公司董事会决议与资产运营 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年12月8日召开，应到董事7人，实到7人，所有议案均获7票赞成通过 [1] - 董事会审议通过全资子公司成都驰通对外出租部分资产的议案，出租面积为2458.5平方米，旨在提高资产运营效率并增加收益 [1][8] - 董事会审议通过为全资子公司功田电子申请银行授信提供担保及抵押的议案，并同意于2025年12月24日召开第三次临时股东会 [2][5] 资产出租交易详情 - 出租方为全资子公司成都驰通数码系统有限公司，承租方为成都柒隆租商业运营管理有限公司，双方无关联关系 [8] - 出租资产位于四川省成都金牛高新技术产业园兴科中路3号2栋1单元第三至第六层，总面积2458.5平方米，租赁用途为非生产性办公用房 [10][12] - 租赁期限为8年，包含6个月免租装修期，租金标准为25元/月/平方米，按每3个月为一期支付 [12] - 租赁楼栋现有电力240千瓦，双方约定出租方使用100千瓦，承租方使用140千瓦，并共同出资进行90千瓦电力扩容，总费用14.4万元，其中出租方承担6.4万元，承租方承担8万元 [12] 银行授信与关联担保 - 为满足全资子公司功田电子的生产经营资金需求，公司拟以其自有资产（位于郴州市的A、B厂房101房1楼）抵押，向长沙银行郴州分行申请不超过1000万元的综合授信额度，授信期限一年 [2][18] - 公司控股股东潍坊国金产业发展有限公司及公司自身将为该授信提供连带责任担保，担保期限自股东会审议通过后两年内有效，且控股股东不收取任何担保费用，公司则向控股股东提供反担保 [2][18][23] - 被担保方功田电子最近一期（2025年9月30日）财务报表显示其资产负债率超过70%，总资产4546.27万元，负债总额3454.83万元，净资产1091.44万元，2025年前三季度营业收入2510.29万元，净利润为亏损547.47万元 [17][22] - 本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币2000万元，公司及子公司不存在逾期或违规担保 [26] 控股股东财务状况 - 控股股东潍坊国金产业发展有限公司2024年经审计总资产为103.33亿元，负债总额70.14亿元，净资产33.20亿元，2024年营业收入9.79亿元，净利润0.33亿元 [21] - 截至2025年9月30日（未经审计），潍坊国金总资产66.56亿元，负债总额36.78亿元，净资产29.78亿元，2025年前三季度营业收入8.93亿元，净利润0.27亿元 [21] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日15:00召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [31][32][33] - 股权登记日为2025年12月18日，会议地点为湖南省郴州市高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室 [34] - 会议将审议关于为全资子公司提供担保及抵押的关联交易议案，关联股东需回避表决 [36]