公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月12日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 会议股权登记日为2026年2月5日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年2月5日9:00-11:30及13:00-16:00 [10][13] 会议审议议案 - 本次股东会将审议两项议案，分别为《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于修改公司〈独立董事管理办法〉的议案》 [25][27] - 上述两项议案已经公司第九届董事会第六次、第七次会议审议通过，并于2025年12月20日及2026年1月28日刊登在指定媒体 [6] - 第2项议案为特别决议议案，全部议案均对中小投资者单独计票，第1项议案涉及关联股东回避表决，关联股东为北京首农食品集团有限公司及北京企业（食品）有限公司 [7] 董事会决议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2026年1月27日以通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [23] - 董事会会议审议并通过了关于修改公司章程、修改独立董事管理办法以及召开临时股东会的三项议案，三项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [25][26][27][28][30][31] - 关于修改公司章程及独立董事管理办法的两项议案需提交公司股东会审议 [29]

会议基本信息 - 公司于2026年1月20日在上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由公司董事长李军先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] - 公司在任董事8人，其中5人列席会议，董事刘正奇、俞洋、黄雄因工作原因未列席 [4] - 董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议 [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6][7] - 议案二《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6][7] - 议案三《关于选举董事的议案》审议通过 [6][7] - 本次会议没有否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由上海金茂凯德律师事务所的欧龙、游广律师见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法合规，会议通过的决议合法有效 [7]

2025年第三次临时股东会决议 - 股东会于2025年12月29日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长马宏伟主持，公司全部6名在任董事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 会议审议并通过了全部六项非累积投票议案，无否决议案 [2][3][4] 股东会议案审议结果 - 议案一：关于公司及控股子公司资产损失核销的议案获得通过 [3] - 议案二：关于增加为控股子公司提供担保额度的议案获得通过 [3] - 议案三：关于修改《公司章程》的议案作为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 议案四至六：关于修改《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》及《募集资金管理制度》的议案均获得通过 [4] 土地收储款项回收进展 - 公司子公司南通弘业进出口有限公司已收到南通市崇川区永兴街道办事处支付的土地收储剩余款项，合计2043.20万元 [7] - 截至目前，本次土地收储相关款项已全部收讫 [7] - 本次收到的款项中包含拆迁奖励745.25万元，公司将依据《企业会计准则》计入当期损益 [7]

公司治理与董事会决议 - 公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，应到董事9名，实到8名，会议审议并通过了修改公司章程及召开临时股东会的议案，两项议案均获8票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 公司同日公告一名董事提前离任，但该离任未导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会运作和公司正常生产经营，公司表示将尽快完成公司章程的修改工作 [3][4] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日15点00分在公司418会议室召开 [7][8] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月7日9:15至15:00 [9] - 本次股东会审议的唯一议案为修改公司章程的议案，该议案为特别决议议案，已由董事会审议通过，会议资料将在会前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站 [11] 公司章程修订 - 公司董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，具体修订内容已另行公告，该修订尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][20][21]

