中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会临时会议于2025年11月10日以 通讯形式召开。会议通知已于2025年11月7日以电子邮件形式向所有董事发出。本次会议由董事长陈琳 女士召集，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职 权改由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000012；200012 证券简称：南 ...