市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司投资11.88亿元建设研发制造基地[2] - 项目计划于2027年12月前建成投产[2] 其他信息 - 项目实施主体为深圳和而泰智能科技有限公司，公司持股100%，注册资本5000万元[5] - 公司已外租生产厂超6万平方米[8] 风险提示 - 项目报批、资金到位、投产时间及收益均存在不确定性[10] 决策结果 - 监事会同意本次投资建设制造基地事项[11]

股份质押变动 - 刘建伟本次解除质押5790000股，占其所持3.8996%，占总股本0.6214%[2] - 业务办理后累计质押112819700股[3] 持股情况 - 刘建伟持股148475000股，比例15.9356%[3] - 111356250股为高管锁定股[3] 质押股份详情 - 已质押中限售和冻结87279700股，占77.3621%[3] - 未质押24076550股，占未质押67.259%[3] 到期质押情况 - 未来半年到期2482万股，占其所持16.7166%，对应融资13000万元[4] - 未来一年到期7488.97万股，占其所持50.4393%，对应融资42000万元[4] 其他情况 - 股份质押融资不用于公司生产经营[4] - 质押对公司无影响，不涉及业绩补偿[4]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-088 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制 人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有公司的部分股份办理了质押延期 的业务，具体事项如下： 本次股份质押延期的主要原因是刘建伟先生根据自身资金需求所做出的安 排，不涉及新增融资。且其资信状况良好，具备相应的履约能力。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 质押延期 股数(股) 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 延期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘建伟 是 16,300,000 10.9783 1.7491 高管 锁定 股 否 2022 年 11 月 18 日 2023 年 11 月 17 日 2024 年 ...

括不限于职业发展通道的规划、企业文化建立、员工关系维 护、薪酬福利优化、培训体系建立等。同时，公司通过中长 期的激励机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人 才，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现。谢谢！ 3、请问家用智能市场竞争情况及市占率表现同比如何 证券代码：002402 证券简称：和而泰 深圳和而泰智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231115 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 其他（2023 |  | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2023 年 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | 11 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁：刘 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-087 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 现场出席和通过网络投票的股东共56人，代表股份261,260,840股，占公司股份总数 的28.0353％。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日 上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事 ...

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 深圳和而泰智能控制股份有限公司现行有效的《公司章程》； 北京君合（杭州）律师事务所 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致: 深圳和而泰智能控制股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳和而泰智能控制 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-085 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的 议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司深圳和而泰小家电智能科技有 限公司（以下简称"小家电公司"）申请银行授信额度提供合计不超过人民币 25,000 万元额度的连带责任保证。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日刊载在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子 公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-034）。 2023 年 5 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "浦发银行"）签订了《最高额保证合同》，同意为全资子公司小家电公司向浦 发银行申请的人民币 10,000 万元的授信额度提供连带责任担保。具体内容详 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-084 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | （股） | （%） | （%） | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | 刘建伟 | 是 | 4,000,000 | 2.6941 | 0.4292 | 否 | 否 | 2023 10 月 | 年 26 | 2024 年 3 月 | 广发证 券股份 | 替换 前期 | | | | | | | | | 日 | | 日 26 | 有限公 司 | 质押 股份 | | 合计 | - | 4,000,000 | 2.6941 | 0.4292 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 章程 二〇二三年十月 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第四条 公司注册名称：中文：深圳和而泰智能控制股份有限公司 英文：ShenZhen H&T Intelligent Contr ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称公司)对外担保 的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳和而泰智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度 的规定认真监督管理、执行。 第五条 释义： 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押或质 押，包括公司对控股子公司提供的担保。具体种类包括借款担保，银行开立信 用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第八条 公司对外担保由公司统一管理，下属部门不得对外提供担保、相互 提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第九条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。应由股东大会审批的 对外担保，必须经董事会审议 ...