公司章程修订 - 公司于2025年12月11日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》[1] - 修改主要涉及三方面：一是在公司经营范围中增加“第一类医疗器械销售”；二是根据相关法规对股东会、董事会及总经理的职权范围进行调整；三是因限制性股票激励计划授予完成，相应增加注册资本[1] - 本次修改《公司章程》尚需提交公司股东会审议[2] 公司治理制度修订 - 董事会逐项表决审议通过了修改七项公司治理相关制度的议案，包括《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理办法》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》和《募集资金管理制度》[6][7][8][9][10][12][14] - 其中，修改《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理办法》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》和《募集资金管理制度》的议案均需提交股东会审议[11][13][15] - 董事会审议通过了《关于制定〈苏豪弘业股份有限公司市值管理制度〉的议案》[16] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常经营关联交易金额合计不超过5,000万元[21] - 关联交易方主要为控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司及其全资、控股子公司[24] - 截至2024年末，控股股东苏豪控股集团资产总额944.75亿元，所有者权益310.59亿元，2024年营业总收入1,301.18亿元，净利润11.91亿元[24] - 截至2025年9月30日，苏豪控股集团资产总额1,144.71亿元，所有者权益355.94亿元，2025年1-9月营业收入987.15亿元，净利润9.94亿元[24] - 公司表示关联交易定价公允，预计交易占公司营业收入比例较小，不影响公司独立性[26] 董事会其他决议 - 董事会审议通过了《关于公司2026年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事蒋海英、罗凌回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[17] - 董事会审议通过了《关于制定〈董事会授权公司经理层事项清单〉的议案》[17] - 董事会审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[18] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14点00分在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开2025年第三次临时股东会[28] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为2025年12月29日9:15至15:00[28][29] - 会议将审议包括修改《公司章程》及多项公司治理制度在内的议案[31]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月09日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年12月02日 [4][5] - 现场会议地点位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 [6] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案 其中议案1、2、3为特别决议议案 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 议案1、2、3涉及影响中小投资者利益的重大事项 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 议案4需逐项表决 [7] - 上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过 [8] 公司章程与治理结构重大调整 - 公司计划修改《公司章程》 修改后公司将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [16][41] - 公司注册资本发生变更 从1,144,709,132元先增加至1,147,094,532元 后因部分回购注销减少至1,112,496,632元 [16][40] - 公司审议通过了修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 新制度自股东大会批准之日起生效 [19][21] 公司治理制度全面修订 - 公司修订了一系列需股东大会审议的治理制度 包括《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等 [24][25][26][27][28] - 公司董事会审议通过了另一批治理制度 包括新制订的《董事会秘书制度》《舆情管理制度》及修订的《信息披露管理制度》等 这些制度自董事会批准之日起生效 [31][32][34][35]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会以全票同意（7票同意，0票反对，0票弃权）通过议案，拟取消监事会及监事，将监事会职权改由董事会审计委员会行使 [1] - 监事会的相关议事规则相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] - 此次调整旨在进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要 [2] 公司章程及配套制度修订 - 董事会同意对《公司章程》及其附件进行修改，包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] - 董事会以全票同意通过议案，一次性修改及制定共23项公司相关制度，涵盖审计、提名、薪酬、战略、信息披露、投资者关系、内幕信息管理等多个核心治理领域 [4][5][6] - 部分制度的修改及制定经董事会审议通过后即可生效，而《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等6项制度的修改及制定尚需提交公司股东大会审议 [5][7] 股东大会安排 - 公司计划于2025年11月28日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，审议上述重要议案 [8][9][15][16] - 修改《公司章程》及其附件的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][21] - 会议的股权登记日定为2025年11月20日，B股股东需在此日或更早买入公司股票方可参会 [17] 监事会审议程序 - 公司监事会亦以全票同意（3票同意，0票反对，0票弃权）通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》，认为相关修改符合法律法规，决策程序合规 [11] - 监事会确认该修改不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形 [11]

公司治理与信息披露 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年10月24日召开，应到董事8名，实到8名，会议召集和召开符合相关规定 [8] - 董事会审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [9][10] - 全体董事已审阅和确认公司2025年第三季度报告，保证其内容真实、准确、完整 [11] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] 资本结构变动 - 董事会审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [13][14] - 公司注册资本由11,000万元增加至11,049万元，股份总数由110,000,000股增加至110,490,000股 [15][20] - 此次变动源于公司向符合授予条件的激励对象定向发行A股普通股490,000股，并完成授予登记工作 [15] - 本次变更注册资本及修改公司章程事项无需再次提交公司股东会审议，依据是2024年第一次临时股东大会的授权 [14][19][23]

会议基本情况 - 2025年9月18日在北京门头沟区新桥南大街2号公司会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长薛令光主持 符合公司法和公司章程规定 [1] 出席人员情况 - 10名在任董事中6人出席 其中孙力视频出席 郝红霞、柴有国、李长立、栾华因公务缺席 [1] - 3名在任监事全部出席 谷中和、秦磊视频出席 薛志宏现场出席 [1] - 董事会秘书张明川及总法律顾问杜峰等管理人员列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于修改公司章程的议案获得通过 [2] - 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 授权公司办理相关工商变更登记手续 [2] 法律见证情况 - 国浩律师（北京）事务所姚程晨、张璇律师见证本次会议 [4] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年9月2日以邮件形式发出 [1] - 会议由董事长戴俊威主持 应参会董事5人 实际参会董事5人 其中独立董事倪振年以通讯表决方式参加 [1] - 会议召集 召开和表决程序及出席董事人数符合法律法规和公司章程规定 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 会计师事务所变更 - 董事会审议通过变更尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 [1] - 该议案已获第七届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过 [2] - 变更事项尚需提交公司股东会审议 管理层获授权根据市场行情协商确定2025年审计具体费用并签署相关合同 [1][2] 公司章程修订 - 公司拟根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规修订公司章程相应条款 [2] - 具体修订内容及修订后章程详见同日刊登的《公司章程修正案》和《公司章程》 [2] 公司治理制度制定与修订 - 公司制定和修订了多项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则和董事会各专门委员会工作条例 [2][3] - 制度修订涵盖关联交易管理 资产减值准备计提 投资者关系管理 信息披露管理等重要领域 [2][3][4] - 部分制度修订尚需提交股东会审议 包括关联交易管理办法 资产减值准备计提及核销管理制度等 [2][3][4] 临时股东会召开安排 - 公司拟定于2025年9月22日14:30召开2025年第三次临时股东会 [4] - 会议将审议会计师事务所变更 公司章程修订及部分需要股东会批准的公司治理制度等议案 [1][2][3][4]