董事会会议召开情况 - 北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月7日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王刚先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年7月4日以电话、电子邮件的方式发出，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定 [1] 董事会会议审议情况 关于放弃投资基金份额转让优先购买权的议案 - 公司同意放弃对北京丝路云和投资中心（有限合伙）6%有限合伙份额（对应认缴出资3,000万元）转让的优先购买权 [1] - 有限合伙人北京锦绣山川投资有限公司拟将其持有的份额转让给神力（珠海横琴）投资有限公司 [1] - 公司将与丝路云和的各合伙人签署新的合伙协议 [1] 关于聘任副总经理的议案 - 公司聘任金恺悦女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 [2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过 [2] 关于开展人力资源管理提升专项行动的议案 - 公司聘请专业咨询机构开展人力资源管理提升专项行动，以持续提升人力资源管理效能为目的 [2] - 专项行动将以公司人力资源管理规划及战略实施方案为抓手，逐步建立以牵引、激励、约束、竞争淘汰机制为核心的管理体系 [2] - 董事会授权公司经营层制定人力资源管理提升方案及相关制度与实施细则，并择机推动方案实施落地 [2] - 本次行动不涉及董事、监事及董事会聘任的高级管理人员 [2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [3]