公司治理与股东大会 - 2024年度股东大会将于2025年6月24日14:00在山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦召开，会议议程包括审议董事会工作报告、财务决算报告等17项议案[3][4] - 股东大会制定了严格的会议须知，要求股东提前半小时登记，发言需经主持人同意且不超过3分钟，禁止录音录像等行为[2] - 现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间为9:15-15:00，将选举两名股东代表参与计票监票工作[3] 董事会运作情况 - 2024年共召开6次董事会会议，其中1次现场会议、3次通讯会议、2次现场结合通讯会议，审议通过会计差错更正、年度报告等重大事项[6][7] - 独立董事全年无异议提案，4名独立董事平均参会率超过90%，其中赵选民出席全部6次董事会和9次审计委员会会议[11][12] - 董事会执行了"1541"战略框架，聚焦中医药全产业链建设，推动产品力、品牌力、组织力提升[13][17] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入12.21亿元，同比下降4.87%，归母净利润7445万元，同比下降17.35%，主要受销售下滑及资产减值增加影响[13][32] - 总资产22.76亿元，同比下降13.41%，存货增长34.66%至7.67亿元，系原材料战略储备增加[32][33] - 经营活动现金流净额1.12亿元，同比下降47.85%，主要因销售回款减少[32][36] 业务发展举措 - 产品端聚焦龟龄集、定坤丹等四大核心产品，新开发43家代理商，终端门店达462家，启动龟酒重塑项目[13][18] - 品牌建设方面成立中医药文化研究院，与央视达成战略合作，实施"点亮山西"传播计划，龟龄集入选2项国家级诊疗指南[14][15] - 研发投入增长22.98%至3859万元，与中国中医科学院等机构合作，发表11篇中文论文和4篇SCI论文[15][32] 生产与质量管理 - 构建全生命周期质量管理体系，严格执行古法炮制工艺，建立高于行业标准的内控体系[15] - 推进数字化改造，实现从药材溯源到生产全流程信息追踪，完成104个经典名方的研发储备[19][20] - 战略性储备稀缺药材资源，确保核心原料供应，九蒸九制熟地黄标准提升工作取得进展[16] 公司治理优化 - 修订招标采购等1400个流程，发布《内控评价手册（2024版）》，首次披露ESG报告[16][22] - 完成2024版制度汇编，新修订担保管理办法等17项议案提交股东大会审议[1][7] - 推进数智化转型，优化OA办公平台，实现产供销全流程数字化[16][21]