董事会会议基本情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 应到董事11名 实到10名 李晓雨因被采取留置措施缺席会议 [1] - 会议由副董事长雷日赣主持 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务信息 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告编制程序合规 公允反映公司半年度财务状况和经营成果 [1] - 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板监管指引要求 募集资金实行专户存储 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度利润分配预案 该方案兼顾公司发展阶段与股东回报需求 特别关注中小股东权益保护 且不影响公司正常经营 [2] - 利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 公司治理制度修订 - 公司修订《重大事项决策机制权责清单》以优化决策机制 提升决策效率 明确各层级权限与流程 [3] - 公司同步修订《"三重一大"决策制度实施办法》 通过细化决策标准和流程梳理 强化制度保障 [3] 提质增效行动与募集资金管理 - 公司2025年度"提质增效重回报"行动方案在半年度评估中显示创新能力提升、治理体系完善及投资者权益保障取得积极成效 与公司战略方向高度契合 [4] - 公司拟变更募集资金专项账户并重新签订监管协议 旨在优化资金管理提升存放效益 此次调整不改变募集资金用途与投资计划 [4] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会 会议定于2025年9月19日采用现场加网络投票方式举行 [4][5]