计营业收入增长率目标值为408%，触发值为237%[23] 2024年业绩情况 - 2024年公司实现营业收入458,739,271.36元，较2021年增长136.03%，符合归属条件，公司层面归属比例为80%[23] 激励对象情况 - 首次授予的36名激励对象中，1名离职不具备资格，35名符合归属条件[23][24] - 本期35名激励对象个人层面归属比例为100%[24] - 董事康小然获授280.00万股，可归属89.6万股，占比32.00%[26] - 副总经理崔丽野获授70.00万股，可归属22.4万股，占比32.00%[26] - 董事、财务总监沈立华获授70.00万股，可归属22.4万股，占比32.00%[26] - 首次授予部分合计1405万股，可归属449.6万股，占比32.00%[26] 会议审议情况 - 2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2023年4月25日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[13] - 2024年4月25日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案[14] - 2025年4月23日公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过相关归属条件部分成就的议案[33] 各方意见 - 独立董事认为本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已成就，可归属限制性股票数量为449.6万股[33] - 天津金诺律师事务所认为公司就本次归属与作废已取得现阶段必要批准和授权[34] - 独立财务顾问认为赛诺医疗及拟归属激励对象符合归属条件，已取得必要批准和授权[35]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年有显著改善，前十大流通股东持股情况有变化，分红送配方案为不分配不转增 [1][2] 财务指标情况 - 2024年基本每股收益0.0040元，较2023年的 - 0.1000元增长104%，2022年为 - 0.4000元 [1] - 2024年每股净资产2.1元，较2023年的2元增长5%，2022年为2.07元 [1] - 2024年每股公积金1.58元，较2023年的1.49元增长6.04%，2022年为1.46元 [1] - 2024年每股未分配利润 - 0.56元，较2023年的 - 0.57元增长1.75%，2022年为 - 0.48元 [1] - 2024年营业收入4.59亿元，较2023年的3.43亿元增长33.82%，2022年为1.93亿元 [1] - 2024年净利润0.01亿元，较2023年的 - 0.4亿元增长102.5%，2022年为 - 1.62亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.18%，较2023年的 - 4.75%增长103.79%，2022年为 - 19.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15284.51万股，累计占流通股比36.97%，较上期减少1236.11万股 [1] - 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司等7家股东持股数量不变，国泰医药健康股票A减持107.83万股，王宁和天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙)为新进股东 [2] - 国泰江源优势精选灵活配置混合A和国泰致远优势混合退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为不分配不转增 [2]

赛诺医疗科学技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查 " 䎋䈪५⯇、ᆖᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ䎋䈪५⯇、ᆖᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"䎋䈪५⯇"˅ 2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕ лㆰ〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ 䎋䈪५⯇㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜ ਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ2ਧüüкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲ ˄2022ᒤ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜǒ2022Ǔ15ਧ˅ǃljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ 、ࡋᶯкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ1ਧüü㿴㤳䘀NJԕ৺ljк⎧䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ1ਧüüޜṬᔿNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦ ए䳶䍴䠁у亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ䇮䇑ǃᢗ㹼઼㔤ᣔоए䳶䍴䠁у亩 ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦ⺞ˈ؍ए䳶䍴䠁у亩ᣕⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈ нᆈ൘㲊ۇٴ䇠䖭ǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ䟽བྷ ...

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